Справа № 183/778/25
№ 2/183/1712/26
07 травня 2026 року м. Самар
Суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області Городецький Д.І., розглянувши в письмовому провадженні питання про витребування документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-
У провадженні Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває цивільна справа № 183/778/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Ухвалою суду від 15 квітня 2026 року у справі було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Січеславська Набережна, 17/801, м. Дніпро,49000), на вирішення якої поставлені наступні запитання:
-чи підтверджується документально надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «АВІРА ГРУП» кредитних коштів ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 та отримання них позичальником?
-чи обґрунтовано проведений розрахунок заборгованості позичальника ОСОБА_1 перед Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» та чи відповідає зазначений розрахунок умовам Договору про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «АВІРА ГРУП» і ОСОБА_1 ?
-чи відповідають методи нарахування процентів, здійснені Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» умовам Договору про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «АВІРА ГРУП» і ОСОБА_1 ?
Провадження у справі було зупинено на час проведення експертизи.
5травня 2026 року на електронну адресу суду надійшло клопотання судового експерта Ількової Ніки Володимирівни про надання на адресу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 801, м. Дніпро,49000) документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме:
1) договір про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року з додатками до нього, укладений між ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» і ОСОБА_1 ;
2) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, видатковий касовий ордер тощо), які підтверджують надання ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» кредитних коштів і отримання їх ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
3) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, прибуткові касові ордери тощо), які підтверджують погашення кредиту та процентів ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту №20375 від 08.02.2021 року;
4) деталізована(і) виписка(и) з рахунку (ів) або регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» і ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що вміщує (ють) в собі відомості про щоденні операції (надання кредитних коштів, нарахування процентів за користування наданими кредитними коштами, комісії, погашення зобов'язань тощо) за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
5) первинні документи (меморіальні ордери, в яких відображено нарахування процентів, у т.ч. прострочених, сплата тіла кредиту (у т.ч. простроченого), процентів (у т.ч. прострочених) та інших платежів за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
6) деталізований розрахунок заборгованості за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
7) внутрішні нормативні документи ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» та ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що регламентують виконання конкретних технологічних процесів щодо надання кредитів, методів нарахування процентів тощо і документування операцій, у тому числі за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
8) за наявності інші матеріали цивільної справи (договір відступлення права вимоги (цесії), акт приймання-передачі боргу, письмове повідомлення про відступлення права вимоги тощо), які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.
Дослідивши матеріали справи, клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, суд приходить до наступного.
Згідно з п. 2, 6 ч. 6 ст. 72 ЦПК України експерт має право: заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; користуватися іншими правами, що надані Законом України «Про судову експертизу».
У відповідності до приписів ч.ч. 1,3 ст. 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Згідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1, 6, 7 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
З огляду на вищенаведене, для всебічного і повного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» надати на адресу суду документи, необхідні експертам для проведення судової економічної експертизи, а саме:
1) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, видатковий касовий ордер тощо), які підтверджують надання ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» кредитних коштів і отримання їх ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
2) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, прибуткові касові ордери тощо), які підтверджують погашення кредиту та процентів ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту №20375 від 08.02.2021 року;
3) деталізована(і) виписка(и) з рахунку (ів) або регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» і ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що вміщує (ють) в собі відомості про щоденні операції (надання кредитних коштів, нарахування процентів за користування наданими кредитними коштами, комісії, погашення зобов'язань тощо) за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
4) первинні документи (меморіальні ордери, в яких відображено нарахування процентів, у т.ч. прострочених, сплата тіла кредиту (у т.ч. простроченого), процентів (у т.ч. прострочених) та інших платежів за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
5) деталізований розрахунок заборгованості за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
6) внутрішні нормативні документи ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» та ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що регламентують виконання конкретних технологічних процесів щодо надання кредитів, методів нарахування процентів тощо і документування операцій, у тому числі за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
7) договір відступлення права вимоги (цесії), акт приймання-передачі боргу, письмове повідомлення про відступлення права вимоги тощо), які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.
Керуючись ст.ст. 72, 76, 84, 107, 252, 258-261,352-354 ЦПК України, суд, -
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕШ ТУ ГОУ» (код ЄДРПОУ 42228158, місцезнаходження за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 7, електронна адреса: S.Parkhomchuk@ukr.net) надати на адресу суду документи, необхідні експертам для проведення судової економічної експертизи, а саме:
1) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, видатковий касовий ордер тощо), які підтверджують надання ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» кредитних коштів і отримання їх ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
2) первинні документи (платіжне доручення (інструкція), меморіальний ордер, прибуткові касові ордери тощо), які підтверджують погашення кредиту та процентів ОСОБА_1 за Договором про надання фінансового кредиту №20375 від 08.02.2021 року;
3) деталізована(і) виписка(и) з рахунку (ів) або регістри бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» і ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що вміщує (ють) в собі відомості про щоденні операції (надання кредитних коштів, нарахування процентів за користування наданими кредитними коштами, комісії, погашення зобов'язань тощо) за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
4) первинні документи (меморіальні ордери, в яких відображено нарахування процентів, у т.ч. прострочених, сплата тіла кредиту (у т.ч. простроченого), процентів (у т.ч. прострочених) та інших платежів за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
5) деталізований розрахунок заборгованості за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року за визначений судом період;
6) внутрішні нормативні документи ТОВ «ФК «АВІРА ГРУП» та ТОВ «КЕШ ТУ ГОУ», що регламентують виконання конкретних технологічних процесів щодо надання кредитів, методів нарахування процентів тощо і документування операцій, у тому числі за Договором про надання фінансового кредиту № 20375 від 08.02.2021 року;
7) договір відступлення права вимоги (цесії), акт приймання-передачі боргу, письмове повідомлення про відступлення права вимоги тощо), які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.
Копію ухвали направити для виконання особі, у якої витребувано докази.
Роз'яснити, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.
Ухвалу складено та підписано 07 травня 2026 року.
Суддя Д.І. Городецький