Справа № 639/2955/26
Провадження №1-кс/639/664/26
07 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221210000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12026221210000309 від 03.04.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 31.03.2026 по 01.04.2026 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та під час продажу взуття на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за посиланням надісланим йому у «Вайбері» з номеру НОМЕР_1 який надіслала невідома особа, яка діючи в умовах військового стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа 341 302,99 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у сумі 19 741 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_4 , у сумі 27 500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку НОМЕР_5 , у сумі 60 000 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в середині березня 2026 він виклав на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття. 31.03.2026 о 10:15 год. йому на мій мобільний номер телефону в месенджері «Вайбер» написала раніше невідома жінка ОСОБА_6 з номерну мобільного телефону НОМЕР_1 , про те що вона бажає придбати взуття та надіслала посилання для оформлення платежу. Він перейшов за вказаним посиланням та у нього на телефоні відкрилась сторінка схожа на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він вів реквізити своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (номер банківського рахунку НОМЕР_7 , для того щоб на неї надійшла оплата від ОСОБА_7 . Після цього він отримав дзвінок з номеру НОМЕР_8 , з ним розмовляв чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зараз з його карткою відбуваються шахрайські дії, та на нього відкрито кредити в інших банківських установах. Та задля завершення необхідних безпекових дій у відношенні ОСОБА_5 , необхідно зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створити електронний підпис, що він й зробив. Після цього чоловік вказав ОСОБА_5 завантажити мобільні застосунки банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та зареєструвався там, після чого він зайшов до мобільного застосунку «Google Play» та під вказівкою чоловіка вимкнув вказані ним налаштування. Далі чоловік повідомив, що зараз буде встановлено на його мобільний телефон мобільний застосунок «Dopomoga24» та все налаштують, але після того як вказаний мобільний додаток встановився на його телефон, почали надходити сповіщення з проханням ввести пароль від «Дія підпис» для того, що закрити кредитні картки в банках, на що ОСОБА_5 вводив пароль від нього. Далі, в нього різко екран мобільного телефону став чорний та він не міг нічого нажати, в цей час чоловік був на зв'язку, та повідомляв, що йому потрібно робити. Після цього він повідомив, що все завершено та ОСОБА_5 на наступний день потрібно піти до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перевипустити картку, після чого їх розмова завершилась. До вечора мобільний телефон постійно нагрівався, вимикався.
01.04.2026 прокинувшись ОСОБА_5 виявив, що екран мобільного телефону знову чорний, на нього завантажений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та там працівники повідомили, що йому потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку та заблокувати картки, що він й зробив. Надалі вирішив зайти до мобільних застосунків банківських установ, які він завантажував під вказівкою невідомого чоловіка, та виявив, що в них відкриті кредити на нього та відбулись зняття з карток, а саме з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , 31.03.2026 у сумі 19 741 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_4 , 31.03.2026 о 00:06 год. у сумі 9 500 грн, та 18 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку НОМЕР_5 , 31.03.2026 о 13:52:05 у сумі 20 000 грн., о 13:51:18 у сумі 20 000 грн., о 13:49:45 год. у сумі 20 000 грн., з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , 31.03.2026 о 15:28 год. у сумі 90 450 грн., о 16:13 год. у сумі 50 003 грн., 01.04.2026 о 00:08 год. у сумі 90 450 грн., 01.04.2026 о 00:09 год. у сумі 10 050 грн., 01.04.2026 о 00:19 год. у сумі 23 794, 40 грн., 01.04.2026 о 00:29 год. у сумі 68 875 грн.
Після чого він звернувся до поліції.
До протоколу допиту ОСОБА_5 додав скін-шоти з мобільного телефону, та виписки по банківських рахунках.
28.04.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .
30.04.2026 здійснено огляд тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7
Аналізом інформації встановлено, що 2026-03-31 о 15:28:42 год. у сумі 90 450 грн. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , тип транзакції: « ОСОБА_5 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_8 , НОМЕР_10 {{DAID=4821440070.5.1)}{{DACOD=9410-7557-1665-7679}}; Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».
2026-03-31 о 16:13:13 год. у сумі 50 003 грн. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , тип транзакції: « ОСОБА_8 ФОП СПЛАТА ЗА ....{{DAID=2.598047645}}{{DACOD=8410-7583-8087-7003}}; Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».
2026-04-01 о 00:08:22 год. у сумі 90 450 грн. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , ТИП транзакції: « ОСОБА_5 , 2872412992{{A1-48220123935.1ATDACD-010-004 9097-4414}}; Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».
2026-04-01 о 00:09:33 год. у сумі 10 050 грн. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , тип транзакції: « ОСОБА_5 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_8 , 2872412992{{DAID-4822013423.5.1}}{{DACOD-9410-7005-6520-0611}}; Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».
2026-04-01 о 00:19:45 год. у сумі 23 794 грн. 40 коп. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , тип транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_11 , WARSAW P 10; Еквайер операції ОСОБА_9 , AMSTERDAM NETHERLANDS».
2026-04-01 о 00:29:05 год. у сумі 68 875 год. грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , тип транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_11 , WARSAW P 10; Еквайер операції WORLDPAY BESLOTEN VENNOOTSCHAP, AMSTERDAM NETHERLANDS».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явилась, надала заяву в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Відповідно до ст.162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221210000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_9 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 30.03.2026 по теперішній час;
- відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з?єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.03.2026 по теперішній час;
- відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з?єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.03.2026 по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 30.03.2026 по теперішній час;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 30.03.2026 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1