Справа № 761/9047/26
Провадження № 1-кс/761/6643/2026
24 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12026105100000278 від 01 березня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1
Старший дізнавач Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12026105100000278 від 01 березня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105100000278 від 01 березня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2026 року, приблизно о 15 годині 08 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невідомому досудовим розслідуванні місці, шляхом обману, представившись працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, які громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно перерахувала із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківські карти:
-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 28 136 гривень;
-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 24 136 гривень;
-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 4 590 гривень;
-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 27 134 гривень;
-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 16 000 гривень.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 40 ч.2 п.4 КПК України)
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого дізнавача Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12026105100000278 від 01 березня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати дізнавачам із складу групи дізнавачам відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?документів на власника банківських карток № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;
? рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2026 по 00 год. 00 хв. 05.03.2026 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;
?документів, що містять дані про авторизацію входів до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 23.02.2026 по 00 год. 00 хв. 05.03.2026.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 99 від 12.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1