Справа №209/2715/26
Провадження №1-кс/209/299/26
07 травня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026046790000056 від 01 травня 2026 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 квітня 2026 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13 квітня 2026 року невстановлена особа, спілкуючись в додатку «Тік Ток», під приводом надання послуг туроператора, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 55000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала декількома платежами з належної їй банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 на вказані невідомою особою банківські рахунки номер НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та номер НОМЕР_3 , грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
01 травня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046790000056 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона працює тренером по фітнесу у спортивному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований на лівому березі у м. Кам'янському. Вона разом зі своїми клієнтами, які постійно у неї займаються, вирішили поїхати на острів Тенеріфе, для цього їй потрібно було забронювати трансфер з Києва до Варшави та у зворотній бік. Компанію, яка здійснює перевезення вона знайшла у соціальній мережі «Тік Ток», на сторінці в профілі було посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона надіслала повідомлення на сторінку « ОСОБА_5 », де їй відповіли, щоб вона надіслала повідомлення у месенджері «Viber», «Telegram», або «Whatsapp» за номером НОМЕР_4 . Вона надіслала повідомлення у месенджері «Whatsapp», в ході листування вони домовилися про бронювання на 03 березня 2026 року та у зворотному напрямку 12 березня 2026 року. Після чого вона здійснила оплату 50 % в обидва напрямки 12-ми транзакціями, 10 транзакцій по 5000 гривень і 2 перекази по 2750 гривень. Транзакції були здійснені у різні дні та з різних банківських карток, а саме 6 транзакцій у сумі 27500 гривень було перераховано 22 березня 2026 року приблизно о 13:15 годині з банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківський рахунок НОМЕР_3 . Також, 6 транзакцій було здійснено 13 квітня 2026 року приблизно о 20:05 годині з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок НОМЕР_2 в загальній сумі 27500 гривень. Всі грошові кошти у сумі 55000 гривень належали їй, а її клієнтки повинні були повернути після туру.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026046790000056 від 01 травня 2026 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:
- щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13 квітня 2026 року по 07 травня 2026 року;
- щодо надходження на вказаний банківський рахунок грошових коштів, їх подальше використання, можливих переконвертацій в електронну валюту (крипто валюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місця розташування, з яких було здійснено транзакцію;
- дати, часу, ІР- адрес входу та МАС-адрес пристрою, з яких особа здійснювала вхід до системи банку по вищевказаному рахунку;
- щодо прив'язки банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток із зазначенням номерів банківських карток;
- фото-відео файлів чи роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13 квітня 2026 року по 07 травня 2026 року;
- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито вказаний банківський рахунок, в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Строк дії цієї ухвали з 07 травня 2026 року по 07 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1