Вирок від 03.12.2025 по справі 607/15964/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2025 Справа №607/15964/25 Провадження №1-кп/607/1745/2025

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №42024210000000078 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Шадринськ, російська федерація, громадянина України, з вищою освітою, безробітного, неодруженого, жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року),

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт.Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області, громадянина України, з вищою освітою, безробітного, одруженого, на утриманні 1 малолітня дитина, жителя АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року),

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Хмельницький, громадянина України, із середньою освітою, безробітного, неодруженого, на утриманні 2 малолітніх дітей, жителя АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року),

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Головченці Летичівського району Хмельницької області, із середньою освітою, працюючого охоронцем в ПП Башта, неодруженого, жителя АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця смт.Вороновиця Вінницького району Вінницької області, із неповною вищою освітою, ФОП, розлученого, на утриманні 1 неповнолітня дитина, жителя АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , громадянина України, із вищою освітою, працюючого барменом у ФОП ОСОБА_9 , неодруженого, раніше не судимого,

за участю: прокурора - ОСОБА_10 , захисників - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

По фактах організації підроблення офіційних документів, які видаються установою, з метою використання їх іншою особою, вчинене організованою групою, під керівництвом обвинуваченого ОСОБА_3 .

Обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2024 року, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою, для реалізації чого, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що необхідно здійснювати збут підроблених посвідчень водія та з метою конспірації, вирішив створити організовану злочинну групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких злочинів проти авторитету органів державної влади за наступних обставин.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, обвинувачений ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, розуміючи, що при самостійній злочинній діяльності його дії будуть викриті в найближчий час правоохоронними органами, з метою недопущення такого, вирішив підшукувати інших осіб, які не були обізнані про його мотиви та у невстановлений спосіб отримував від таких осіб документи, що посвідчують особу, з метою подальшого використання їх особистих даних, вказуючи їх в статусі «Відправник» під час відправлення та пересилання підроблених документів через відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Однак, обвинувачений ОСОБА_3 розуміючи те, що в подальшому, під час отримання грошових коштів за збут підроблених посвідчень водія у відділеннях ТОВ «Нова пошта», необхідно провести ідентифікацію людини за документом, на чиє ім'я нараховано кошти, та передбачаючи великий об'єм таких операцій, самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення результату з отримання коштів від збуту підроблених посвідчень водія, не в змозі, вирішив розробити план злочинної діяльності та створити організовану злочинну групу. При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, обвинувачений ОСОБА_3 вирішив підробляти особисті документи, а саме паспорти, які отримував у невстановлений спосіб, шляхом переклеювання фотокарток інших осіб.

Одночасно, обвинувачений ОСОБА_3 підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, обвинувачений ОСОБА_3 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - підроблення паспортів громадян України, з метою подальшого їх використання під час ідентифікації з особою у відділеннях ТОВ «Нова пошта» та отримання грошових коштів. Всі учасники злочинної групи були об'єднані єдиним планом, відомим усім їм.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій обвинувачений ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) для приховування злочинної діяльності, внесення змін в документи, що посвідчують особу, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

2) доведення до організованої злочинної групи плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

3) організацію управління та фінансування злочинної групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

4) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками злочинної групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

5) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

6) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи заздалегідь підроблені документи, що посвідчують особу.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, обвинувачений ОСОБА_3 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.04.2024 року, підібрав та залучив до участі у злочинній організованій групі обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій за вчинення нетяжких злочинів, прийняли пропозицію обвинуваченого ОСОБА_3 і надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне підроблення паспортів громадян України та використання завідомо підроблених документів під час отримання грошових коштів за збут, підроблених посвідчень водія і таким чином стали учасниками злочинної групи, створюваної та очолюваної обвинуваченим ОСОБА_3 .

