Справа № 559/1691/26
Провадження № 1-кс/559/307/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"07" травня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами № 12026186040000071 від 05 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів
клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом продажу дров розмістивши оголошення у інтернет мережі шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5100,00 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.04.2026 по 07.05.2026, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.02.2025 по 01.04.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12026186040000071 від 05 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з'ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнпвач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Дізнавач у клопотанні просить встановити строк дії ухвали у межах 3 місяців, однак, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, тому у цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково. Надати старшим дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з можливим вилученням інформації у філіях або відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника (власників) банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.04.2026 по 06.05.2026;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 29.04.2026 по 06.05.2026, під час транзакцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 07.07.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1