Справа № 643/9111/26
Провадження № 1-кс/643/3646/26
07.05.2026 Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №12026226200000073 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадження слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026226200000073 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2026 заявниця виявила у месенджері Telegram бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прив'язки банківської картки мережі АТБ до основної банківської картки. Під час спілкування з особою, яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері Telegram, останній повідомив, що для вирішення технічної проблеми необхідно здійснити переказ грошових коштів. Після цього ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 46 276 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 46 276 грн (ІКС ІПНП № 8049 від 15.02.2026).
У ході досудового розслідування проведено перевірку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якої встановлено подальший рух коштів, а саме: 14.02.2026 о 14:01:22 переказ у сумі 20 238 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ; 14.02.2026 о 14:02:02 - переказ у сумі 20 369 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 14.02.2026 о 14:02:45 - переказ у сумі 3 776 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .Встановлено, що вказані банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо власників банківських карток, на які з банківської картки потерпілої були перераховані грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку з цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, разом із клопотанням подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Володілець документів у судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання карток (рахунків) (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо, із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо);
- інформації про руху коштів по вищевказаним банківським карткам з 01.11.2025 по 07.05.2026, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2025 по 07.05.2026;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних картках;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 01.11.2025 по 07.05.2026.
Встановити термін дії ухвали до 07.07.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1