04.11.2024 Справа №607/14860/17 Провадження №1-кп/607/219/2024
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №12016210010004132 в частині обвинувачення
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Козівка Козівського району Тернопільської області, громадянки України, з вищою освітою, пенсіонера, вдови, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України,
за участю: прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисника - ОСОБА_11 , представника потерпілого - ОСОБА_12 , потерпілих - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , обвинуваченої - ОСОБА_8
Згідно обвинувального акта ОСОБА_8 обвинувачується у тому, що, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи жодного дозволу на здійснення працевлаштування закордоном та не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, діючи спільно із іншою особою, створювала у своїх знайомих враження ділової людини, причетної до компетентних державних установ, а саме представляючись майором поліції, здатної в силу своїх юридичних навиків та зв'язків в органах влади та поліції, вирішувати питання, пов'язані із виготовленням документів для виїзду за кордон, однак об'єктивно не мала можливості та наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.
Так, у травні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з іншою особою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_8 тоді ж і там же, при розмові з потерпілим ОСОБА_15 , вводячи останнього в обману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила йому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Канаду для постійного місця проживання, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з іншою особою, яку ОСОБА_8 завідомо неправдиво представила ОСОБА_15 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.
В подальшому, у травні 2015 року, при зустрічі з вказаним потерпілим, ОСОБА_8 спільно з іншою особою, під приводом виготовлення візи для виїзду на постійне місце проживання в Канаду, отримали від ОСОБА_15 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_15 , оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я його дружини - ОСОБА_16 , та золотий ланцюжок 585 проби, вагою 50, 07 г, вартістю 30 042 грн., в якості часткової оплати наданих послуг для виготовлення візи в Канаду.
29 серпня 2015 року інша особа, перебуваючи в приміщені будинку АДРЕСА_2 , в якості завдатку для виготовлення документів для виїзду в Канаду, отримала від потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, станом на день отримання коштів, становило 63 390 грн., проте документів для виїзду в Канаду, а також оригіналів паспорта громадянина України для виїзду за кордон не повернула, чим спричинено потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 93 432 грн.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з іншою особою, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_8 , попередньо домовившись із іншою особою, та узгодивши дії, в серпні 2015 року, при розмові з потерпілою ОСОБА_17 , вводячи потерпілу в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останній, що вона може виготовити для неї документи для виїзду в США, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з іншою особою, яку ОСОБА_8 завідомо неправдиво представила ОСОБА_17 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.
В подальшому, при зустрічі з потерпілою, ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу ЦУМу, що по бульвару Тараса Шевченка в м.Тернополі, під приводом виготовлення мультивізи в США для ОСОБА_17 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 33 120 грн., при цьому вводячи потерпілу в оману, завідомо неправдиво повідомила ОСОБА_18 , що віза для виїзду в США буде готова на протязі 3-4 місяців.
Надалі, в грудні 2015 року ОСОБА_8 , вводячи потерпілу в оману, завідомо неправдиво повідомила ОСОБА_17 , що для отримання документів необхідно додатково сплатити грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що ОСОБА_17 погодилась та під приводом отримання документів, а саме візи в США передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 35 715 грн., проте документів для виїзду в США не виготовила та не надала ОСОБА_17 , чим заподіяно вказаній потерпілій матеріальну шкоду на суму 68 835 грн.
Також, у вересні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з іншою особою, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_8 , попередньо домовившись із іншою особою та узгодивши дії, у вересні 2015 року при розмові з потерпілим ОСОБА_19 , вводячи потерпілого в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останньому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, а саме «Грін Кард», при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з іншою особою, яку ОСОБА_8 , завідомо неправдиво представила ОСОБА_14 як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.
При зустрічі з потерпілим 18 вересня 2015 року ОСОБА_8 спільно з іншою особою, під приводом виготовлення «Грін Кард» для ОСОБА_14 , перебуваючи біля супермаркету «Сільпо», що по вул.15 Квітня в м.Тернополі, отримали від ОСОБА_14 копії документів, перелік яких ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_14 , та грошові кошти в сумі 1000 доларів, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 21 590 грн., в якості завдатку для виготовлення «Грін Кард» в Сполучені Шати Америки для ОСОБА_14 , проте з того часу документів для виїзду в США, а саме «Грін Кард» не надала та коштів не повернула, чим потерпілому ОСОБА_14 завдано матеріальну шкоду на суму 21 590 грн.
Крім цього, у вересні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з іншою особою, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_8 попередньо домовившись із іншою особою та узгодивши дії, у вересні 2015 року, при розмові з потерпілим ОСОБА_13 , вводячи потерпілого в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила останньому, що вона може виготовити для нього документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, а саме «Грін Кард», при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з іншою особою , яку ОСОБА_8 завідомо неправдиво представила ОСОБА_13 , як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.
В подальшому, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_8 спільно з іншою особою, під приводом виготовлення «Грін Кард» для ОСОБА_13 , перебуваючи біля супермаркету «Сільпо», що по вул.15 Квітня в м.Тернополі, отримали від ОСОБА_13 копії документів, перелік яких ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_13 , та грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 32 775 грн., в якості оплати за усунення негативної історії в посольстві Сполучених Штатів Америки, а саме інформації про анулювання раніше наданої ОСОБА_13 туристичної візи в США.
Після цього, а саме 22 вересня 2015 року ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщені квартири АДРЕСА_3 , в якості завдатку для виготовлення «Грін Кард» в США для ОСОБА_13 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на час вчинення злочину становило 43 700 грн., проте документів для виїзду в США, а також отриманих коштів не повернула, чим потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на суму 76 475 грн.
