27.04.2026 Справа № 914/640/26
За позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Евростандарт система», м. Вінниця
до відповідача:Фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни, Львівська обл., с. Воля Якубова
про:стягнення безпідставно набутих коштів
Суддя - Крупник Р.В. Секретар - Зусько І.С.
Представники сторін:
від позивача:Старицька Ю.Ю. - адвокатка;
від відповідачки:Панчишин С.В.; Ловінський Д.В. - адвокат.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Евростандарт система» (надалі - Позивач, ТОВ «Евростандарт система») звернулося до Господарського суду Львівської області із позовною заявою до фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни (надалі - Відповідачка, ФОП Панчишин С.В.) про стягнення безпідставно набутих коштів.
Ухвалою від 20.03.2026 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначив на 27.04.2026.
Представниця позивача взяла участь у підготовчому засіданні 27.04.2026 у режимі відеоконференції.
Відповідачка та її представник з'явилися у підготовче засідання 27.04.2026. Від відповідачки до суду надійшли відзив на позов (вх. №10904/26 від 20.04.2026), три клопотання про витребування доказів (вх. №10906/26, вх. №10907/26 та вх. №10932/26 від 20.04.2026), клопотання про долучення доказів (вх. №11704/26 від 27.04.2026).
Дослідивши наявні матеріали справи, суд зазначає таке.
Згідно із пунктами 1-3, 6 частини 1 статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Пунктами 6, 7, 10, 19 частини 2 статті 182 ГПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
У судовому засіданні відповідачка надала суду лист АТ «Асвіо Банк» №2128/1 від 14.04.2026, який було долучено судом до матеріалів справи для завдань підготовчого провадження зокрема та завдань господарського судочинства в цілому.
У ході проведення підготовчого засідання суд розглядав клопотання відповідачки, у яких вона просить суд витребувати докази та інформацію, а саме:
1) у АТ «Райффайзен Банк»:
- виписки з банківського рахунку ФОП Панчишин С.В. з датою та часом переказів коштів за весь період користування рахунком;
- інформацію про розташування IP-адрес, з яких здійснювалися перекази коштів на банківський рахунок ФОП Панчишин С.В. та з її рахунку 10.10.2025;
- відомості, на чиї рахунки було здійснено переказ таких коштів із зазначенням особистих даних таких осіб (ПІБ, РНОКПП, квитанції по кожному платежу);
- інформацію про те, ким та коли було змінено електронну пошту, яка прив'язана до акаунту Клієнта АТ «Райффайзен Банк» - ФОП Панчишин С.В.;
- інформацію про те, з якого пристрою здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В.?
- інформацію про те, чи відомо АТ «Райффайзен Банк» місце розташування пристрою, з якого здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В?
2) в АТ «Асвіо Банк»:
- інформацію про те, чи отримували сторонні особи несанкціонований доступ до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система» в АТ «Асвіо Банк»?
- інформацію про те, чи звертався керівник ТОВ «Евростандарт система» Орєхов О. до АТ «Асвіо Банк» із заявою про незаконне втручання до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система»?
- інформацію про те, чи грошові кошти, перераховані на підставі платіжних інструкцій №1071 від 10.10.2025 на суму 199'800,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №341 від 10.10.2025) та №1072 від 10.10.2025 на суму 232'300,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №345 від 10.10.2025), було добровільно перераховано керівником ТОВ «Евростандарт система» Орєховим О.?
Відповідачка вказує, що її адвокат звертався до перелічених суб'єктів для отримання витребовуваних документів та інформації, однак його адвокатські запити залишилися без задоволення. Витребовувані докази та інформація мають важливе значення для вирішення спору між сторонами.
Відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Враховуючи те, що у відповідачки немає можливості самостійно надати докази, які мають значення для правильного вирішення спору між сторонами, зважаючи на необхідність виконання завдань господарського судочинства, забезпечення повного і всебічного дослідження обставин справи, а також подання відповідних клопотань у встановлений процесуальним законом строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання відповідачки та витребування доказів та інформації у АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк».
