Справа № 592/7321/26
Провадження № 1-кс/592/3259/26
08 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205520000481 від 30.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до ЧЧ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця
АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2023 він знайшов оголошення на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, зв'язавшись з продавцем ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_1 , домовився про купівлю товару за умовою передплати. В подальшому ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів продавцю на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі декількома транзакціями, що склало загальну суму 35 700 грн, але товар не отримав, (ЄО № 22364 від 29.05.2023).
В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що перераховував грошові кошти з власної банківської карти на карту № НОМЕР_2 декількома транзакціями, а саме: 05.05.2023 о 14:48 год. у сумі 3 500 грн.; 05.05.2023 о 17:20 год. у сумі 3 500 грн.; 08.05.2023 о 14:15 год. у сумі 15 000 грн.; 08.05.2023 о 15:31 год. у сумі 9 000 грн.; 09.05.2023 о 13:05 год. у сумі 4 700 грн. Також потерпілий зазначив, що під час вчинення кримінального правопорушення, спілкування між ним та продавцем відбувалося за абонентським номерам мобільного зв'язку: НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про картку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12023205520000481, а саме: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю що стосується банківської картки
№ НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2023 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання вказаної банківської картки (справ з юридичного оформлення картки: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківської картки, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанана вищевказана банківська картка.
- дані про договори кредитування за вказаною банківською карткою, спосіб їх оформлення, пристрій з якого здійснювалось оформлення кредиту, спосіб ідентифікації при оформленні споживчого кредиту.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_14