Справа № 404/4771/26
Номер провадження 1-кс/404/1989/26
07 травня 2026 року м. Кропивницький
Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12026121130000222 від 22.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12026121130000222 від 22.04.2026.
Зобов'язати володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1) документ про відкриття за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
2.2) документи про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали судом;
2.3) відомостей щодо того, чи підключено за номером банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу часу з 00. год. 01 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали судом;
2.4) Зобов'язати володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з з 00. год. 01 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали судом.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026121130000222 від 22.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2026 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ), про те, що у період з 11.04.2026 по 16.04.2026 року, у соціальній мережі «Телеграм» невідома особа, під приводом продажу товару, заволоділа особистими коштами, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок якої НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_5 у сумах 5000 грн, 5000 грн, 3500 грн та 6815 грн та тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 20 315 грн.
В ході досудового розслідування 22.04.2026 року було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України начальникові ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_26 №51832-2026 від 22.04.2026.
Під час виконання доручення оперативним шляхом було встановлено рух коштів: що з банківської картки, № НОМЕР_5 здійснено переказ на банківську картку, емітовано як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої № НОМЕР_6 на суми 5000 грн, 4995 грн, 3480 грн та 6780 грн; з банківської картки, № НОМЕР_6 здійснено переказ на банківську картку, емітовано як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої № НОМЕР_7 на суми 4025 грн, 4025 грн, 2718,50 грн та 5231 грн. Крім того, банківська картка, емітовано як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої № НОМЕР_7 , має розрахунки в м. Кропивницький та здійснює перекази на банківські картки № НОМЕР_1 на суму 2000 грн та №5457082547162300 на суму 1420 грн. Останні вказані банківські картки використовують вказані грошові кошти на власний розсуд в м. Кропивницький.
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали судом, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026121130000222 від 22.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР «21.04.2026 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ), про те, що у період з 11.04.2026 по 16.04.2026 року, у соціальній мережі «Телеграм» невідома особа, під приводом продажу товару, заволоділа особистими коштами, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок якої НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_5 у сумах 5000 грн, 5000 грн, 3500 грн та 6815 грн та тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 20 315 грн.». Дані обставини дізнавач підтверджує: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; квитанцією; дорученням; рапортом.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2026 по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 11.04.2026, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідча суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.
З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12026121130000222 від 22.04.2026 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2026 по 07.05.2026;
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2026 по 07.05.2026;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2026 по 07.05.2026.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 07.07.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1