Також, у жовтні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка вступила в злочинну змову з іншою особою, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, реалізовуючи який ОСОБА_8 у жовтні 2015 року, при розмові з потерпілою ОСОБА_20 , вводячи останню в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, повідомила їй, що вона може виготовити для її дітей документи для виїзду в Сполучені Штати Америки, при цьому вказала, що вказану роботу вона буде здійснювати спільно з іншою особою, яку ОСОБА_8 , завідомо неправдиво представила ОСОБА_20 як особу, яка займається виготовленням документів для виїзду за кордон.
Надалі, ОСОБА_8 підтримувала розмову з дочкою ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , де, також, в ході телефонних розмов з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_8 свідомо вводячи останніх в оману, розуміючи, що її дії є неправдивими, під приводом виготовлення віз для виїзду в США, які вона не мала можливості та наміру виготовити, отримала від ОСОБА_20 30 жовтня 2015 року кошти в сумі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ, становило 45 800 грн., 06 січня 2016 року кошти в сумі 2000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ становило - 47 560 грн., 06 лютого 2016 року кошти в сумі 1000 доларів США, що станом на момент вчинення злочину, згідно офіційного курсу НБУ, становило 25 890 грн., які ОСОБА_20 перерахувала за допомогою платіжної системи «Мані Грам» із території США, проте ОСОБА_8 документів для виїзду в США для ОСОБА_21 та її братів не виготовила, грошових коштів не повернула, чим ОСОБА_21 завдано значну матеріальну шкоду на суму 119 250 грн.
Поряд з цим, в травні 2015 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка діяла спільно із іншою особою, виник умисел на заволодіння особистими важливими документами, а саме - паспортами для виїзду за кордон, що належали потерпілим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , реалізовуючи який у травні 2015 року, при зустрічі з потерпілими по вул.15 Квітня в м.Тернополі поблизу супермаркету «Сільпо», інша особа спільно з ОСОБА_8 шляхом обману, під приводом виготовлення візи для виїзду в Канаду, отримали від ОСОБА_15 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_1 , виданий 03.11.2009 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області та оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я його дружини - ОСОБА_16 , серії НОМЕР_2 , виданий 03 листопада 2009 року Чортківським РВ УМВС України в Тернопільській області та запевнили, що вказані документи потрібні їм для виготовлення віз, хоча не мали ні наміру ні можливості виготовити вказані документи. Заволодівши шляхом шахрайства зазначеними вище паспортами, інша особа, узгодивши свої дії із ОСОБА_8 , перемістила їх у своє помешкання, що по АДРЕСА_4 , не повідомивши про це законних володільців - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на неодноразові їх вимоги документи не повертала, а зберігала їх при собі, тобто, приховувала від потерпілих, до моменту проведення обшуку працівниками ТВП ГУНП в Тернопільській області, що проводився 13 лютого 2017 року.
Крім цього, в січні 2016 року в обвинуваченої ОСОБА_8 , яка діяла спільно із іншою особою, виник умисел на заволодіння особистими важливими документами, а саме - паспортами для виїзду за кордон, що належали потерпілим ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , реалізовуючи який у січні 2016 року ОСОБА_8 , яка діяла спільно з іншою особою, під приводом виготовлення « ОСОБА_23 » для виїзду в США, повідомила ОСОБА_21 , що потрібно для виготовлення документів для виїзду направити їй, ОСОБА_8 , оригінали закордонних паспортів ОСОБА_21 та її сестри - ОСОБА_22 . Виконуючи вказану вимогу, ОСОБА_21 , не маючи можливості відлучитися від робочого місця, попросила свою бабусю - ОСОБА_24 , яка через службу доставки «Нова Пошта» передала на ім'я ОСОБА_8 оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_3 , виданий 10 листопада 2011 року та оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я її сестри - ОСОБА_22 , серії НОМЕР_4 , виданий 13.01.2016 року та запевнили, що вказані документи потрібні їм для виготовлення віз, хоча не мали ні наміру, ні можливості виготовити вказані документи. Заволодівши шляхом шахрайства зазначеними вище паспортами, ОСОБА_8 , узгодивши свої дії із іншою сособою, заховали вказані паспорти, не повідомивши про це законних володільців - ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому та ч.3 ст.357 КК України - незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.
Сторона захисту, де обвинувачена ОСОБА_8 , не визнаючи своєї винуватості у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, звернулася до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_25 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Суд, заслухавши клопотання сторони захисту, думку прокурора, яка не заперечила у задоволенні даного клопотання, вважає, що ОСОБА_8 слід звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України у зв'язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження, виходячи з наступних підстав.
Як слідує з п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Так, відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
За ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
У відповідності до п.п. 2, 3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі та п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п.2 цієї частини.
Встановлено, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку та нетяжких злочинів, з часу яких минуло більше 5 років, протягом яких вказана обвинувачена нових злочинів не вчиняла, строки давності відносно неї зупинялися та переривалися, однак завершилися.
Водночас, цивільні позови потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 до ОСОБА_8 про стягнення в користь наведених потерпілих матеріальної і моральної шкоди, завданих унаслідок кримінальних правопорушень - необхідно залишити без розгляду, роз'яснивши право вказаних потерпілих звернутися із ними до ОСОБА_8 в порядку цивільного судочинства.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285, ч.1 ст.286, ч.2 ст.376, п.3 ч.1 ст.392, п.2 ч.2 ст.395 КПК України, суд, -
Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.357 КК України, а кримінальне провадження за №12016210010004132, внесене до ЄРДР 14 грудня 2016 року за даним фактом - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.
Цивільні позови потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 до ОСОБА_8 про стягнення в користь наведених потерпілих матеріальної і моральної шкоди, завданих унаслідок кримінальних правопорушень - залишити без розгляду, роз'яснивши право вказаних потерпілих звернутися із ними до ОСОБА_8 в порядку цивільного судочинства.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи діб з дня її оголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1