Справа № 559/1684/26
Провадження № 1-кс/559/303/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"07" травня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді Макеєва, секретаря судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026186040000070 від 02.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа 29.04.2026 та 30.04.2026 під приводом відправлення посилки шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 19676 гривень, які остання перерахувала двома платежами на банківську картку НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та щодо копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.04.2026 по 05.05.2026; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 29.04.2026 по 05.05.2026, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026186040000070 від 02.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з'ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 .
Відомості, до яких просить доступ дізнпвач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 29.04.2026 по 05.05.2026;
інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;
деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період з 29.04.2026 по 05.05.2026;
інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період з 29.04.2026 по 05.05.2026;
матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку за період з 29.04.2026 по 05.05.2026 ;
інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 07.07.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7