Справа № 471/488/26
Провадження №1-кс/471/120/26
"06" травня 2026 р. селище Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,
Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12026153170000030 від 25.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 року о 10:11 год. потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в месенджері Теlegram, знайшов заробіток в Інтернеті, після цього зв'язався з менеджером на ім'я « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ), яка надіслала потерпілому ОСОБА_5 умови та обов'язки співпраці. Вказана робота передбачала виконання певних завдань на сайтах, а саме: особа на ім'я « ОСОБА_6 » надсилала посилання на справжній сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_5 , останньому потрібно було відвідувати сторінки сайту з певними товарами, робити знімки екрану та надсилати їх особі на ім'я « ОСОБА_6 », за кожен знімок екрану передбачена грошова винагорода в сумі 24 гривні. У подальшому, особа на ім'я « ОСОБА_6 » запропонувала потерпілому ОСОБА_5 виконувати нові завдання, а саме: особа на ім'я « ОСОБА_6 » надіслала потерпілому ОСОБА_5 посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому потрібно було зареєструватися, після цього, особа на ім'я « ОСОБА_6 » надіслала умови виконання наступних завдань, що потерпілому ОСОБА_5 потрібно було заходити на певні товари, які буде надсилати йому остання, здійснювати оплату певного товару, але власник даного товару буде викупляти товар назад та доплачувати 20% від суми товару. Дані дії здійснюються, з метою допомогти продавцям у збільшенні обсягу продажів своїх товарів на сайті. 28.10.2025 року о 10:46 год. за виконання зазначених дій потерпілий ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в сумі 530 гривень на свою банківську карту НОМЕР_1 від « ОСОБА_8 ».
28.10.2025 року о 16:16 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування своїх грошових коштів в сумі 2860 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . У цей день о 16:53 год. за виконання зазначених дій потерпілий ОСОБА_5 отримав грошову винагороду в сумі 3992 гривні на свою банківську карту НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, 29.10.2025 року о 12:13 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування своїх грошових коштів в сумі 7480 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , після цього, останній виконав певне завдання з покупки товару та отримав грошову винагороду, яка була зарахована до особистого кабінету на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей день особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомила потерпілому, що на цей день є ще завдання, які потрібно виконати, але потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 25134 гривні та отримати комісійну винагороду 25% від суми, потерпілий ОСОБА_5 погодився, та 29.10.2025 року о 12:27 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування своїх грошових коштів в сумі 25134 гривні на банківську карту НОМЕР_4 , після цього, останній виконав певне завдання з покупки товару та отримав грошову винагороду, яка була зарахована до особистого кабінету на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей день особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомила, що потрібно виконати ще одне завдання, з покупки товару та потрібно перерахувати 50 709 гривень та отримати комісійну винагороду 30 % від суми. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 почав вагатися, що це шахрайська схема, на що особа на ім'я « ОСОБА_6 » запевнила що це є законним, та повідомила потерпілому, що можливо здійснити оплату частинами. 29.10.2025 року о 12:49 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування своїх грошових коштів в сумі 26 709 гривень на банківську карту НОМЕР_5 після цього останній виконав певне завдання з покупки товару та отримав грошову винагороду, яка була зарахована до особистого кабінету на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий ОСОБА_5 знову почав вагатися що це шахрайська схема, на що особа на ім'я « ОСОБА_6 » запевнила, що це є законним, та повідомила потерпілому, що потрібно обов'язково здійснити оплату іншої частини, щоб закінчити виконання останнього завдання та отримати свої кошти. 03.11.2025 року о 13:40 год. потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування своїх грошових коштів в сумі 24000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 . У цей день особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомила потерпілому ОСОБА_5 , що йому потрібно ще перерахувати 50 709 гривень, на що останній почав вагатися та зрозумів, що це шахраї. ОСОБА_5 просив повернути йому його кошти, але особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомила, що не може не зробити. Після цього, останній неодноразово писав особі на ім'я « ОСОБА_6 », але остання не відповідає.
Потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 83 323 гривні.
В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме: до інформації про власника банківської карти НОМЕР_3 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів (або завірених відповідним чином копій) зазначених документів сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на те, що отримати ці документи в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, неможливо, оскільки зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати строк дії ухвали - два місяці.
Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, на думку слідчого судді, дізнавачем не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух грошових коштів за банківською картою НОМЕР_3 (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, саме в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали. А тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні №12026153170000030 від 25.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме:
- до інформації про власника банківської карти НОМЕР_3 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів і банківської карти НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком в період з 29.10.2026 року по дату винесення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1