Дата документу 07.05.2026Справа № 554/12031/24
Провадження № 1-кс/554/6351/2026
07 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави- ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 розглянувши в залі суду у м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175420000620 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024175420000620 від 03.10.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.10.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 02.10.2024 року невідома особа шахрайським шляхом, зламала акант «Телеграм» та під приводом подруги, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , чим самим завдала останній матеріальної шкоди. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 на яку 02.10.2024 року потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти у сумі 5200 грн належить ОСОБА_6 , яка в подальшому 02.10.2024 року о 18:36 год. відправила грошові кошти у сумі 5199 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 року по 01.04.2025,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням. Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 року по 01.04.2025, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025; відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025. Прохали здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, згідно ст.163 КПК України.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться запитувані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 року по 01.04.2025, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.107, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 року по 01.04.2025, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими по банківській картці № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025; відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.04.2025. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1