СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4160/26
ун. № 759/11937/26
05 травня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000497 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000497 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000497 від 16.12.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та іншими пов'язаними підприємствами організували схему незаконного заволодіння державними коштами у великих розмірах в період 2025 року шляхом штучного завищення вартості робіт та ТМЦ, з метою фіктивного податкового кредиту та обготівковують грошових коштів у готівку через пов'язані СГД.
Згідно інформації розміщеної на відкритому офіційному порталі публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведених та закінчених публічних закупівель на території Київської області і міста Києва встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетними до штучного завищення вартості робіт та ТМЦ через пов'язані СГД, які в свою чергу формують фіктивний податковий кредит та обготівковують грошові кошти у готівку.
Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником державних закупівель для державних та комунальних підприємств Київської області та м. Київ.
У січні 2025 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено відкриті торги предметом яких була «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 580 866 884,40 грн., які фактично знаходяться у Київській області, с. Гнідин та с. Ревне.
Переможцем відкритих торгів стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких укладено договір із додатковими угодами на виконання робіт по «Реконструкції дамби мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додатковий договір підряду № 63/25-КТ від 25.08.2025 із додатками предметом якого є «Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 147 079 083,13 грн.
Відповідно до проектно-кошторисної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує ґрунт кар'єрний (суглинок) та постачає на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 тонну сумою 310 грн. Однак, фактично ринкова вартість ґрунту кар'єрного (суглинку) складає від 20 до 50 грн. за 1 тонну.
Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що кар'єри по видобутку надр - ґрунту кар'єрного (суглинку) на території с. Калинівка, Фастівського району, Київської області та с. Безп'ятне, Васильківського району, Київської області, з яких документально відображається придбання та транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі відсутні.
Крім того, відповідно до проектно-кошторисної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляє послуги транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 км. сумою 811 грн. Однак, фактично ринкова вартість транспортування (перевезення) ґрунту кар'єрного (суглинку) складає від 90 до 150 грн. за 1 тонну.
Однак, відповідно до аналітичного звітну Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України за результатами встановлення маршрутів вантажних автомобілів в межах м. Києва та Київської області встановлено, що вищевказані підприємства тільки документально оформляють вказані операції у бухгалтерських та податкових обліках підприємства, а фактично транспортування (перевезення) не здійснюють.
В свою чергу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить у групу пов'язаних СГД до складу яких входять наступні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), які користуються послугами ризикових підприємств.
Крім того, встановлено, що вищезазначені суб'єкти господарювання здійснюють подання податкової звітності з одних і тих самих ІР-адрес ( НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ), що свідчить про їх підконтрольність єдиному центру управління та узгодженість фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, фактичне використання пов'язаних підприємств в ланцюгу постачання будівельних робіт та матеріалів свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищують вартість робіт та ТМЦ, з метою формування фіктивного податкового кредиту та обготівковування грошових коштів у готівку через пов'язані СГД що може мати ознаки економічної необґрунтованості операцій та слугувати інструментом для заволодіння державними коштами.
Також, встановлено, що невстановлені особи на території Київської області здійснюють незаконне видобування корисних копалин ґрунту кар'єрного (суглинку) місцевого значення на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт по «Реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 » у значному розмірі.
Крім того, встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_20 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_5 у справі № 752/1764/23 у кримінальному проваджені № 42022100000000358 від 12.07.2022 проведено обшук в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації, що стосується укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42022100000000358 від 12.07.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42025110000000497.
Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , не позбавляє можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, яке визначене ст. 42 Конституції України.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки прокурором доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000497 від 16.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурорам - групі прокурорів Київської обласної прокуратури - а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42022100000000358 від 12.07.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучення їх належним чином завірених копій, з метою їх подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42025110000000497.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 05.07.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1