Справа №127/13195/26
Провадження №1-кс/127/5100/26
30 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020000000889 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами виділеними на реалізацію програми зайнятості населення та професійного навчання.
Проведеними заходами здобуто відомості, що до організації схеми заволодіння бюджетними коштами, виділеними з державного бюджету через Фонд загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття обґрунтовано причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), підпорядковані йому структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановлено, що протягом 2024-2025 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів організували підбір осіб та оформлення на них близько 900 ваучерів для перепідготовки за робітничими професіями та підвищення кваліфікації за спеціальностями.
З метою реалізації механізму заволодіння коштами державного бюджету службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів сприяли укладенню фіктивних договорів про навчання з особами на ім'я яких видано ваучери із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вартість якого в подальшому оплачена за рахунок Держави.
Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечено оформлення фіктивних документів щодо проведення навчання, які в подальшому подавалися підпорядкованими підрозділами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , як підстава для перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Вжитими заходами встановлено, що послуги по навчанню осіб згідно оформлених на них підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_10 ваучерів фактично, не проводилися.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належні умови для цього не створювалися, навчання у належний спосіб не здійснювалося, відповідна матеріально-технічна база для проведення професійно-практичної підготовки учнів за робітничою професією чи підвищення кваліфікації за спеціальностями, відсутня.
Для виведення бюджетних коштів в готівку та прикриття злочинної діяльності службові особи навчального закладу залучали своїх близьких родичів.
Так, за результатами аналізу руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 19.01.2025 по 30.10.2025, встановлено факт 454 переказів (надходжень) грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на загальну суму 8 254 620,00 грн.
При цьому, частина отриманих коштів за навчання виводились у готівку, а частина, в якості консультаційних послуг, переводились суб'єктам господарювання за надані консультацій з питань використання виробничого інструменту, обладнання та матеріалів в професійному напрямку.
У ході досудового розслідування 24.03.2026 слідчими групи слідчих на підставі ухвал Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки у ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами яких вилучено документи щодо видачі ваучерів особам підрозділами центрів зайнятості області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договори про навчання, документи щодо навчання на підставі ваучерів осіб, його вартості та здійснення оплати такого навчання ВОЦЗ.
На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР НП України 10.04.2026 проведено огляд документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо перепідготовки осіб за робітничими професіями та підвищення кваліфікації за спеціальностями, у тому числі договори на навчання, накази на зарахування та відрахування, розрахунки вартості навчання, рахунки на оплату навчання, інші документи, відповідно до яких встановлено, що упродовж 2024-2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через територіальні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом проведення навчання 918 осіб отримано бюджетні кошти в сумі 16,8 млн. грн.
Також, здобуто підтверджуючу інформацію про не проходження особами навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та про те, що такі особи ваучери для навчання не отримували. До навчання їх схиляли працівники філій ВОЦЗ або порадили знайомі надати документи та отримати свідоцтво про перепідготовку на відповідні професії без проходження навчання, при цьому окремим особам для заохочення надавалися подарунки.
За наявними даними, в період 2024-2025 років ряд філій та відділів ВОЦЗ видавали ваучери на навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема, було видано: Могилів-Подільською філією ВОЦЗ - 21 ваучер, Іллінецьким відділом Вінницької філії ВОЦЗ - 25 ваучерів, Липовецьким управлінням Вінницької філії ВОЦЗ - 29 ваучерів, Немирівським відділом Вінницької філії ВОЦЗ - 52 ваучери, Погребищенським відділом Вінницької філії ВОЦЗ - 26 ваучерів, ІНФОРМАЦІЯ_2 - 22 ваучери, Бершадським управління Гайсинської філії ВОЦЗ - 4 ваучери, Теплицьким відділом Гайсинської філії ВОЦЗ - 11 ваучери, Барським управління Жмеринської філії ВОЦЗ - 21 ваучер, Ямпільським управлінням Могилів-Подільської філії ВОЦЗ - 18 ваучерів, Козятинським управлінням Хмільницької філії ВОЦЗ - 1 ваучер, Калинівським відділом Хмільницької філії ВОЦЗ - 8 ваучерів, Літинським відділом Вінницької філії ВОЦЗ - 22 ваучери, Тиврівським відділом Вінницької філії ВОЦЗ - 5 ваучерів.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: наказів про призначення на посаду та посадової інструкції директора, наказів про звільнення директора, документів, що стосуються навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заяв (в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на отримання ваучерів разом з копіями поданих особами документів (копій паспортів, карток фізичної особи-платника податків, форм ОК-5, довідок про реєстрацію місця проживання особи, довідок-характеристик, дипломів трудових книжок) наказів та витягів з наказів про зарахування осіб на навчання, договорів про надання освітніх послуг, розрахунків витрат на навчання, відміток про прийняття на навчання та корінців ваучера, доповідних записок та реєстрів на бухгалтерію, рахунків, службових записок, персональних карток, розрахунків стажу, медичних висновків, наказів та витягів з наказів про звільнення, довідок до акту огляду МСЕК, індивідуальних програм реабілітації інваліда, платіжних інструкцій, доручень, рішень щодо видачі ваучерів, відомостей про інформування навчальним закладом про відвідування занять, виконання освітньої програми, проходження практики, екзаменаційної сесії, наявних документів про інформування освітнім закладом про порушення особами умов договору про навчання, повернення коштів, електронних файлів з комп'ютерної техніки з відомостями про навчання, свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, з додатками, за період 2024-2025 років, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись та провести виїмку їх завірених копій, а саме: наказів про призначення на посаду та посадової інструкції директора, наказів про звільнення директора, документів, що стосуються навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заяв (в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на отримання ваучерів разом з копіями поданих особами документів (копій паспортів, карток фізичної особи-платника податків, форм ОК-5, довідок про реєстрацію місця проживання особи, довідок-характеристик, дипломів трудових книжок) наказів та витягів з наказів про зарахування осіб на навчання, договорів про надання освітніх послуг, розрахунків витрат на навчання, відміток про прийняття на навчання та корінців ваучера, доповідних записок та реєстрів на бухгалтерію, рахунків, службових записок, персональних карток, розрахунків стажу, медичних висновків, наказів та витягів з наказів про звільнення, довідок до акту огляду МСЕК, індивідуальних програм реабілітації інваліда, платіжних інструкцій, доручень, рішень щодо видачі ваучерів, відомостей про інформування навчальним закладом про відвідування занять, виконання освітньої програми, проходження практики, екзаменаційної сесії, наявних документів про інформування освітнім закладом про порушення особами умов договору про навчання, повернення коштів, електронних файлів з комп'ютерної техніки з відомостями про навчання, свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, з додатками, за період 2024-2025 років.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя