Справа №:755/16087/25
Провадження №: 1-кс/755/1569/26
"13" квітня 2026 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та з іншими суб'єктами господарської діяльності щодо надання послуг із модульним будівництвом, дезінфікування, витравлювання, закупівлі великовантажних мототранспортних засобів та спеціального робочого одягу, а також іншими видами робіт, вчинили розтрату бюджетних коштів.
Так, за результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )) та іншими суб'єктами господарської діяльності укладено ряд договорів щодо проведення певних робіт, а саме:
10.03.2025 укладено договір №2553 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки «Великовантажних мототранспортних засобів (Самоскид вантажопідйомністю не мене 10т.)» на загальну суму 7 399 800,00 грн.
15.04.2025 укладено договір №2571 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки із благоустрою): «Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Послуги з технічного обслуговування системи аерації та фонтану в акваторії озера Райдуга та озера Тельбін)» на загальну суму 1 972 482,16 грн.
05.05.2025 укладено договір №2589 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) щодо поставки «Модульних та переносних споруд (Модульна будівля)» на загальну суму 4 096 000 грн.
07.05.2025 укладено договір №2590 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій (Послуги з дератизації) на загальну суму 2 830 8921,2З грн.
07.05.2025 укладено договір №2592 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та витравлювання (Послуги акарицидних обробок) на загальну суму 1 32З 421,32 грн.
07.05.2025 укладено договір №2591 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (видатки з благоустрою): «Послуги з дезінфікування та витравлювання (Послуги з ларвіцидних обробок) на загальну суму 1 038 300 грн.
23.05.2025 укладено договір №2603 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) щодо постачання пально-мастильних матеріалів: «Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (бланки-дозволи (талони) та бензин автомобільний А-95) (бланки-дозволи (талони) на загальну суму 6 009 156 грн.
08.07.2025 укладено договір №2624 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) щодо надання послуг із благоустрою населених пунктів (санітарне очищення): «Послуги з прибирання та асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (послуги з обслуговування мобільних туалетних кабін (біотуалетів (МТК) на загальну суму 1 195 074 грн.
30.07.2025 укладено договір №2627 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) щодо спецiального робочого одягу (Спеціальний робочий одяг) на загальну суму 1 602 883,20 грн.
Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.
Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об'єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкових накладних з податку на додану вартість.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування факту закупівлі товарів згідно вище вказаних договорів з подальшим перепродажем по завищеній вартості під видом такої, що були самостійно закуплені товариствами.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих відомостей та відповідної документації.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП В місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040002610 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
податкової звітності з податку на додану вартість (без додатків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2025 року по 01 січня 2026 року;
податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1ДФ «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01 січня 2025 року по 01 січня 2026 року;
розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), якими користувались у період з 01 січня 2025 року по 01 січня 2026 року, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, валюта.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1