Справа № 212/6676/26
1-кс/212/477/26
08 травня 2026 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026041730000357 від 18.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
07.05.2026 слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Покровського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12026041730000357 від 18.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.04.2026 року до ВП №3 КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 15.04.2026 по 17.04.2026 рік невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля Опель Віваро заволоділа грошовими коштами в сумі 218372 гривні, які ОСОБА_5 , самостійно перевела на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО №9355 від 17.04.2026).
Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 16.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання по банківському рахунку: НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, проте у клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого. Також, слідчий суддя вважає за необхідне встановити чіткий період щодо інформації, а саме надати доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у найближчому територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Кривому Розі, у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме: інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів банківському рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку: НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківському рахунку: НОМЕР_2 , з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій до банківському рахунку: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; роз'яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківському рахунку: НОМЕР_2 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківському рахунку: НОМЕР_2 в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026041730000357 від 18.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у найближчому територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Кривому Розі, а саме, які містять: інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів банківському рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку: НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківському рахунку: НОМЕР_2 , з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій до банківському рахунку: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; роз'яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківському рахунку: НОМЕР_2 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківському рахунку: НОМЕР_2 в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 17.04.2026 по 00:00 годин 18.04.2026.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11