ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
11.05.2026Справа № 910/5175/26
Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., розглянувши
позовну заяву
1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ),
2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 )
до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17; ідентифікаційний код 21708016)
про зобов'язання вчинити дії,
ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_3 /позивач-1) та ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2 /позивач-2) звернулися до Господарського суду міста Києва із позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО/відповідач) про зобов'язання перерахувати грошові кошти, які розміщено на поточному рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відкритому в Національному банку України для задоволення вимог кредитора компанії Transit S.A. (CHE-108.706.742) на користь ОСОБА_2 та ОСОБА_1 пропорційно до кількості належних їм акцій Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк "Конкорд"».
Подана позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 162-164, 172 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні. Позовну заяву належить розглядати в порядку господарського судочинства.
Відповідно до ч. 2 ст. 176 ГПК України, в ухвалі про відкриття провадження у справі суд вирішує питання про форму господарського судочинства, за якою буде здійснюватись розгляд справи.
Згідно із ч. 3 ст. 12 ГПК України справи, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.
Приймаючи до уваги предмет та підстави позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування, за висновком суду подана позовна заява підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.
На підставі ст. 181 ГПК України, суд вважає за необхідне призначити у справі підготовче засідання.
Крім того, разом із позовною заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 подали клопотання про витребування доказів.
Зокрема, позивачі просять суд витребувати у ФГВФО та АТ «АКБ "Конкорд"»:
- витяг з реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АКБ "Конкорд"» щодо Transit S.A. (CHE-108.706.742) із зазначенням: найменування кредитора, країни реєстрації та ідентифікаційного номера; суми вимоги та валюти; дати виникнення вимоги та дати її акцептування; черги задоволення; підстави включення до реєстру; відмітки про депонування (дата, рахунок);
- копії документів, з якими Transit S.A. (CHE-108.706.742) звернулося до Фонду щодо визнання кредиторських вимог (із зазначенням дати, підписанта, адреси для листування), а також усіх додатків до такої заяви (документи, що підтверджують повноваження особи, яка подала/підписала заяву, виписки/довідки банку, договори, SWIFT/платіжні документи, переклади, апостиль/легалізація тощо);
- копію договору банківського рахунку (депозиту або іншого банківського продукту), укладеного між АТ «АКБ "Конкорд"» та Transit S.A. (CHE-108.706.742), на підставі якого у кредитора-нерезидента виникла вимога, включена до реєстру акцептованих вимог кредиторів, із зазначенням номера договору, дати його укладення, умов щодо закриття рахунку, порядку виплати залишку коштів та застосовного права;
- відомості з журналу (реєстру) вхідної кореспонденції АТ АТ «АКБ "Конкорд"» та/або Фонду щодо звернення Transit S.A. (CHE-108.706.742) з кредиторськими вимогами, а саме: дата фактичного надходження заяви; спосіб доставки (поштовий зв'язок, кур'єрська служба, електронні канали тощо); вхідний реєстраційний номер; перелік додатків, що надійшли разом із заявою; прізвище та посада особи, яка прийняла та/або зареєструвала відповідне звернення;
- копії листів/запитів Фонду та/або уповноваженої особи Фонду до Transit S.A. (CHE-108.706.742) щодо надання додаткових документів/уточнень (за наявності), а також копії відповідей Transit S.A. (CHE-108.706.742) (за наявності);
- копії повідомлень (листів/електронних повідомлень), направлених Transit S.A. (CHE-108.706.742): (а) результатів розгляду його вимоги; (б) включення до реєстру; (в) депонування/невиплати; (г) необхідності надати реквізити/документи для отримання виплати, а також докази вручення/повернення/невручення таких повідомлень;
- рішення (висновок) Фонду та/або уповноваженої особи про акцептування вимоги Transit S.A. (CHE-108.706.742) (внутрішній документ Фонду/уповноваженої особи), що містить: мотиви акцептування, перелік перевірених документів, висновок про належність кредитора, відомості про особу, яка підписала/затвердила рішення;
- рішення Виконавчої дирекції Фонду та/або уповноваженої особи про депонування грошових коштів для задоволення вимог Transit S.A. (CHE-108.706.742) із зазначенням підстав, суми, дати та накопичувального рахунку;
- реквізити накопичувального рахунку (рахунків), на якому(-их) обліковуються депоновані суми для задоволення вимог кредиторів АТ «АКБ "Конкорд"», а також банківські виписки по зазначеному рахунку за весь період ліквідаційної процедури (з 02.08.2023 по дату надання відповіді), що підтверджують: дату та суму зарахування депонованих коштів, поточний залишок, наявність/відсутність операцій зі списання коштів;
- інформацію (у будь-якому форматі, що є доступним Фонду) стосовно того, чи зверталися уповноважена особа Фонду та/або Фонд до компетентних органів іноземної держави (держави реєстрації Transit S.A. (CHE-108.706.742)) або до реєстраційних органів/ліквідаторів Transit S.A. (CHE-108.706.742) з метою верифікації його актуального правового статусу (діючий/ліквідований/без правонаступника) та з метою надання йому виплат.
