Справа № 438/804/26
Провадження № 1-кс/438/41/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 травня 2026 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026142100000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 6 травня 2026 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 12026142100000033, правова кваліфікація правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок через мережу «Viber» до заявниці, якою виявилася громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході телефонної розмови остання повідомила, що наданий час вона перебуває за кордоном (Польща) та не може прибути до відділення поліції для проведення слідчих (розшукових) дій. Однак ОСОБА_6 повідомила, що 4 травня 2026 року в соц.мережі вона списалася з невідомою їй особою, яка стверджувала що володіє інформацією щодо її безвісти зниклого родича, та в ході їхньої переписки гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 15400,00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку їй надіслала дана невідома особа. Наданий час не представляється можливим допитати в процесуальному статусі потерпілої громадянку ОСОБА_6 .
У зв'язку із вищезазначеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокуратур ОСОБА_4 не з'явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.
Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026142100000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
- інформації з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 4 травня 2026 року по 7 травня 2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7