Організована злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки «Skoda» модель «Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить обвинуваченому ОСОБА_5 , та за допомогою якого здійснювали виїзди в різні міста України з метою отримання коштів у відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» від протиправної діяльності, а також з метою проведення зустрічей між учасниками злочинної групи.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої злочинної групи були визначені конкретні функції, зокрема:

Обвинувачений ОСОБА_3 , як організатор, виконував такі функції:

- був організатором організованої злочинної групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої групи учасників;

-розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам організованої злочинної групи;

- з метою отримання грошових коштів від здійснення злочинної діяльності, забезпечував інших учасників організованої групи автомобілем та витратами в ході його використання;

- підшукував та забезпечував учасників організованої злочинної групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- шляхом конспірації отримував сам та забезпечував подальший розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої злочинної групи, шляхом конвертування коштів на крипто гаманець та в подальшому виведення їх на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (т.зв. «дропи») та в кінцевому результаті отримання цих коштів особами з числа знайомих членів злочинної групи, до яких не було доведено злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.

Обвинувачений ОСОБА_4 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_3 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у вчиненні нетяжких злочинів проти авторитету органів державної влади;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених документів, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від збуту підроблених документів, шляхом пред'явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані за збут підроблених документів, передавав організатору організованої злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Обвинувачений ОСОБА_5 , як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_3 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Обвинувачений ОСОБА_6 , як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_3 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, до складу організованої злочинної групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим обвинуваченим ОСОБА_3 механізмом і схемою вчинення злочинів, згідні з ним і відповідно до якого вчиняли кримінальні правопорушення.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої злочинної групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана обвинуваченим ОСОБА_3 ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої злочинної групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворена обвинуваченим ОСОБА_3 організована група діяла з березня 2024 року, вчиняючи умисні злочини, пов'язані із підробленням та пред'явленням підроблених документів і припинила своє існування 29.01.2025 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року по 29.01.2025 року обвинувачений ОСОБА_3 , як організатор в організованій злочинній групі спільно з обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, здійснили підроблення паспортів громадян України, вчинені організованою групою, за таких обставин.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним організованої групи, спрямованого на підроблення паспортів громадян України з метою подальшого пред'явлення підробленого документу та отримання коштів, попередньо розподіливши функції між членами злочинної групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 20 травня 2024 року отримав паспорт громадина України серії НОМЕР_3 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004 на ім'я ОСОБА_17 .

В подальшому, на виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 , діючи як виконавець у організованій групі, маючи спільний умисел на вчинення умисних злочинів обвинувачений ОСОБА_4 , у невстановлених часі та місці, використовуючи при цьому комп'ютерну програму щодо редагування зображення обличчя, підготував та виготовив власні фотографії.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 12 серпня 2024 року отримав паспорт громадина України, серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області на ФОП ОСОБА_18 .

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 16 вересня 2024 року отримав паспорт громадина України серії НОМЕР_5 , виданий Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області на ім'я ОСОБА_19 та паспорт громадина України серії НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ у м.Миколаєві УДМС України в Миколаївській області на ім'я ОСОБА_20 .

Після цього, членом організованої злочинної групи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, шляхом переклеювання фотокарток на першій і третій сторінках паспортів громадянин України, серії НОМЕР_5 , виданий Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області на ім'я ОСОБА_19 та серії НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ у м.Миколаєві УДМС України в Миколаївській області на ім'я ОСОБА_20 , на фотокартки із зображенням обвинуваченого ОСОБА_4 , підробив вказаний паспорт громадянина України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 01 жовтня 2024 року отримав паспорт громадина України серії серії НОМЕР_7 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006 року на ім'я ОСОБА_21 .

В подальшому, на виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 , діючи як виконавець у організованій групі, маючи спільний умисел на вчинення умисних злочинів обвинувачений ОСОБА_6 , у невстановлених часі та місці, використовуючи при цьому комп'ютерну програму щодо редагування зображення обличчя, підготував та виготовив власні фотографії.

Після чого, членом організованої злочинної групи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, шляхом переклеювання фотокарток на першій і третій сторінках паспорта громадянина України, серії НОМЕР_7 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006 року на ім'я ОСОБА_21 , на фотокартки із зображенням обвинуваченого ОСОБА_6 , підробив вказаний паспорт громадянина України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 28 жовтня 2024 року отримав паспорт громадина України серії НОМЕР_8 , виданого Гуляйпільським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2006 на ім'я ОСОБА_22 .

