Справа № 171/1308/25
1-кс/171/194/26
Ухвала
Іменем України
08 травня 2026 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025046410000005 від 01.02.2025 року дізнавачем СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
01.05.2026 року дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Це клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046410000005 від 01.02.2025, за фактом того, що 31.01.2025 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.01.2025 приблизно о 14:00 годині в ході телефонної розмови через месенджер «Телеграм» з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_2 та представилась представником служби безпеки банку, яка шляхом зловживання довірою змусила ОСОБА_5 , перерахувати зі своєї картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 112300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ввели в оману шахраї та грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв'язку з чим останній завдано майнового збитку на суму 112300 гривень.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 22.01.2025, приблизно об 14:00 годині коли вона перебувала вдома, їй в месенджері Телеграм, який прив'язаний до номера телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , який вона впізнала, як номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_3 . В телефонній розмові в месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_2 , особа, що назвалась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила їй, що її банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 намагаються зламати і для збереження належних їй грошових коштів необхідно переказати кошти з належного потерпілій рахунку на рахунок іншого банку. Особа, що представилась представником банку, втерлась їй в довіру звернувшись до неї за ім'ям та прізвищем, а також повідомивши мені відомості про послугу страховки мого рахунку, яка дійсно була нею оформлена при відкритті рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови особа, що назвалась співробітником банку, запевнила її, що потерпілій необхідно буде здійснити декілька переказів, щоб зберегти грошові кошти, зокрема переказати кошти на рахунки іншого банку, але пізніше повернути їх на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік був дуже переконливим та телефонував з номеру телефону ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому вона йому повірила. Після чого, вона продовжуючи розмову з особою, що назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись його вказівками, самостійно зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та з належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 здійснила переказ кредитних грошових коштів в сумі 44220, 00 гривень об 14 годині 46 хвилин, 4 020,00 гривень об 15 годині 19 хвилин на картку, яку представник банку повідомив мені в телефонній розмові, а з карткового рахунку НОМЕР_6 , також на картку, яку представник банку повідомив їй в телефонні розмові власні грошові кошти в сумі 1407,00 гивень об 14 годині 38 хвилин та 12 663,00 гривень об 15 годині 18 хвилин. Номери карткових рахунків на які вона особисто здійснювала перекази грошових коштів в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 особа, що назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , диктував мені в ході розмови, вона їх не фіксувала, не записувала, наскільки я зможу пригадати то вони були різними при кожному переказі, і вона достатньо заплуталась в цих сумах і переказах, щоб їх запам'ятовувати. Під час здійснення вказаних переказів, вона вважала, що здійснює переказ на свій же власний рахунок, але в іншому банку. Також спілчуючись з вказаною собою за номером НОМЕР_2 , вона особисто керуючись його вказівками завантажила додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на свій мобільний телефон, з метою отримати свої ж переказані раніше кошти. Використовуючи вказаний додаток, вона відкрила рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та побачила на рахунку грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Я була впевнена що це її гроші, які вона щойно переказала з ІНФОРМАЦІЯ_5 , але як виявилось пізніше це були кредитні кошти. В додатку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , я вважаючи, що 50 000 гривень, що перебувають на рахунку, це кошти, які вона щойно переказала з ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на зв'язку з особою, що представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та керуючись його вказівками, переказала грошові кошти з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські картки, номера яких мені продиктував працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважаючи, що вона повертаю грошові кошти на власний рахунок. Номера банківських карток особа диктувала їй в телефонній розмові, вона їх не фіксувала і не записувала, та номери вказати не може. Після завершення здійснення переказів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа, що представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та весь цей час перебувала зі мною на зв'язку в телеграм месенджері, повідомила, щоб вона очікувала надходження належних мені грошових коштів, на рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Їхня розмова завершилась приблизно через 3 години. Потерпіла була впевнена, що все зробила правильно, та що належні їй грошові кошти перебувають в безпеці. Приблизно через годину їй зателефонували її знайомі і повідомили, що в месенджері телеграм їм прийшло повідомлення, що я прохаю про фінансову допомогу, однак жодних подібних повідомлень вона не надсилала. Після дзвінка знайомих, вона виявила, що у неї не працює месенджер Телеграм, а також додаток Інстаграм, а грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 так і не повернулися. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , через звичайний телефонний дзвінок, та там отримала підтвердження, про те, що жодний представник банку з нею сьогодні в месенджері Телеграм не зв'язувався, та вона стала жертвою шахрая. Потерпіла заблокувала банківські картки, змінила фінансовий номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_3 , та коли звернулась до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , також виявила, що має заборгованість по карті ІНФОРМАЦІЯ_1 на 50 000 гривень. Таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання моєю довірою заволоділа належними мені грошовими коштами на суму 102 300 гривень. Додаток Телеграм, через який з нею зв'язувався шахрай у неї так і не працює. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по належному їй рахунку НОМЕР_7 .
Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 102 300 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківський рахунок виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ; забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 22.01.2025 по 23:59 год. 23.01.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2)виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 27.10.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
3)роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток або рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 22.01.2025 по 23:59 год. 23.01.2025 року.
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: