Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6370/26
05 травня 2026 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024100070002236 від 29.09.2024 року про скасування арешту майна,
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.06.2025 року по справі № 758/8862/25 у кримінальному провадженні № 12024100070002236 від 29.09.2024, а саме майно, вилучене під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 29.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070002236, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 25.06.2025 по справі № 758/8862/25, постановлено задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі «НОМЕР_11», мобільний телефон «Iphone» біло-золотого кольору, моделі «НОМЕР_11», які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;
- флеш-накопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешку чорного кольору, флешку kingstom 128 gb, переносний WIFI- роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;
- чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуші, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;
- ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом «ОСОБА_19», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору « ОСОБА_8 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з написом «ОСОБА_20, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із написом «ОСОБА_21», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору «Iphone», з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;
- коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «ОСОБА_22», сім картка лайфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 вказує на те, що ОСОБА_4 не перебуває у статусі підозрюваного, від слідства не переховувався, а всі законні вимоги прокурора або слідчого виконував вчасно та належним чином. Крім того, ОСОБА_4 не має жодного стосунку до описаної у клопотанні фабули кримінального провадження. Також зазначає, що арешт було накладено на особисті речі ОСОБА_4 , які не мають жодного стосунку до вказаного кримінального провадження, не могли зберегти на собі сліди імовірного вчинення злочину та, відповідно, не є інструментами вчинення злочину. Водночас, з моменту накладення арешту на належне ОСОБА_4 майно (минуло більше 6 місяців), в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх без виключення експертиз із використанням вилученого майна.
З огляду на викладене, наразі відсутні підстави вважати, що наявна необхідність у подальшому збереженні вилученого майна органом досудового розслідування. Тому адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.06.2025 по справі № 758/8862/25 та постановою Київського апеляційного суду від 09.09.2025 на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить або перебувало у користуванні ОСОБА_4 частково, а саме: грошові кошти номіналом по 1 000 гривень - 24 штуки у сумі 24 000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042.
У судове засідання власник майна та його представник не з'явились. Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі власника майна та його представника.
Прокурор ОСОБА_13 у судове засідання не з'явився.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100070002236, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12020100000000874 від 28.09.2020, досудове розслідування розпочато за заявою виконавчого директора ТОВ «Піллар» ОСОБА_14 за фактом, нібито шахрайського заволодіння майном товариства посадовими особами ПАТ «Квазар», суб'єктом оціночної діяльності та приватним виконавцем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 потерпілий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті придбати дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_15 », здійснив оплату в розмірі 132 787,00 грн на рахунок АТ « Ощадбанк» НОМЕР_9 , що належить ТОВ «НСК-Центр» (ЄДРПОУ 31701489), однак товар не отримав.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий в своїй діяльності тісно співпрацює із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом неодноразових зустрічей та сумісних відвідувань обмінних пунктів та місць здійснення діяльності інших суб'єктів господарювання (складські приміщення, офіси, тощо).
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи з метою забезпечення своєї злочинної діяльності, здійснюють наступні дії: під приводом здійснення законної господарської діяльності у сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами підшукують та інформують потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснення поставки паливо-мастильних матеріалів, не маючи наміру їх поставляти, на умовах передплати за товар, чим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами встановлених та потенційних потерпілих; підшукують та придбавають за грошову винагороду юридичних осіб з метою використання їх фінансових рахунків для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; здійснюють підбір осіб, які не маючи наміру користуватись послугами банківських установ, погодяться за грошову винагороду, надати свої банківські рахунки та картки у користування, з подальшим використанням їх для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон «Iphone» чорного кольору моделі НОМЕР_11, мобільний телефон «Iphone» біло-золотого кольору моделі НОМЕР_11;
- флеш-накопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешку чорного кольору, флешку kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_10 , слот від сім-картки НОМЕР_2 разом із коробкою;
- грошові кошти номіналом по 1 000 гривень - 24 штуки у сумі 24 000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки;
- чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуші, виписка із ЄДРЮР;
- ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом «ОСОБА_19», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору « ОСОБА_8 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з написом «ОСОБА_20, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із написом «ОСОБА_21», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору «Iphone», з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;
- коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «ОСОБА_22», сім картка лайфселл, та два слоти водафон.
Постановою слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 12.06.2025р. вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Георгія Горюшки, 19, майно, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100070002236 від 29.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.06.2025 у справі № 758/8862/25 клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100070002236, задоволено частково. Накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі «НОМЕР_11», мобільний телефон «Iphone» біло-золотого кольору, моделі «НОМЕР_11», які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;
- флеш-накопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешку чорного кольору, флешку kingstom 128 gb, переносний WIFI- роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_1 , слот від сімкартки НОМЕР_2 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;
- чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуші, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;
- ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;
- мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_7 НОМЕР_3 », мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом «ОСОБА_19», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору « ОСОБА_8 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з написом «ОСОБА_20, - моно, - укргаз, ОСОБА_9 , НОМЕР_4 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , НОМЕР_5 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору із написом «ОСОБА_21», мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору із написом « ОСОБА_12 », мобільний телефон «Iphone» чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору «Iphone», з двома сім картками ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;
- коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_8 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом «ОСОБА_22», сім картка лайфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.
Водночас слідчою суддею Подільського районного суду міста Києва відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 1 000 гривень - 24 штуки у сумі 24 000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету № ICR0112042.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи викладене зазначені у клопотанні про скасування арешту майна грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , мали б бути після прийняття зазначеної ухвали слідчого судді негайно повернуті власнику такого майна.
Водночас у даному випадку відсутні підстави для задоволення клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме на грошові кошти номіналом по 1 000 гривень - 24 штуки у сумі 24 000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042, оскільки арешт на таке майно відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.06.2025 у справі № 758/8862/25 не накладався.
Керуючись ст. 131, 132, 170, 173, 174, 369-372 КПК України, слідча суддя
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12024100070002236 від 29.09.2024 року- відмовити.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1