Після чого, членом організованої злочинної групи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, шляхом переклеювання фотокарток на першій і третій сторінках паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого Гуляйпільським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2006 на ім'я ОСОБА_22 , на фотокартки із зображенням обвинуваченого ОСОБА_4 , підробив вказаний паспорт громадянина України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 11 листопада 2024 року отримав ряд паспортів громадян України, а саме на ім'я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_9 , виданого Бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 28.08.2014 року, ОСОБА_24 , серії НОМЕР_10 , виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 22.05.2009 року, ОСОБА_25 , серії НОМЕР_11 , виданого Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.08.2000 року та ОСОБА_26 , серії НОМЕР_12 , виданого Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.02.2002 року.

В подальшому, на виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 , діючи як виконавець у організованій групі, маючи спільний умисел на вчинення умисних злочинів обвинувачений ОСОБА_5 , у невстановлених часі та місці, використовуючи при цьому комп'ютерну програму щодо редагування зображення обличчя, підготував та виготовив власні фотографії.

Після цього, членом організованої злочинної групи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, шляхом переклеювання фотокарток на першій і третій сторінках паспортів громадянин України ОСОБА_23 , серії НОМЕР_9 , виданого Бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 28.08.2014 року, ОСОБА_24 , серії НОМЕР_10 , виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області області 22.05.2009 року, ОСОБА_25 , серії НОМЕР_11 , виданого Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області області 22.08.2000 року та ОСОБА_26 , серії НОМЕР_12 , виданого Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.02.2002 року, на фотокартки із зображенням обвинуваченого ОСОБА_5 , підробив вказані паспорти громадянин України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 11 листопада 2024 року отримав ряд паспортів громадян України, а саме на ім'я ОСОБА_27 , серії НОМЕР_13 , виданого Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 02.12.2008 року, ОСОБА_28 , серії НОМЕР_14 , виданого Бердичівським РС УДМС України в Житомирській області 19.02.2014 року, ОСОБА_29 , серії НОМЕР_21, виданого Славутським РС УДМС України в Хмельницькій області 24.11.2015 року та ОСОБА_30 , серії НОМЕР_22, виданого Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області 19.07.2013 року.

Після цього, членом організованої злочинної групи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення офіційного документу, шляхом переклеювання фотокарток на першій і третій сторінках паспортів громадянин України ОСОБА_27 , серії НОМЕР_13 , виданого Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 02.12.2008 року, ОСОБА_28 , серії НОМЕР_14 , виданого Бердичівським РС УДМС України в Житомирській області 19.02.2014 року, ОСОБА_29 , серії НОМЕР_21, виданого Славутським РС УДМС України в Хмельницькій області 24.11.2015 року та ОСОБА_31 , серії НОМЕР_22, виданого Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області 19.07.2013 року, на фотокартки із зображенням обвинуваченого ОСОБА_4 , підробив вказані паспорти громадянин України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 19 листопада 2024 року отримав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_15 , виданого Шевченківським РВ ГУДМС України в м.Києві 13.03.2015 року.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор у організованій злочинній групі, за невстановлених обставин, однак не пізніше 19 листопада 2024 року отримав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34 , серії НОМЕР_16 , виданого Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.09.2008 року.

В подальшому, на виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 , діючи як виконавець у організованій групі, маючи спільний умисел на вчинення умисних злочинів обвинувачений ОСОБА_5 , у невстановлених часі та місці, використовуючи при цьому комп'ютерну програму щодо редагування зображення обличчя, підготував та виготовив власні фотографії.

По фактах організації використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, під керівництвом обвинуваченого ОСОБА_3 .

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2024 року, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою.

Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що необхідно здійснювати збут підроблених документів, а саме підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та з метою конспірації вирішив створити організовану злочинну групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких злочинів проти авторитету органів державної влади за наступних обставин.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, обвинувачений ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, розуміючи, що при самостійній злочинній діяльності його дії будуть викриті в найближчий час правоохоронними органами, з метою недопущення такого, вирішив підшукувати інших осіб, які не були обізнані про мотиви обвинуваченого ОСОБА_3 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, обвинувачений ОСОБА_3 отримував від таких осіб, документами, що посвідчують особу, з метою подальшого використання їх особистих даних, вказуючи їх в статусі «Відправник» під час відправлення та пересилання підроблених документів через відділення ТОВ «Нова пошта».

