Справа № 932/5103/26
Провадження № 1-кс/932/2151/26
07 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000445 від 03 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000445 від 03 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000445 від 03 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2026 потерпіла виставила публікацію з продажу планшету на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, написала потерпілій у месенджері та скинула невідоме посилання, за яким внесла кошти, після того як потерпіла перейшла за невідомим посиланням та внесла свої конфіденційні відомості та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи реквізитами банківської картки та іншими конфіденційними відомостями потерпілої, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 106 313 грн. (ЄО 15796)
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.03.2025 року вона перебувала за адресою свого мешкання, де через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на її особистому номері телефону НОМЕР_2 з якого здійснювала продаж власного планшету. Цього ж дня близько 14:30 з нею зв'язався користувач на ім'я ОСОБА_6 в месенджері Telegram, де під час обговорення умов продажу на підставі усного договору, вона перейшла за посиланням, яке надійшло з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначила реквізити карти № НОМЕР_3 , також потрібно було пройти верифікацію щодо переказу грошових коштів на її картку після покупки товару.
В результаті чого, виконавши вказані умови, з її банківських карток які наразі заблоковано було списано грошові кошти 4-ма платежами на загальну суму 106 313 тисяч гривень у період часу з 14:41-15:16. Грошові кошти було списано з НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Унаслідок зазначених дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 106 313 гривень.
Станом на теперішній час завдані збитки потерпілому не відшкодовано.
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахункам осіб, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам особи, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкритий банківські рахунки/картки: по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.
Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12026042150000445 від 03 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , процесуальним керівникам по кримінальному провадженню - прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам особи, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації,, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичних справ особи на ім'я якої відкритий банківські рахунки/картки: по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім'я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків по банківським рахункам НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, за період часу з 11.03.2026 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Зобов'язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 07 липня 2026 року.
Копію ухвали направити прокурору та слідчому.
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1