Справа № 212/6767/26
1-кс/212/491/26
08 травня 2026 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12026041730000209 від 04.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СД ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026041730000209 від 04.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
04.03.2026 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ в Дніпропетровській області №55/23/1-82 від 04.03.2026 за фактом підроблення документів та їх використання невстановленими особами благодійних організацій, за попередньою змовою, в період з грудня 2025 року до січня 2026 року.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує моб.тел. НОМЕР_2 .
З'ясовано, що на ОСОБА_5 формально оформлені наступні благодійні організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований 26.06.2025), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований 15.12.2025) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований 26.06.2025), у яких вказана особа фіктивно рахується засновником та керівником. Фактично, ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та веде аморальний спосіб життя зловживаючи спиртними напоями.
Також встановлено, що за адресою реєстрації ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , фактично проживає його рідна сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер моб.тел. НОМЕР_6 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та можливо проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 .
Встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду з Київського відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 надсилав офіційні документи від імені керівника та засновника благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 документи щодо приймання - передачі транспортних засобів (в т.ч. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вказаних благодійних організацій, Рішення засновника про створення даних благодійних організацій, Наказ Директора даної благодійної організації «Про призначення на посаду директора» та акт приймання-передачі транспортного засобу), які надійшли в Україну як благодійна допомога для сил Оборони України.
Також встановлено, що кошти за отримані документи ОСОБА_7 отримував через ІНФОРМАЦІЯ_8 на свій картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів: руху грошових коштів з 01.01.2022 по 01.01.2026 по банківській карті та рахунку № НОМЕР_10 , а також усіх відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 .
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).
Слідчий у судове засідання не з'явився, в прохальній частині клопотання просив проводити засідання без його участі та участі прокурора, оскільки їх участь відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є обов'язковою та їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів: руху грошових коштів з 01.01.2022 по 01.01.2026 по банківській карті та рахунку № НОМЕР_10 , а також усіх відкритих банківських рахунків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 , з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1