Однак, обвинувачений ОСОБА_3 розуміючи те, що в подальшому, під час отримання грошових коштів за збут підроблених документів у відділеннях ТОВ «Нова пошта», необхідно провести ідентифікацію людини за документом на чиє ім'я нараховано кошти, та передбачаючи великий об'єм таких операцій, самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення результату з отримання коштів від збуту підроблених документів, він не в змозі, обвинувачений ОСОБА_3 самостійно вирішив розробити план злочинної діяльності та створити організовану злочинну групу. При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами обвинувачений ОСОБА_3 вирішив підробляти особисті документи, а саме паспорти, які отримував у невстановлений досудовим розслідування спосіб, шляхом переклеювання фотокарток інших осіб. Так, обвинувачений ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше березня 2024 року, отримував від осіб, до яких не було доведено план організованої злочинної групи, документи, що посвідчують особу, а саме паспорти громадян України у формі книжечки. В подальшому, дані паспорти передавав виконавцям організованої групи обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою внесення змін в документи, шляхом переклеювання фотографії, або самостійно вносив зміни в отримані паспорта громадян України, після отримання від виконавців організованої групи їх фотокарток.

В подальшому, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи як виконавці в організованій злочинній групі, на виконання вказівок організатора обвинуваченого ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, виготовляли власні фотографії, використовуючи при цьому програмне забезпечення призначене для обробки фотографій, та шляхом переклеювання таких фотографій вносили зміни в паспорта, які надавав організатор злочинної групи обвинувачений ОСОБА_3 .

Використовуючи дані підроблені паспорти невстановлена особа, яка здійснювала оформлення електронної товарно-транспортної накладної, вказувала дані осіб, які зазначені в паспортах, як «Відправник».

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок обвинуваченого ОСОБА_3 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі - обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в певний час, перебуваючи у різних відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» з метою отримання коштів за збут підроблених документів та пред'являючи паспорти громадянин України, в яких на той час знаходились їх фотографії - обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримували кошти.

За період діяльності організованої злочинної групи, обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, з метою збагачення злочинної групи, використано наступні, попередньо підроблені паспорти громадян України, які не були обізнані з планом злочинної діяльності, а саме: 08.04.2024 о 12 год. 47 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Микулинецька, 46/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_18 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 105 000 грн.; 08.04.2024 о 14 год. 03 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №12 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Чайковського, 40/119, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_18 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 100 000 грн.; 18.05.2024 о 12 год. 59 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №17 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.А.Монастирського, 50/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_36 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_37 , серії НОМЕР_17 , виданого Первомайським РС ГУДМС України в Харківській області 18.05.2016, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 410 300 грн.; 18.05.2024 о 16 год. 54 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення №8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Медова, 6, прим.12, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_38 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_39 , серії НОМЕР_18 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.02.2003, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 296 000 грн.; 18.05.2024 о 16 год. 54 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення №17 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.А.Монастирського, 50/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_40 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_41 , серії НОМЕР_19 , виданого Мукачівським МВ ГУДМС України в Закарпатській області 24.02.2015, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 241 000 грн.; 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_17 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_3 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 323 901 грн.; 01.06.2024 о 16 год. 59 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №12 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м.Тернопіль, вул.Чайковського, 40/119, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_42 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_20 , виданого Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 24.05.2007, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 39 000 грн.; 01.06.2024 о 17 год. 13 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №17 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м.Тернопіль, вул.А.Монастирського, 50/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_42 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_20 , виданого Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 24.05.2007, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 93 500 грн.; 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Хмельницький, вул.Залізняка, 4/2, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_18 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 25000 грн.; 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_18 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 30 800 грн.; 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Залізняка, 4/2, Львівської області, представився особою ОСОБА_21 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_7 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 111 500 грн.; 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області, представився особою ОСОБА_22 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 115 500 грн.; 11.11.2024 о 10 год. 00 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №17 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Монастирського, 50/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_23 , та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_9 , виданого Бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 28.08.2014, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 32 000 грн.; 11.11.2024 о 10 год. 45 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: с.Біла, вул.Мазепи, 26, Тернопільського району, представився особою ОСОБА_27 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_27 , серії НОМЕР_13 , виданого Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 02.12.2008, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 143 500 грн.; 11.11.2024 о 11 год. 00 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: с.Біла, вул.Мазепи, 26, Тернопільського району, представився особою ОСОБА_24 , та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_10 , виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 22.05.2009, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 50 000 грн.; 11.11.2024 о 11 год. 50 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №25 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, проспект С.Бандери, 90, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_24 , та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_10 , виданого Бердичівським МВ УМВС України в Житомирській області 22.05.2009, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 9 000 грн.; 11.11.2024 о 11 год. 55 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 5, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_28 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_28 , серії НОМЕР_14 , виданого Бердичівським РС УДМС України в Житомирській області 19.02.2014, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 28 000 грн.; 11.11.2024 о 12 год. 45 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Шпитальна, 22, Тернопільського району, представився особою ОСОБА_25 , та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_25 , серії НОМЕР_11 , виданого Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.08.2000, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 60 000 грн.; 11.11.2024 о 13 год. 10 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №5 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Торговиця, 1-В, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_29 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_21 , виданого Славутським РС УДМС України в Хмельницькій області 24.11.2015, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 71 900 грн.; 11.11.2024 о 13 год. 30 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №12 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Чайковського, 40, Тернопільського району, представився особою ОСОБА_26 , та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_26 , серії НОМЕР_12 , виданого Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.02.2002, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 10 000 грн.; 11.11.2024 о 13 год. 35 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №12 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Чайковського, 40, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_44 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_30 , серії НОМЕР_22 , виданого Ковпаківським РВ у м. Суми УДМС України в Сумській області 19.07.2013, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 14 000 грн.; 19.11.2024 о 12 год. 55 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення №9 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Генерала М.Тарнавського, 32, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_45 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_15 , виданого Шевченківським РВ ГУДМС України в м.Києві 13.03.2015, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 160 000 грн.; 19.11.2024 о 16 год. 30 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення №17 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль вул.Монастирського, 50/1, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_35 , та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_34 , серії НОМЕР_16 , виданого Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.09.2008, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_5 , отримав кошти загальною сумою 63 400 грн.

