Справа № 932/5275/26
Провадження № 1-кс/932/2173/26
про розгляд клопотання слідчого/дізнавача
8 травня 2026 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42026042030000023 від 12.02.2026,
Слідча слідчого відділення № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026042030000023 від 12.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння шляхом обману посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » коштами заявника у великих розмірах. Заявник стверджував, що у грудні 2023 року до нього, як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулася громадянка ОСОБА_6 , як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із пропозицією постановки металопрокату по вигідним цінам на умовах передплати. Після ретельного аналізу цінової пропозиції та перемовин був укладений договір № 08-М/23Р від 28.12.2023 на постачання товару (металопрокату) між ПП « ОСОБА_5 » (як постачальником продукції) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 з моменту укладення цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово перерахувало передплату по договору № 08-М/23Р від 28.12.2023 за непоставлений товар на загальну суму сплачених коштів 12176 511,27 гривень. Товар не повернуто, завдані збитки не відшкодовані.
Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просила надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.
Слідча не з'явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечило. Клопотань не заявляло. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з кримінального провадження №42026042030000023, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 і розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування був опитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що він є засновником, власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В грудні 2023 року до нього, як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулася громадянка ОСОБА_6 , як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із пропозицією постановки металопрокату по вигідним цінам на умовах передплати. Після ретельного аналізу цінової пропозиції та перемовин був укладений договір № 08-М/23Р від 28.12.2023 на постачання товару (металопрокату) між ПП « ОСОБА_5 » (як постачальником продукції) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4
28.12.2023 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зроблено передплату в розмірі 118000 гривень за майбутні поставки товару, оскільки в умовах договору встановлена 100 % попередня оплата за товар. Наступні оплати почалися з 16.01.2024 і частинами здійснювались до 29.02.2024, оскільки постачання металопрокату було узгоджено в березні 2024 року. За цей період було здійснено 7 платежів на загальну суму 2885529,51 гривень. Але в березні поставки товару не відбулися. Постачання товару було переузгоджене на червень 2024 року. Протягом квітня-травня 2024 року було перераховано частинами ще 2810365,88 гривень. В червні 2024 року постачання товару знову не відбулося, а ОСОБА_6 . За період із липня по серпень включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило ПП « ОСОБА_5 » ще 2440532,97 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2024 року ще зробили доплати частинами в сумі 3243172,99гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2025 року знову сплатило на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ще 796909,92 гривень. Але станом на 13.02.2026 відвантаження товару так і не відбулося. Останній раз потерпілий спілкувався з ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , де в ході розмови ОСОБА_6 зазначала, що метал вона не закупила, проводить аудит свого підприємства, після чого буде відомо, що вона зможе зробити та коли будуть повернуті кошти. На скільки відомо було потерпілому ОСОБА_6 аналогічно вчинила з іншим підприємствами, взяла кредити в банківських установах, які також не віддає та не виконує свої зобов'язання.
За інформацією з копій платіжних інструкцій, долучених до клопотання, перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалися на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 », розміщені у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.
Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.
Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкритий банківські рахунки/картки: по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім'я якої відкритий вказаний рахунок, у тому числі: копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також інформації по всім карткам/рахункам цієї особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інформації з розшифровкою контрагентів про операції по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1