Справа № 182/1247/26
Провадження № 1-кс/0182/166/2026
Іменем України
03.03.2026 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №120260413400000194 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається
1.У провадження Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до ЄРДР за №120260413400000194 від 19.02.2026.
2.Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зазначив, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.02.2026 вона поїхала зняти пенсію та виявила, що банківської картки не має. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій було повідомлено, що в неї знято 7300 грн. з її банківської картки 06.02.2026 в 09:59 год.
3.У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що мешкає разом зі своїм сином ОСОБА_7 та є онук ОСОБА_8 . Онук веде аморальний спосіб життя. Коли потерпіла спала, її сина вдома не було, однак прийшов до них у дім онук ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсійна карта знаходилась у кармані куртки її сина, бо її син завжди отримує її пенсію.
4.3 метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив'язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив'язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських
карток. Розпорядником необхідних документів (інформації) є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи (інформація) мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо. Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
5.Слідчий вважає, що в інший спосіб отримати вказану вище інформацію та документи неможливо, а тому у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх отримання.
Позиція учасників у судовому засіданні
6.У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Інші учасники також не з'явились.
7.Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини, мотиви і положення закону, якими керувався слідчий суддя, постановляючи цю ухвалу
8.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ст.132 КПК України).
9.Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
10.Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
11.Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
12.ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківська таємниц я - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
13.Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120260413400000194 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
14.Так, 19.02.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.02.2026 вона поїхала зняти пенсію та виявила, що банківської картки не має. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій було повідомлено, що в неї знято 7300 грн. з її банківської картки 06.02.2026 в 09:59 год.
15.Також в ході досудового розслідування кримінального провадження під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що мешкає разом зі своїм сином ОСОБА_7 та є онук ОСОБА_8 . Онук веде аморальний спосіб життя. Коли потерпіла спала, її сина вдома не було, однак прийшов до них у дім онук ОСОБА_9 , пенсійна карта знаходилась у кармані куртки її сина, бо її син завжди отримує її пенсію. Також отримано виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку потерпілої де зазначено про операцію зняття готівки у банкоматі у сумі 7300,00 06.02.2026 о 09:59 год.
16.У даному випадку слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваної інформації, дана інформація є необхідною та такою, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для реалізації забезпечення ефективного досудового розслідування.
17.Однак, частковому задоволенню підлягає клопотання в частині надання дозволу «іншим слідчим групи слідчих», оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК в ухвалі слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому, враховуючи відсутність у клопотання таких даних дана вимога задоволенню не підлягає.
18.З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням обґрунтування зазначеного у пункті 17 даної ухвали.
Керуючись статтями 159, 162, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №120260413400000194 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого в період часу з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 07.02.2026 було таємно знято грошові кошти в сумі 7300 грн, а також отримання інформації - з яких банкоматів за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші в період часу з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 07.02.2026, з вилученням копій фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів.
3. В іншій частині - відмовити.
4.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
5.Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 06.03.2026 о 08 годині 10 хвилин.
Слідчий суддя: ОСОБА_1