Справа № 202/984/26
Провадження № 1-кс/202/3069/2026
07 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42026040000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
Слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42026040000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено тендерну закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 на будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем якої визначено юридичну особу, зареєстровану на території Дніпропетровської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , директор/засновник: ОСОБА_5 ).
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. міського голови ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір №41 від 09.05.2025 року на проведення будівельних робіт з будівництва вказаного об'єкту.
В ході визначення економічної обґрунтованості цін на матеріальні ресурси відповідності рівню середньо-ринкових та ознак завищення їх вартості встановлено непропорційність врахування транспортних та заготівельних витрат, у низці позицій транспортна та складська складова становить 5-15% і більше, що не відповідає ринковій практиці, особливо для матеріалів українського виробництва.
Слідчий зазначає, що встановлено неправомірне завищення вартості цін на метизи та кріплення, завищення на дрібних та штучних позиціях - транспортні витрати не корелюють з реальною логістикою, наявні факти задвоєння та ідентичність позицій у кошторису.
За виконання робіт з «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » підряднику перераховано кошти на суму 15,5 млн грн.
Водночас, в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42026040000000036 від 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42026040000000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42026040000000036 від 29.01.2026 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026 із зазначенням розшифрування персоніфікованих відомостей контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, ІПН тощо); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із розшифровкою прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід, за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, найменувань товарів, робіт, послуг, сплачених сум, а також квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, протоколи засідань про реєстрацію, або про відмову в реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; суми узгодженого та неузгодженого органами ДФС та ДПС бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за кожною заявою за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; відомості про результати та/або акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; інформацію про те, чи включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості, з якого періоду та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу); таблиці даних платника податку на додану вартість - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та протоколи засідань, якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; інформацію балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026; звітність про рух грошових коштів (за прямим, або непрямим методом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 07.05.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1