Справа № 395/889/26 Провадження № 1-кс/395/118/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 травня 2026 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12025125250000003 від 13.10.2025 року уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
13.10.2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , через соціальну мережу «Фейсбук» мав намір придбати дрова, та зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , з невідомою особою чоловічої статі погодив умови щодо придбання дров. Після чого ОСОБА_5 у Новомиргородському відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував за дрова грошові кошти в сумі 12437,60 гривень на картку НОМЕР_2 , після переказу коштів, продавець перестав виходити на зв'язок, та дрова ОСОБА_5 не отримав.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025125250000003 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 12.10.2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» побачив у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про те, що продаються дрова та номер телефону для зв'язку, а саме НОМЕР_1 . Оголошення було викладено від невідомої особи, під профілем, який мав назву ОСОБА_6 . Зателефонувавши на вказаний в об'яві номер потерпілий почав спілкування з невідомою особою чоловічої статі, який назвався ОСОБА_7 та в подальшому домовився з ним, щодо купівлі дров за грошові кошти в сумі 12437,60 гривень.
13.10.2025 року о 08 годині до потерпілого, з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі та назвалася ОСОБА_8 бухгалтером лісового господарства та продиктувала йому номер карти на який потрібно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 і в подальшому з документами та квитанцією про сплату прийти до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для оформлення відповідних документів на придбання дров.
Цього ж дня потерпілий пішов до Новомиргородського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в касі перерахував грошові кошти в сумі 12437,60 гривень, та в подальшому пішов до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Біля лісового господарства він дізнався, що дане господарство не працює та почав телефонувати на телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , однак номери були поза зоною досяжності.
В подальшому було встановлено, що банківську карту НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів у сумі 12437,60 гривень) було емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 12437,60 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської карти НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок, у період часу з 13.10.2025 року по 20.10.2025 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власник даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.
Повідомлені у встановленому законом порядку про дату, час та місце розгляду клопотання, прокурор та представник СД у судове засідання не з'явилися, проте направили клопотання про розгляд справи без їх участі, подане клопотання підтримують та просили його задовольнити.
Вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання представника СД.
1. Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, яким володіє - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської карти НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття/закриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 13.10.2025 по 02.11.2025 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися грошові кошти в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання, тощо) в період з 13.10.2025 по 02.11.2025 року.
Строк дії ухвали - 30 днів, тобто до 05 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1