По фактах пособництва в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб та пересилання з метою збуту та збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за участю обвинуваченого ОСОБА_3 .

Обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, вступив у попередню змову із невстановленою особою, з якою заздалегідь домовивсяпро збут підроблених посвідчень водія, з метою використання їх іншою особою, які не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №844 від 16.09.2020 (Додаток 2), чим вчинили кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади.

Зокрема, обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, але не пізніше березня 2024 року, діючи з прямим умислом за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що посвідчення водія підроблені, а також підроблені голографічні захисні елементи підроблені, оскільки вони є невід'ємною частиною документа, з метою конспірації підшукував інших осіб, які не були обізнані про мотиви обвинуваченого ОСОБА_3 та невстановленої особи, у невстановлений спосіб отримував від таких осіб документами, що посвідчують особу, з метою подальшого використання їх особистих даних, вказуючи їх в статусі «Відправник» під час відправлення та пересилання підроблених документів, а саме посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», через відділеннях ТОВ «Нова пошта», чим вчинив пособництво у їх збуті.

Крім цього, для приховування злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки від вчинення кримінальних правопорушень,вирішив підшукати інших осіб, які не були обізнані про мотиви їхньої злочинної діяльності та яким за винагороду запропонував отримувати кошти у відділеннях ТОВ «Нова пошта» за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей». Осіб, які не були обізнані зі злочинним планом обвинуваченого ОСОБА_3 та невстановленої особи, та які отримували кошти у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», обвинувачений ОСОБА_3 забезпечував паспортами громадян України, чиї особисті дані були вказані в статусі «Відправник», при цьому фотографії за невстановлених досудовим розслідування обставин змінювали на фотографії тих осіб, які їх пред'являли.

Таким чином, в період з березня 2024 року по 29.01.2025, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи, що його злочинна діяльність не відповідає вимогам та законному порядку отримання посвідчення водія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснив пособництво у збуті підроблених посвідчень водія, які не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігута на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, наступним особам, а саме: 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. через відділення №214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 102, Київської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_17 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_46 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. через відділення №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_47 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_48 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. через відділення №8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Грінченка, 2а, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880 із підставними особистими даними «Відправника» на ФОП ОСОБА_18 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_49 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_19 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_50 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_20 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_27 на ім'я ОСОБА_51 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_52 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_53 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9872 9790 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_19 , невстановленою досудовим особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_54 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9872 9814 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_19 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_55 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. через відділення №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 9872 9771 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_19 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_56 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. через відділення №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи попередньо створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_21 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія НОМЕР_32 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_33 відповідно, видані на ім'я ОСОБА_57 , які не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу; 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. через відділення №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_22 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_58 , яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

