Справа № 643/9367/26
Провадження № 1-кс/643/3746/26
08 травня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного 25.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226200000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню №12026226200000195 від 25.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.04.2026 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.04.2026 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі Instagram під назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10960 грн., які останній переказав на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 ), за придбання автомобільних дисків R17. Товар заявнику на теперішній час не відправлено, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідають. Таким чином, заявнику ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 10960 гривень //ІКС ІПНП № 15353 від 24.04.2026//.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 20.04.2026 здійснив наступний переказ грошових коштів: 20.04.2026 об 11.06 грошові кошти у розмірі 10960 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
27.04.2026 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення руху коштів по вищевказаним банківським карткам та рахункам.
05.05.2026 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов матеріал виконаного доручення, де зазначено, що в ході відпрацювання доручення встановлено наступний рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : 20.04.2026 об 11:52:51 переказ у сумі 10895 грн. здійснено на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З відкритих джерел інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по банківським карткам в період часу з 01.02.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація.
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилась, разом з клопотанням дізнавач надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Дізнавач просив розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки це може негативно вплинути для подальшого розслідування кримінального провадження, також є загроза зміни та знищення документів.
Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце розгляду клопотання було належним чином повідомлено.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 17.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120262211700000195, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / факс: НОМЕР_5 , р/с НОМЕР_6 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 .
В інформації зазначити:
-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що затверджені Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок картки № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2026 по теперішній час;
-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2026 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку картки № НОМЕР_2 , за період з 01.02.2026 по теперішній час;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам карток;
-Рух грошових коштів по рахункам карток в період з 01.02.2026 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-Повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків карток інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі, та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1