Справа № 199/1532/26
(1-кс/199/419/26)
іменем України
11.05.2026 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 08.05.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026047220000015 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
08.05.2026 до суду надійшло клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 на магнітному носії інформації (за неможливості - паперовому) за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026, із наданням наступної інформації:
1) документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копій підтверджуючих документів;
2) повної, детальної та розширеної виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 13.01.2026 по 11.05.2026 із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026 та за допомогою якої платіжної системи;
3) номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
4) адрес та назв торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
5) повної та детальної інформації про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
6) всіх змін, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: змін паролів доступу до облікового запису, змін персональної інформації, змін абонентських телефонних номерів та мобільних пристроїв за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
7) інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (IMEI), з яких здійснювався вхід в додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, їх місце знаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
8) фотозображень особи під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, виданих на власника вищевказаного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026.
Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 16.01.2026 шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 137668,00 гривень, які вона перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (ЄО №3445 від 21.01.2026).
23.01.2026 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що на початку січня 2026 року вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили придбати для власних потреб транспортний засіб. При огляді різних пропозицій їх зацікавило оголошення з приводу продажу та пригону автомобіля марки «Renault Kangoo Grand», 2019 року випуску, з Німеччини, транзитом через Польщу. Її чоловік ОСОБА_6 написав продавцю та через деякий час йому надійшов телефонний дзвінок з номера « НОМЕР_4 » від особи, яка представилась як ОСОБА_7 , з яким і було оговорено питання пригону вищевказаного транспортного засобу. Після чого продавець надіслав реквізити для сплати авансу на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » - НОМЕР_3 , на який вона через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.01.2026 перерахувала грошові кошти в сумі 34604,00 гривень, а також 16.01.2026 залишок вартості автомобіля - в сумі 103064,00 гривень. Одразу після того, як вона надіслала на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » залишок вартості транспортного засобу, останній видалив свої повідомлення з месенджера «Viber», де вони листувались, а також вимкнув свій мобільний телефон. На даний час зв'язок з ОСОБА_7 відсутній, на дзвінки він не відповідає. Враховуючи вищевикладене, потерпіла ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_7 , шляхом обману, заволодів належними їй грошовими коштами на загальну суму 137668,00 гривень.
Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано:
- копію договору № 81 від 13.01.2026 «Про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг», укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 ;
- копію платіжної інструкції № 74 від 14.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 14.01.2026 о 10:13 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 34604,00 гривень з описом «Оплата авансу згідно угоди № 81» на розрахунковий рахунок на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_7 »;
- копію платіжної інструкції № 2 від 16.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 16.01.2026 о 09:51 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 103064,00 гривень з описом «Оплата згідно договору № 81» на розрахунковий рахунок на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_7 ».
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра від 23.03.2026, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_7 », а саме: 14.01.2026 о 15:56:39 годині, 04'04, 1, 61924352SB, 305482, 2902692206, НОМЕР_5, 09305480, + 34604,00, ПРИЗНАЧЕННЯ: Інфо переказу: ОПЛАТА ЗГІДНО ДОГОВОРУ № 81 ОСОБА_5 ; ст. 14; ОСОБА_5 ; НОМЕР_6; ІНФОРМАЦІЯ_5; МАРЇНКА; ДНІПРО, Банк: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОРЕСПОНДЕНТ: інші платежі (у т.ч. за послуги зв'язку, радіоточку, омофони, кабельне телебачення тощо).
Відповідно до виписки, наданої уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено два перекази грошових коштів, а саме: 14.01.2026 о 17:24:30 годині в сумі 34600,00 гривень та 16.01.2026 о 17:09:55 годині в сумі 88900,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КОРЕСПОНДЕНТ: ФОП « ОСОБА_8 ».
Дізнавач вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Прокурор надав слідчому судді заяву, відповідно до яких просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026047220000015 від 22.01.2026
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.01.2026;
- копію договору № 81 від 13.01.2026 «Про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг», укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 ;
- копію платіжної інструкції № 74 від 14.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 14.01.2026 о 10:13 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 34604,00 гривень з описом «Оплата авансу згідно угоди № 81» на розрахунковий рахунок на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_7 »;
- копію платіжної інструкції № 2 від 16.01.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 16.01.2026 о 09:51 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 103064,00 гривень з описом «Оплата згідно договору № 81» на розрахунковий рахунок на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_7 »;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 23.04.2026, отриманого на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра від 23.03.2026, разом із випискою, наданою уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ФОП « ОСОБА_7 ».
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 08.05.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026047220000015 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 на магнітному носії інформації (за неможливості - паперовому) за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026, із наданням наступної інформації:
1) документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копій підтверджуючих документів;
2) повної, детальної та розширеної виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 13.01.2026 по 11.05.2026 із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номерів банківських карток (номерів рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026 та за допомогою якої платіжної системи;
3) номерів та адрес розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
4) адрес та назв торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
5) повної та детальної інформації про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
6) всіх змін, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: змін паролів доступу до облікового запису, змін персональної інформації, змін абонентських телефонних номерів та мобільних пристроїв за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
7) інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (IMEI), з яких здійснювався вхід в додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, їх місце знаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026;
8) фотозображень особи під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, виданих на власника вищевказаного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період часу з 13.01.2026 по 11.05.2026.
Право на тимчасовий доступ надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику начальника СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 11.06.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1