По фактах пособництва у незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб та пересилання з метою збуту та збут підроблених голографічних захисних елементів,

вчинене за попередньою змовою групою осіб, за участю обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Обвинувачений ОСОБА_3 , в невстановлений час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, вирішив вчиняти збут підроблених посвідчень водія, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, оскільки вони є невід'ємною частиною даного документа та надають ознак справжності посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», які не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №844 від 16.09.2020 (Додаток 6, пункт 8), чим вчинив кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

Обвинувачений ОСОБА_3 , в невстановлений час, але не пізніше березня 2024 року, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що посвідчення водія підроблені, а також підроблені голографічні захисні елементи підроблені, оскільки вони є невід'ємною частиною документа, з метою конспірації підшукував інших осіб, які не були обізнані про мотиви обвинуваченого ОСОБА_3 , у невстановлений спосіб, отримував від таких документи, що посвідчують особу, з метою подальшого використання їх особистих даних, вказуючи їх в статусі «Відправник» під час відправлення та пересилання підроблених документів з підробленими голографічними захисними елементами через відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Крім цього, для приховування злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_3 , передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки від вчинення кримінальних правопорушень,вирішив підшукати інших осіб, які не були обізнані про мотиви його злочинної діяльності та яким за винагороду запропонував отримувати кошти у відділеннях ТОВ «Нова пошта» за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей». Осіб, які не були обізнані зі злочинним планом обвинуваченого ОСОБА_3 , та які отримували кошти у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», обвинувачений ОСОБА_3 забезпечував паспортами громадян України, чиї особисті дані були вказані в статусі «Відправник», при цьому фотографії за невстановлених досудовим розслідування обставин змінювали на фотографії тих осіб, які їх пред'являли.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , в невстановлений час, але не пізніше 08.04.2024, підібрав та залучив до участі у своїй злочинній діяльності обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З метою максимальної конспірації та, щоб його злочинні дії не були викриті правоохоронними органами, обвинувачений ОСОБА_3 вирішив вчиняти злочини проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності шляхом повідомлення кожному окремо про вміст посилок, за які обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримувати кошти у відділеннях ТОВ «Нова пошта». При цьому, обвинувачений ОСОБА_3 кожному окремо довів про те, що вони будуть отримувати кошти у відділеннях ТОВ «Нова пошта» за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, оскільки вони є невід'ємною частиною документа.

Таким чином, в період з першого кварталу 2024 року по 29.01.2025, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що його злочинна діяльність не відповідає вимогам та законному порядку отримання посвідчення водія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснив пособництво у збуті підроблених посвідчень водія, які не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігута на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, за які, в подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб з обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримував кошти,за наступних обставин.

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. через відділення №214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 102, Київської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_17 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_46 , на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 23.05.2024 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_59 на прохання ОСОБА_60 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: с.Кудринці, вул.Шевченка, 4, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_23 , на « ОСОБА_46 », із його фотокарткою із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, за що сплатила гроші в сумі 13 000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

Про необхідність отримання грошових коштів за збут підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_3 довів окремо обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить обвинуваченому ОСОБА_5 , приїхали до приміщення відділення №25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області. В цей час у відділення зайшов обвинувачений ОСОБА_4 та представився особою ОСОБА_17 , пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_3 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 323 901 грн., у тому числі 13 000 грн. за збуте ОСОБА_61 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_23 .

Таким чином, обвинуваченими ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримано кошти загальною сумою 13 000 грн. за збуте ОСОБА_61 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_46 , із його фотокарткою, із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, яке останній отримав у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: с.Кудринці, вул Шевченка, 4, Чортківського району, Тернопільської області.

Крім цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. через відділення №8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Грінченка, 2а, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880 із підставними особистими даними «Відправника» на ФОП ОСОБА_18 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_49 , на якому міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_62 , перебуваючи у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №11 за адресою: м Чернівці, вул.Александрі Васіле, 2В, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_25 , на ім'я « ОСОБА_49 » із його фотокарткою із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, за що сплатив гроші в сумі 8000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_18 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей».

