Справа № 577/1389/26
Провадження № 1-кс/577/503/26
"07" травня 2026 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026205450000089 від 06.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12026205450000089 від 06.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині лютого 2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла у соцмережі «Telegram» оголошення від контакта ОСОБА_6 ™ * з ім'ям користувача ОСОБА_7 ? з зазначенням місця знаходження АДРЕСА_2 , про можливість заробітку коштів шляхом їх вкладення та повернення назад з відсотками. З метою отримання такого прибутку ОСОБА_5 перерахувала з різних своїх банківських карток, дані яких не пам'ятає та шляхом внесення готівкових кошти з різних платіжних терміналів на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні суми грошових коштів: 17.02.2026 на банківську карту № НОМЕР_1 у 1 432 грн., 20.02.2026 на банківську карту № НОМЕР_2 у 5 840 грн., 24.02.2026 на карту № НОМЕР_3 у 12 000 грн., 26.02.2026 на банківську карту № НОМЕР_4 у 15 500 грн,. 03.03.2026 на банківську карту № НОМЕР_5 у 15 000 грн. та 15 225 грн. та 27.02.2026 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у 2 151 грн. Однак в подальшому невстановленою особою ОСОБА_5 отримані від неї грошові кошти з відсотками за користування ними повернуто не було. Таким чином невстановлена особа в такий протиправний спосіб шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами на загальну суму у 67 148 грн.
З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та перевірки показів потерпілої ОСОБА_8 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.
Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без її участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2026 року до ЄРДР за № 12026205450000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БанкВосток) містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БанкВосток) надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання інформації за адресою: АДРЕСА_4 ,щодо операцій виконаних за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період часу з 00:00:00 16.01.2026 по час винесення ухвали, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані картки
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1