Справа № 199/5615/26
(1-кс/199/406/26)
11.05.2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047220000107 від 01.05.2026 року, -
СД ВП № 1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2026 невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 33 290 грн., які остання самостійно добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЖЄО НОМЕР_2 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24.04.2026 о 13 год. 00 хв. вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 13 год. 13 хв. на її особистий телефон надійшов виклик з невідомого раніше їй номеру телефона, а саме: НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі хочуть сплатити карткою потерпілої товар, на що ОСОБА_4 відповіла, що нічого не замовляла. Після чого, невідомий запропонував їй перевести свої грошові кошти на «резервний» рахунок, на що вона погодилась та здійснила два перекази грошових коштів за вказівками вищевказаної особи, відповідно до наданих нею копій квитанцій, а саме:
- квитанція №1HKK-PHKE-2H1K-EP40 від 24.04.2026. Відправник: Ім'я ОСОБА_4 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код банку: НОМЕР_4 , Платіжна система: VISA, Платіжний інструмент: UA093220010000026208345453993, НОМЕР_5 , Одержувач: Банк одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Платіжна система: МС, Платіжний інструмент: 5168872750347717, Деталі транзакції: Сума (грн): 28 790.00, Комісія (грн): 0.00, Сума літерами: двадцять вісім тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок, Код авторизації: 880356, Призначення платежу: Переказ особистих коштів, Дата і час операції: 24.04.2026 13:34, Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR;
- квитанція №7MA4-TPCK-2B7B-20A0 від 24.04.2026. Відправник: Ім'я: ОСОБА_4 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код банку: НОМЕР_4 , Платіжна система: VISA, Платіжний інструмент: UA093220010000026208345453993, НОМЕР_5 , Одержувач: Банк одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Платіжна система: МС, Платіжний інструмент: 5168872750347717, Деталі транзакції: Сума (грн): 4 500.00, Комісія (грн): 0.00, Сума літерами: чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок, Код авторизації: 280358, Призначення платежу: Переказ особистих коштів, Дата і час операції: 24.04.2026 13:39, Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR;
після чого їй сказали очікувати, але зв'язок зник. Згодом, потерпіла ОСОБА_4 помітила, що перерахувала грошові кошти в інший банк, про що повідомила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : фактична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), а саме: інформації щодо клієнта банку - власника рахунка (платіжної картки): НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості - паперовому) за період з 24.04.2026 по теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального провадження та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підтвердження обставин, на які посилається слідчий, останнім надано (у копіях):
- витяг з ЄРДР № 12026047220000107 від 01.05.2026 року;
- повідомлення про початок досудового розслідування від 01.05.2026 року;
- постанова про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 01.05.2026 року;
- постанова про визначення (зміну) групи прокурорів (процесуальних керівників) у кримінальному провадженні від 01.05.2026 року;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.04.2026 року;
- заява про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_4 від 01.05.2026 року;
- квитанція №1HKK-PHKE-2H1K-EP40 від 24.04.2026;
- квитанція №7MA4-TPCK-2B7B-20A0 від 24.04.2026;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.05.2026 року;
- протокол огляду речі від 01.05.2026 року.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені дізнавачем відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Щодо можливості вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, то сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, ст.ст. 162 - 164, ст. 166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047220000107 від 01.05.2026 року, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: до документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 24.04.2026 до 11.05.2026 із зазначенням:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 24.04.2026 до 11.05.2026.
Строк дії ухвали до 11 липня 2026 року включно.
Роз'яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1