Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/2482/26
Провадження №: 1-кс/332/203/26
07 травня 2026 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025082080000012 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025082080000012 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке обґрунтоване наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР прийнято рішення про проведення відкритих торгів для закупівлі електричної енергії очікуваною вартістю 50 400 000 грн. Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не є виробником електроенергії, але запропонувало найнижчу ціну.
16.11.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №254/11/20 на суму 50 240 000 грн за ціною 3,14 грн/кВт·год. Надалі сторони неодноразово вносили зміни до договору, збільшуючи вартість електроенергії - зокрема додатковими угодами № 1, 2, 3 (до 3,70 грн/кВт·год).
31.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало акт купівлі-продажу електроенергії, застосувавши ціни, які на той момент не були затверджені діючими умовами договору (чинна ціна - 2,68 грн/кВт·год). КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило рахунок на 3 146 349,84 грн, що призвело до переплати 664 924,44 грн.
З метою легалізації цих дій сторони пізніше уклали додаткові угоди № 5-7 (02-06.09.2021), якими «заднім» числом затвердили завищені тарифи.
Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, чим спричинили шкоду підприємству.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР офіційні документи (бухгалтерські, фінансові, податкові тощо) за період часу 2020-2021 роки підписував директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 за допомогою КЕП, які отримані ними в КНЕДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, при підписанні фінансових документів через електронний банкінг, вони могли здійснювати фінансові операції, тому для підтвердження отримання, використання КЕП та відомостей про їх оформлення саме вказаними особами, які мали право підпису офіційних фінансових документів, в тому числі відомостей які фінансові операції здійснювалися по рахунку комунального підприємства, є необхідним отримання копій документів, які були подані, складені, видані для службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі відомостей які фінансові операції здійснювалися по рахунку комунального підприємства, відомості які містяться в даних документах є відомостями з охоронюваною законом таємницею - персональними даними і тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ухвали слідчого судді.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження ким саме за допомогою електронного банкінгу було виконано перерахування коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, у Запорізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу 2020-2021 роки, а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці, яка закріплена за наявними рахунками підприємства, в тому числі за р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки;
- документів, які подавалися юридичною особою для оформлення р/р НОМЕР_3 складені в процесі обслуговування рахунків та інших наявних рахунків, за період часу 2020-2021 роки;
- інформацію про час і спосіб входу в систему електронного банкінгу та здійснення платежів за допомогою електронних цифрових підписів чи іншим електронним способом по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки;
- подані, складені, видані для службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та іншими особами при оформленні доступу до електронного банкінгу по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу 2020-2021 роки.
З метою недопущення розголошення даних досудового слідства, зміни або знищення зазначених документів про що стороні кримінального провадження не буде відомо, недопущення затягування досудового слідства, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи наведене, а також те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з'явилися.
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що у слідчого управління головного управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №42025082080000012 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
З постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 09 березня 2026 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: заступник начальника слідчого відділення районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 ; слідчий відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 ; старший слідчий відділення поліції № 3 Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 ; старший слідчий слідчого управління ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_10 ; старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Водночас оригінали банківських документів, в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці, яка закріплена за наявними рахунками підприємства, в тому числі за р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки; документи, які подавалися юридичною особою для оформлення р/р НОМЕР_2 та складені в процесі обслуговування рахунків та інших наявних рахунків, за період часу 2020-2021 роки; інформація про час і спосіб входу в систему електронного банкінгу та здійснення платежів за допомогою електронних цифрових підписів чи іншим електронним способом по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки; подані, складені, видані для службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та іншими особами при оформленні доступу до електронного банкінгу по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки, необхідні для з'ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, згідно до вимог ст. 162 КПК України, є документами та речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище документів, неможливо довести іншим шляхом.
За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025082080000012 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, у Запорізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу 2020-2021 роки, а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці, яка закріплена за наявними рахунками підприємства, в тому числі за р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки;
- документів, які подавалися юридичною особою для оформлення р/р НОМЕР_3 складені в процесі обслуговування рахунків та інших наявних рахунків, за період часу 2020-2021 роки;
- інформацію про час і спосіб входу в систему електронного банкінгу та здійснення платежів за допомогою електронних цифрових підписів чи іншим електронним способом по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки;
- подані, складені, видані для службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та іншими особами при оформленні доступу до електронного банкінгу по р/р НОМЕР_2 , за період часу 2020-2021 роки.
Обов'язок по наданню доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1