Справа № 212/6673/26
1-кс/212/474/26
про тимчасовий доступ до документів
07 травня 2026 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026046730000149 від 04.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Покровського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12026046730000149 від 04.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного 04.05.2026 року до ЄРДР за №12026046730000149 встановлено, що 04.05.2026 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2026 приблизно о 13:17 годині їй на її мобільний телефон надійшов дзвінок з т. НОМЕР_1 , та піднявши слухавку невідома особа представилась донькою заявниці та повідомила, що їй потрібні грошові кошти. Будучи введеною в оману 21.04.2026 заявниця добровільно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 загальну суму 16240 гривень та після цього зрозуміла, що її ошукали шахраї. По цей день грошові кошти заявниці не повернуто чим спричинено матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО № 10692 від 04.05.2026)
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала готівкою через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку шахрая № НОМЕР_2 , яка належить банку Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 21.04.2026 року по час пред'явлення ухвали на виконання по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно- обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 21.04.2026 року по час пред'явлення ухвали на виконання знімалися грошові кошти.
На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (код МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вище зазначені документи.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, проте у клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача частково. Також, слідчий суддя вважає за необхідне встановити чіткий період щодо інформації, а саме надати доступ інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (код МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за період часу з 21.04.2026 по час пред'явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків. Також, надати доступ до інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.04.2026 по 25.04.2026 рік, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведені на абонентський номер оператора зв'язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах. IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період 21.04.2026 по 25.04.2026 рік.
Проте, у своєму клопотанні дізнавач також просить надати доступ до інформації у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій та інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Проте, у вказаній частині клопотання слідчим не надано достатніх підстав для надання доступу до вищевказаної інформації, а також не доведено суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в цій частині клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026046730000149 від 04.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (код МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, які містять інформацію : по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки; про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.04.2026 по 25.04.2026 на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.04.2026 по 25.04.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на абонентський номер оператора зв'язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касах цієї банківської установи за період 21.04.2026 по 25.04.2026 рік;
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07.07.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11