За змістом ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом зі поданням позовної заяви.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 81 ГПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
З огляду на наведене, ураховуючи предмет та підстави позову, а також припинення 05.05.2026 діяльності АТ «АКБ "Конкорд"», суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , а саме витребування доказів у ФГВФО.
Керуючись ст. 81, 176, 182, 234 ГПК України, суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Справу розглядати суддею одноособово за правилами загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання у справі призначити на 15.06.26 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.
4. Повідомити відповідача про можливість надання відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову та одночасного надіслання позивачу - копії відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання відповідно до ст. 165 ГПК України.
5. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (у випадку її подання) - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив.
6. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
7. Встановити позивачам строк для подання відповіді на відзив протягом десяти днів із дня отримання відзиву.
8. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 08.06.2026:
- витяг з реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АКБ "Конкорд"» щодо Transit S.A. (CHE-108.706.742) із зазначенням: найменування кредитора, країни реєстрації та ідентифікаційного номера; суми вимоги та валюти; дати виникнення вимоги та дати її акцептування; черги задоволення; підстави включення до реєстру; відмітки про депонування (дата, рахунок);
- копії документів, з якими Transit S.A. (CHE-108.706.742) звернулось до Фонду щодо визнання кредиторських вимог (із зазначенням дати, підписанта, адреси для листування), а також усіх додатків до такої заяви (документи, що підтверджують повноваження особи, яка подала/підписала заяву, виписки/довідки банку, договори, SWIFT/платіжні документи, переклади, апостиль/легалізація тощо);
- копію договору банківського рахунку (депозиту або іншого банківського продукту), укладеного між АТ «АКБ "Конкорд"» та Transit S.A. (CHE-108.706.742), на підставі якого у кредитора-нерезидента виникла вимога, включена до реєстру акцептованих вимог кредиторів, із зазначенням номера договору, дати його укладення, умов щодо закриття рахунку, порядку виплати залишку коштів та застосовного права;
- відомості з журналу (реєстру) вхідної кореспонденції АТ АТ «АКБ "Конкорд"» та/або Фонду щодо звернення Transit S.A. (CHE-108.706.742) з кредиторськими вимогами, а саме: дата фактичного надходження заяви; спосіб доставки (поштовий зв'язок, кур'єрська служба, електронні канали тощо); вхідний реєстраційний номер; перелік додатків, що надійшли разом із заявою; прізвище та посада особи, яка прийняла та/або зареєструвала відповідне звернення;
- копії листів/запитів Фонду та/або уповноваженої особи Фонду до Transit S.A. (CHE-108.706.742) щодо надання додаткових документів/уточнень (за наявності), а також копії відповідей Transit S.A. (CHE-108.706.742) (за наявності);
- копії повідомлень (листів/електронних повідомлень), направлених Transit S.A. (CHE-108.706.742): (а) результатів розгляду його вимоги; (б) включення до реєстру; (в) депонування/невиплати; (г) необхідності надати реквізити/документи для отримання виплати, а також докази вручення/повернення/невручення таких повідомлень;
- рішення (висновок) Фонду та/або уповноваженої особи про акцептування вимоги Transit S.A. (CHE-108.706.742) (внутрішній документ Фонду/уповноваженої особи), що містить: мотиви акцептування, перелік перевірених документів, висновок про належність кредитора, відомості про особу, яка підписала/затвердила рішення;
- рішення Виконавчої дирекції Фонду та/або уповноваженої особи про депонування грошових коштів для задоволення вимог Transit S.A. (CHE-108.706.742) із зазначенням підстав, суми, дати та накопичувального рахунку;
- реквізити накопичувального рахунку (рахунків), на якому(-их) обліковуються депоновані суми для задоволення вимог кредиторів АТ «АКБ "Конкорд"», а також банківські виписки по зазначеному рахунку за весь період ліквідаційної процедури (з 02.08.2023 по дату надання відповіді), що підтверджують: дату та суму зарахування депонованих коштів, поточний залишок, наявність/відсутність операцій зі списання коштів;
- інформацію (у будь-якому форматі, що є доступним Фонду) стосовно того, чи зверталися уповноважена особа Фонду та/або Фонд до компетентних органів іноземної держави (держави реєстрації Transit S.A. (CHE-108.706.742)) або до реєстраційних органів/ліквідаторів Transit S.A. (CHE-108.706.742) з метою верифікації його актуального правового статусу (діючий/ліквідований/без правонаступника) та з метою надання йому виплат.
9. Звернути увагу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на пункти 7, 8, 9 ст. 81 ГПК України, а саме, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
10. Повідомити сторін про можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів за допомогою модулю відеоконференцзв'язку (підсистеми «Електронний суд») (https://vkz.court.gov.ua) у порядку статті 197 ГПК України. Зокрема, учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.
Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, його представник, який подав відповідну заяву, крім випадку коли суд після призначення судового засідання чи під час такого засідання втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.
11. Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.
12. Ухвала набирає законної сили 11.05.2026 та оскарженню не підлягає.
Суддя Віта БОНДАРЧУК