Справа № 642/1470/26
Провадження № 1-кс/642/668/26
Іменем України
11 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12026226260000058 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд-
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226260000058 від 24.02.2026 року, фабула: 23.02.2026 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 23.02.2026 до останнього звернулась знайома та попрохала допомоги, а саме зайняти грошові кошти у розмірі 9000 гривень, на що ОСОБА_4 одразу погодився та перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 9000 гривень. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 9000 гривень.
Згідно аналізу, проведеного тимчасового доступу до речей та документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів 23.02.2026 о 16:32:18 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 8 400 грн.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів по інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 23.02.2026 року по 11.05.2026;
- інформацію про власників банківських рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні банківських рахунків, матеріалів кредитних (банківських) справ по даним банківським рахункам;
- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам в період з 23.02.2026 по 11.05.2026;
- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків у вказаний період;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 23.02.2026 по 11.05.2026.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1