Частинами 4, 7 статті 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
У ході проведення підготовчого засідання суд також вирішував клопотання про залучення до участі у справі АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк» у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Заслухавши думку сторін, суд зазначає, що відповідно до частин 1, 2 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, врахувавши характер спору та зміст спірних правовідносин, суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення АТ «Райффайзен Банк» та АТ «Асвіо Банк» до участі у справі у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача. Рішення у цій справі може вплинути на їх права та обов'язки, враховуючи, що обставини стверджуваного позивачем незаконного перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система», відкритого у АТ «Асвіо Банк», на банківський рахунок відповідачки, відкритий у АТ «Райффайзен Банк».
Згідно із пунктами 1-3 частини 2 статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Враховуючи задоволення клопотань про витребування доказів, залучення до участі у справі третіх осіб, а також необхідність надання їм можливості подати пояснення щодо позову, суд ухвалює відкласти підготовче засідання у справі на іншу дату.
Керуючись статтями 2, 13, 50, 80, 81, 177, 182, 183, 185, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Клопотання Фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни про витребування доказів (вх. №10906/26, вх. №10907/26 та вх. №10932/26 від 20.04.2026) - задовольнити.
2. Витребувати в:
2.1. Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; код ЄДРПОУ 14305909):
- виписки з банківського рахунку ФОП Панчишин С.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ) з датою та часом переказів коштів за весь період користування рахунком;
- інформацію про розташування IP-адрес, з яких здійснювалися перекази коштів на банківський рахунок ФОП Панчишин С.В. та з її рахунку 10.10.2025;
- відомості, на чиї рахунки було здійснено переказ таких коштів із зазначенням особистих даних таких осіб (ПІБ, РНОКПП, квитанції по кожному платежу);
- інформацію про те, ким та коли було змінено електронну пошту, яка прив'язана до акаунту Клієнта АТ «Райффайзен Банк» - ФОП Панчишин С.В.;
- інформацію про те, з якого пристрою здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В.?
- інформацію про те, чи відомо АТ «Райффайзен Банк» місце розташування пристрою, з якого здійснювався переказ коштів з рахунку ФОП Панчишин С.В?
2.2. Акціонерного товариства «Асвіо Банк» (14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2; код ЄДРПОУ 09809192):
- інформацію про те, чи отримували сторонні особи несанкціонований доступ до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система» (код ЄДРПОУ 39249980) в АТ «Асвіо Банк»?
- інформацію про те, чи звертався керівник ТОВ «Евростандарт система» Орєхов О. до АТ «Асвіо Банк» із заявою про незаконне втручання до банківського рахунку ТОВ «Евростандарт система»?
- інформацію про те, чи грошові кошти, перераховані на підставі платіжних інструкцій №1071 від 10.10.2025 на суму 199'800,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №341 від 10.10.2025) та №1072 від 10.10.2025 на суму 232'300,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №345 від 10.10.2025), було добровільно перераховано керівником ТОВ «Евростандарт система» Орєховим О.?
3. Встановити Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», Солом'янському управлінню поліції ГУНП у місті Києві, Акціонерному товариству «Асвіо Банк» строк до 25.05.2026 для подання витребовуваних документів та інформації.
4. Залучити Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; код ЄДРПОУ 14305909) та Акціонерне товариство «Асвіо Банк» (14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2; код ЄДРПОУ 09809192) до участі у справі у процесуальному статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.
5. Підготовче засідання у справі відкласти на 01.06.26 о 10:00 год.
6. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.
7. Встановити сторонам триденний строк для направлення третім особам заяв по суті справи із доданими до них документами. Докази такого направлення надати суду.
8. Встановити третім особам десятиденний строк з моменту отримання заяв сторін по суті справи для подання до суду письмових пояснень щодо суті спору з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів. Письмові пояснення та відповіді завчасно направити сторонам. Докази відправки надати суду.
9. Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 ГПК України.
Суд звертає увагу на те, що у відповідності до пунктів 8, 9 статті 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Веб-адреса сторінки суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.
Суддя Крупник Р.В.