Справа № 484/3205/25
Провадження №1-кс/484/382/26
Кримінальне провадження №12025152110000410
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.05.2026 слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000410 від 29.04.2025 року, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025152110000410 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 28.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 27.04.2024 невідома особа, яка представилася представником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про необхідність перереєстрації його банківської картки та увійшовши в довіру до ОСОБА_3 , попрохавши у заявника останні 4 цифри його банківської картки за номером НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, зняла грошові кошти ОСОБА_3 на загальну суму 9146грн (згідно квитанції, сума у валюті картки), які знаходилися на розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , доступ до якого здійснювався за допомогою платіжної картки за номером НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 29.04.2025 внесено до СРДР за № 12025152110000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що до недавнього часу мав укористуванні платіжну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Також у останнього в мобільному телефоні є додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого ОСОБА_3 користується послугами даного банку'.
В період із 15:40 по 17:00 год приблизно, потерпілому на телефон надійшов дзвінок від абоненту НОМЕР_4 . ОСОБА_3 взяв слухавку та почув голос чоловіка, який представився, як представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому повідомив ОСОБА_3 про необхідність перереєстрації банківської картки. На що останній погодився та довірився. Після чого, нібито співробітник банку запитав у потерпілого останні 4 цифри його банківської картки, яку нібито необхідно було перереєструвати - 6303. що ОСОБА_3 і відповів.
Також, нібито представник банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " довів до відома ОСОБА_3 , що зараз йому на телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який останній повинен сказати для забезпечення процесу перереєстрації картки. ОСОБА_3 дійсно прийшло СМС-повідомлення з кодом, який останній повідомив своєму співрозмовнику. Так потворювалося близько 6 разів та увесь цей час приходили CMC з кодами та потерпілий їх повідомляв нібито співробітнику банку. Після чого, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 , що перереєстрація банківської картки завершена та щоб останній чекав повідомлення.
Наступного дня, а саме 27.04.2025 приблизно о 15:00, ОСОБА_3 хотів зняти свої кошти зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , але виявилася заблокованою. Оскільки 27.04.2025 ОСОБА_3 був вихідний днем - неділею, останній вирішив звернутися з даного приводу до банку лише наступного дня, - 28.04.2025.
28.04.2025 ОСОБА_3 о 08:00 ранку був у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході спілкування із фахівцем банківської установи дізнався, що з його картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було викрадено гроші 27.04.2025, а саме 905 грн о 07:18 год та 8241 грн о 07:20 год.
В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту кіберполіції відділу кіберзлочинам в Миколаївській області, щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_3 .
В результаті виконаного доручення оперуповноваженим ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, встановлено, що переказ здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить провайдеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий зазначає, що у зв'язку з тим, що власник абонентського номеру НОМЕР_4 міг бути причетним до скоєння даного кримінального правопорушення, та переказ був здійснений з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить провайдеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою перевірки даного припущення, а також з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідне отримання інформації, котра знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України. Відповідно до ст.39 ЗаконуУкраїни «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Слідчий зазначив, що неможливо отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, шляхом перевірки на предмет причетності до вчинення кримінального правопорушення користувача абонентського номеру НОМЕР_4 - оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувача ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить провайдеру ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-- інформації щодо зазначеного абонентського номеру, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань вказаного абонента, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій вказаного абонента, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту вказаного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, SMS - текстовими повідомленнями, MMS - мультимедійними повідомленнями, зазначенням ідентифікатора (ІМЕ1 та IMSI) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 00:00 год 27.04.2025 по 00:00 год 29:04.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн- консультанта. зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 (тощо); МАС-адресу обладнання (за наявності); переписку у маті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується абонентським номером НОМЕР_4 , та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;
-- інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час реєстрації якого вказували абонентський номер НОМЕР_4 . У разі наявності мобільних додатків Му Vodafone, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до телефонної книги; ідентифікуючі ознаки ІР-адреси: НОМЕР_5 , з якої відбувався переказ коштів, (місцезнаходження користувача зазначеної ІР- адреси та адреса провайдера); інформації щодо ІР-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував вказаний абонент мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: