Справа № 932/5275/26
Провадження № 1-кс/932/2174/26
про розгляд клопотання слідчого/дізнавача
8 травня 2026 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026042030000023 від 12.02.2026,
Слідча слідчого відділення № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026042030000023 від 12.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння шляхом обману посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » коштами заявника у великих розмірах. Заявник стверджував, що у грудні 2023 року до нього, як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулася громадянка ОСОБА_6 , як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із пропозицією постановки металопрокату по вигідним цінам на умовах передплати. Після ретельного аналізу цінової пропозиції та перемовин був укладений договір № 08-М/23Р від 28.12.2023 на постачання товару (металопрокату) між ПП « ОСОБА_5 » (як постачальником продукції) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 . З моменту укладення цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово перерахувало передплату по договору № 08-М/23Р від 28.12.2023 за непоставлений товар на загальну суму сплачених коштів 12176511,27 гривень. Товар не повернуто, завдані збитки не відшкодовані.
Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просила надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.
Слідча не з'явилася в судове засідання, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечило. Клопотань не заявляло. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з кримінального провадження №42026042030000023, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 і розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування був опитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що він є засновником, власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В грудні 2023 року до нього, як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулася громадянка ОСОБА_6 , як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із пропозицією постановки металопрокату по вигідним цінам на умовах передплати. Після ретельного аналізу цінової пропозиції та перемовин був укладений договір № 08-М/23Р від 28.12.2023 на постачання товару (металопрокату) між ПП « ОСОБА_5 » (як постачальником продукції) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4
28.12.2023 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зроблено передплату в розмірі 118000 гривень за майбутні поставки товару, оскільки в умовах договору встановлена 100 % попередня оплата за товар. Наступні оплати почалися з 16.01.2024 і частинами здійснювались до 29.02.2024, оскільки постачання металопрокату було узгоджено в березні 2024 року. За цей період було здійснено 7 платежів на загальну суму 2885529,51 гривень. Але в березні поставки товару не відбулися. Постачання товару було переузгоджене на червень 2024 року. Протягом квітня-травня 2024 року було перераховано частинами ще 2810365,88 гривень. В червні 2024 року постачання товару знову не відбулося. За період із липня по серпень включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило ПП « ОСОБА_5 » ще 2440532,97 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2024 року ще зробили доплати частинами в сумі 3243172,99 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2025 року знову сплатило на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » ще 796909,92 гривень. Але станом на 13.02.2026 відвантаження товару так і не відбулося. Останній раз потерпілий спілкувався з ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , де в ході розмови ОСОБА_6 зазначала, що метал вона не закупила, проводить аудит свого підприємства, після чого буде відомо, що вона зможе зробити та коли будуть повернуті кошти. Наскільки відомо було потерпілому ОСОБА_6 аналогічно вчинила з іншим підприємствами, взяла кредити в банківських установах, які також не віддає та не виконує свої зобов'язання.
За інформацією з копій платіжних інструкцій, долучених до клопотання, перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалися на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 », розміщені у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.
Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідча.
Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкритий банківські рахунки/картки: по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, за період часу з 00.00 год. 28.12.2023 до 00.00 год. 02.02.2025. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1