Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6785/26
01 травня 2026 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100070001706, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 197-1, ч.2 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100070001706, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 197-1, ч.2 ст. 272 КК України, під час якого з метою встановлення та підтвердження факту здійснення господарської діяльності фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 , а також встановлення інших ФОП, які здійснювали господарську діяльність з використанням атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_3 в м. Києві, виникла необхідність доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про проведення судового засідання без її участі, у якій клопотання підтримала з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100070001706, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 197-1, ч.2 ст. 272 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено факт самовільного зайняття частини земельної ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: м. Київ, Контрактова площа, кадастровий номер 8000000000:85:513:0002, площею 0,6475 га, з яких 0,0470 га використовується під розміщення та експлуатації атракціону - панорамного « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Право власності за ФОП ОСОБА_6 на вказаний атракціон підтверджується паспортом панорамного колеса огляду 42 м № SRRP3A.00.ІІС, заводський номер - 20170801.
До того ж, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_6 видано дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки від 11.05.2023 № ДЗ-1844/Ц/1-23 на атракціон підвищеної небезпеки, а саме на пересувне панорамне колесо огляду EAT EUROAMERICAN TRADING (42 м) SRRP3A, зав. № 20170701, рік виготовлення - 2017, країна-виробник - Франція; місце експлуатації - АДРЕСА_2 .
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 зареєстровано 11.03.2002 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНКОПП НОМЕР_2 ).
Таким чином, атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 розміщено та експлуатується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .
У період з 2017 року розміщення атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_3 здійснювалося в межах погоджених із виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) заходів благоустрою, зокрема на підставі розпорядження № 1513 від 29.11.2017 та виданих контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою (№ 17070142-Пд, № 18070008-Пд).
В той же час, зазначені документи не створюють речового права на земельну ділянку, однак надавали тимчасову і обмежену правову підставу для розміщення споруд у рамках благоустрою на конкретно визначений строк. Після завершення строку дії останньої контрольної картки (№ 18070008-Пд), яка втратила чинність з 20.08.2019, інших документів, що підтверджували б законність перебування об'єкта на земельній ділянці, не встановлено. Відтак, саме з 20.08.2019 використання частини земельної ділянки набуло ознак самовільного зайняття, оскільки з цього моменту відсутні будь-які правові підстави для її зайняття, навіть у межах благоустрою.
На підставі наведених обставин встановлено, що атракціоном з 20.08.2019 року самовільно зайнято земельну ділянку на АДРЕСА_3 у місті Києві з кадастровим номером 8000000000:85:513:0002, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва завдано матеріальну шкоду.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 , повідомив що грошові кошти отримані від здійснення господарської діяльності, а саме роботи атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_3 в м. Києві, отримував на розрахунковий рахунок ФОП, а також інколи здавав атракціон в оренду іншим фізичним особам-підприємцям.
Відповідно до інформації, наявної в матеріалах кримінального провадження, ФОП ОСОБА_6 користується наступними розрахунковим рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв'язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100070001706, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 197-1, ч.2 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних суб'єктів - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище вказаних підприємств в друкованому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по час винесення вказаної ухвали; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів (актів виконаних робіт тощо) та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним вище рахункам, векселів тощо; відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів за період з 01.01.2018 по 01.01.2023.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи №758/6785/26, інша видана слідчому СВ Подільського УП ГУНП для пред'явлення до виконання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.06.2025.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1