Справа № 212/6672/26
1-кс/212/471/26
08 травня 2026 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026040730000383 від 25.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Покровського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12026040730000383 від 25.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2026 до ч/ч ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровські області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.04.2026 близько 17:24 годині заявниці зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невідома особа, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувала з метою захисту персональних даних, та здійснити послідовні дії, після чого з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа, шляхом обману, з вказаного рахунку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95364 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківський рахунок, відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 14.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання по банківському платіжному рахунку: НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адресУ електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ято цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково. Також, слідчий суддя вважає за необхідне встановити чіткий період щодо інформації, а саме надати доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по банківському платіжному рахунку: НОМЕР_2 : анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; -інформацію про рух грошових коштів по банківському платіжному рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 14.04.2026 по 00.00 годин 18.04.2026 рік із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; -інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського платіжного рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; -інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 , з 00.00 годин 14.04.2026 по 00.00 годин 18.04.2026 рік, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких Здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. Роз'яснити дані щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 ; -IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн - банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 14.04.2026 по 00.00 годин 18.04.2026 рік.
Проте, у своєму клопотанні слідчий також просить надати доступ до інформації -у випадку здійснення банківських операцій до банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському платіжному рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо. Проте, у вказаній частині клопотання слідчим не надано достатніх підстав для надання доступу до вищевказаної інформації, а також не доведено суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в цій частині клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026040730000383 від 25.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які містять інформацію : по банківському платіжному рахунку: НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; про рух грошових коштів по банківському платіжному рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 14.04.2026 00.00 годин 18.04.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського платіжного рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 , з 00.00 годин 14.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. Роз'яснити дані щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського платіжного рахунку: НОМЕР_2 . Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP- адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського платіжного рахунку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період 00.00. годин 14.04.2026 року по 00.00 годин 18.04.2026 рік.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12