Справа № 202/10670/25
Провадження № 1-кс/202/2967/2026
Іменем України
07 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000000485 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
27.04.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що до слідчого управління надійшов матеріал з УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до якого організована група до якої увійшли особи ОСОБА_5 " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, які налагодили протиправну схему заволодіння грошовими коштами громадян Європейського союзу, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В подальшому було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в середині квітня 2025 року він шукав роботу в мережі інтернет, та натрапив на оголошення про пошук співробітників на посаду менеджера із продажів. Звернувшись за вказаним оголошенням йому призначили зустріч за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши за вказаною адресою він почав стажування, де йому надавали для ознайомлення навчальні матеріали про інвестиції у сфері криптовалют. Давали прослуховувати приклади аудіозаписів спілкування з клієнтами. Робота співробітників офісу полягала в тому, що вони створюють облікові записи в соціально-орієнтованих мережах Instagram, Tinder тощо. Далі, доповнюють контент облікових записів переважно фотографіями привабливих та вільних чоловіків і жінок, що імітує високий матеріальний дохід їхніх власників. У подальшому, визначаючи активних користувачів, учасники групи ініціюють спілкування з громадянами країн Європейського союзу, у ході яких вводять їх в оману, пропонуючи високий дохід від інвестиційної діяльності у сфері криптовалют. Під час приватного спілкування учасники групи спонсорують громадян, щоб дізнатися про використання інтернет-платформи, зазвичай розробленої учасниками схеми, яка імітує торговельну активність криптовалютними активами та технічно контролюється учасниками групи. Крім того, вводячи в оману громадян ЄС, учасники групи отримують на завжди підготовлені криптогаманці криптовалют, які потім розподіляють між собою.
Також свідок ОСОБА_11 вказав, що у вказаному офісному приміщенні також працюють ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яких в подальшому він впізнав на пред'явлених для впізнання фотознімків осіб. Також було встановлено, що вказані особи користуються номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме необхідно отримати інформацію про абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2025 по теперішній час на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваної особи до вчинення вищевказаного злочину, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025040000000485 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2025 по теперішній час на оптичному носії для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з номерами зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонентів з номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);
- типи з'єднання абонентів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів, з обов'язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 07.07.2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1