Справа № 138/1506/26
Провадження №:1-кс/138/384/26
11 травня 2026 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000067 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
05.05.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000067 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2026 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка близько 11 год. 13 хв. 21.04.2026 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу шин на автомобіль у соціальній мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 14850 гривень, які потерпілий перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , спричинивши шкоду на зазначену вище суму.
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026025160000067 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 21.04.2026 року близько 11 години він зайшов у соціальну мережу «Фейсбук» з метою пошуку літньої шини для свого автомобіля марки «Фольксваген Пасат Б5+». ОСОБА_5 розповів що за переглядом стрічки натрапив на оголошення, посилання на яке, у нього не зберіглось. У даному оголошенні було виставлено на продаж літню гуму розміру 205/60 R16 марки «Континенталь» за ціною 7600 грн.
Його зацікавила дана пропозиція, тому потерпілий вирішив написати продавцю у повідомлення в мережі «Фейсбук». Під час спілкування продавець підтвердив, що ціна становить 7600 грн. ОСОБА_5 почав просити знижку, і продавець повідомив, що зможе віддати дану гуму за 6750 грн.
У подальшому ОСОБА_5 запитав про наявність дисків до вказаної гуми, на що продавець відповів, що такі диски у нього є, і їхня ціна становить 8100 грн зі знижкою 10 %. Потерпілого дана пропозиція влаштувала, і він вирішив зробити замовлення.
Також під час листування продавець повідомив, що у разі повної передоплати доставка буде безкоштовною. ОСОБА_7 зацікавила дана пропозиція, зважаючи на актуальні ціни на послуги доставки.
Того ж дня, 21.04.2026 року о 11 годині 13 хвилин, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ФОП, що належить ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), у сумі 14 850 грн.
Після цього потерпілий повідомив продавця, що кошти надіслано, та запитав, коли саме буде здійснено відправлення. У відповідь він повідомив, що відправка буде здійснена протягом однієї доби після замовлення.
В подальшому замовлення ОСОБА_5 так і не було відправлено, тому він вирішив написати продавцю з метою уточнення дати відправлення, але коли він зайшов у месенджер «Фейсбук», то листування з продавцем не зміг знайти.
Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства. Окрім того, повідомив, що спілкування з продавцем здійснювалося виключно через листування у месенджері «Фейсбук», жодних телефонних дзвінків не було.
Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 14850 грн. 21.04.2026 об 11 год. 13 хв. із карткового рахунку НОМЕР_2 були здійсненні на рахунок ФОП НОМЕР_3 0000000260022481495.
Встановлено, що банківський рахунок із номером НОМЕР_1 перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_6 за період з 21.04.2026 по 01.05.2026, а саме особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 14850 гривень по рахунку, а саме: зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими документами.
Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.
З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.04.2026 по 01.05.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.04.2026 по 01.05.2026, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026025160000067 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12026025160000067 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.04.2026 по 01.05.2026, зокрема, відомості щодо:
- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 21.04.2026 по 01.05.2026 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Строк дії даної ухвали до 11 липня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1