Справа № 202/841/26
Провадження № 1-кс/202/3103/2026
05 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025042030000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025042030000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діють за попередньою змовою з посадовими особами інших суб'єктів господарювання утворювачами відходів, переслідуючи мету власного збагачення, не маючи відповідних дозвільних документів на поводження з небезпечними відходами, укладають договори на управління відходами, а також здійснюють діяльність з утилізації відходів з порушенням вимог чинного законодавства, що призводить до забруднення та псування земель відходами, шкідливими для життя і здоров'я людей та довкілля, при цьому отримані кошти від фіктивного перевезення та оброблення відходів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) легалізуються шляхом проведення безтоварних фінансових операцій із використанням підконтрольних ними конвертаційних центрів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не маючи відповідних дозвільних документів на поводження з відходами, у тому числі шляхом заміни коду класифікатору відходів з небезпечних на безпечні отримують від металургійних підприємств Дніпропетровської області небезпечні та безпечні відходи та здійснюють їх фіктивне перевезення, захоронення у місцях не призначених для цього, а саме шляхом підроблення офіційних документів, щодо перевезення та послуг з управління відходами, що призводить до забруднення та псування ґрунтів відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, та водночас порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам та масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням, що може спричинити тяжкі наслідки).
Водночас під час вчинення вище зазначених протиправних дій вказаними особами вчиняються дії спрямовані на приховування та маскування походження грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення фіктивних правочинів пов'язаних з управлінням відходами (а саме їх формальне переміщення між вище вказаними суб'єктами господарювання).
Також в ході досудового слідства від ІНФОРМАЦІЯ_4 , було отримано наступну інформацію, що згідно з даними реєстру декларацій про відходи, відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), ТОВ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ) відсутні.
У зв'язку з чим в ході досудового слідства виникла необхідність у зверненні до податкових органів з метою вилучення документації відносно вище вказаних суб'єктів господарювання з метою проведення подальших економічних експертиз.
На теперішній час не можливо отримати об'єктивної істини в розслідуванні зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів пов'язаних із наданням послуг з управління відходами, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42025042030000039 від 17.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025042030000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025042030000039 від 17.04.2025 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікова справа платника податків, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; інформація про осіб засновників, керівників, головних бухгалтерів та осіб, які можуть вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 за період 01.01.2015 по 30.04.2026; інформація про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувались в діяльності за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; інформацію про фактичні види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;- інформацію про ІР-адреси та електронні скриньки з яких подавалась податкова звітність суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , із зазначенням керівника або уповноваженої особи та головного бухгалтера за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з додатками реєстри виданих та отриманих податкових накладних (з відповідними сумами, товарами, роботами та послугами) за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; матеріали щодо проведених перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати, за період з 01.01.2015 по 30.04.2026; відомостей щодо походження товарів, у разі придбання таких у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 пов'язаної з виконанням договорів на управління відходами (збирання/перевезення, тощо), про перелік штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку та інформації про розмір єдиного внеску, нарахованого та перерахованого до бюджету за найманих працівників (з розбивкою поквартально з зазначенням ПІП працівника, його ІНН) за період з 01.01.2015 по 30.04.2026).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1