Про необхідність отримання грошових коштів за збут підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_3 довів окремо обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia», реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить обвинуваченому ОСОБА_5 , приїхали до приміщення відділення №37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Хмельницький, вул.Залізняка, 4/2, Хмельницької області. В цей час у відділення зайшов обвинувачений ОСОБА_4 та представився особою ОСОБА_18 , пред'явив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_4 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 25000 грн., у тому числі 8 000 гривень за збуте ОСОБА_63 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_25 .

В подальшому, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні відділення №4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_18 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_18 , отримав кошти загальною сумою 30 800 грн.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримано кошти загальною сумою 8 000 грн. за збуте ОСОБА_63 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_49 , із його фотокарткою, із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, які останній отримав у відділенні логістичної компанії «Нова пошта» №11 за адресою: м.Чернівці, вул.Александрі Васіле, 2В, Чернівецької області.

Також, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. через відділення №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вулпроспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи попередньо створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_21 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія НОМЕР_32 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_33 відповідно, видані на ім'я ОСОБА_57 , на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_64 , за проханням ОСОБА_65 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Кременець, вул.Дубенська, 137, Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_32 , видане на ім'я ОСОБА_57 , із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_33 , видане на ім'я ОСОБА_57 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_64 , за проханням ОСОБА_65 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 грн. та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6 000 грн., шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

Про необхідність отримання грошових коштів за збут підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_3 довів обвинуваченому ОСОБА_6 , який 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні відділення №24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, представився особою ОСОБА_21 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_7 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_6 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гр н., у тому числі 11 000 гривень за збуте ОСОБА_66 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_33 .

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 отримано кошти загальною сумою 11 000 грн. за збуте ОСОБА_66 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_33 , видане на ім'я ОСОБА_57 , із його фотокарткою, із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, які останній отримав у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Кременець, вул.Дубенська, 137, Тернопільської області.

Крім цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. через відділення №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи попередньо створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180 із підставними особистими даними «Відправника» на ім'я ОСОБА_22 , невстановленою особою здійснено відправку підробленого посвідчення водія серії НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_58 , на якому міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_67 , перебуваючи у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 5, Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_34 , видане на ім'я ОСОБА_58 , із його фотокарткою, із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, за що сплатив гроші в сумі 12 500 грн. шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_22 .

Про необхідність отримання грошових коштів за збут підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_3 окремо довів обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить обвинуваченому ОСОБА_5 , приїхали до приміщення відділення №38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області. В цей час у відділення зайшов обвинувачений ОСОБА_4 та представився особою ОСОБА_22 та, пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія його, обвинуваченого ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 115 500 грн., у тому числі 12 500 грн. за збуте ОСОБА_68 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_34 .

Таким чином, обвинувачениими ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримано кошти загальною сумою 12 500 грн. за збуте ОСОБА_68 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_34 , видане на ім'я ОСОБА_58 , із його фотокарткою, із підробленими голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, які останній отримав у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 5, Тернопільської області.

По фактах пособництва у незаконному підробленні посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне виготовлення з метою збуту підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за участю обвинуваченого ОСОБА_7 .

Обвинувачений ОСОБА_7 , в невстановлений час, але не пізніше квітня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, використовуючи міжнародну комп'ютерну мережу «Інтернет» вступив у попередню змову із невстановленою особою, яка використовувала сторінку в мессенджері Телеграм, з якою заздалегідь домовився про виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, які будуть містити зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», які не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №844 від 16.09.2020 (Додаток 6, пункт 8), чим вчинили кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

Так, обвинувачений ОСОБА_7 в першій половині 2024 року, під час пошуку роботи в мережі Інтернет, знайшов оголошення про роботу оператора онлайн. Перейшовши за посиланням в мессенджер Телеграм, використовуючи мобільний телефон, почав переписку з невстановленою особою, яка, в ході здійснення переписки, запропонувала обвинуваченому ОСОБА_7 спільно здійснювати виготовлення підроблених документів, а саме посвідчень водія з невід'ємною їх складовою частиною голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів. При цьому, обвинувачений ОСОБА_7 повинен приймати замовлення в осіб, які бажають незаконно отримати посвідчення водія та передавати дане замовлення невстановленій особі, яка буде здійснювати безпосереднє виготовлення даного посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами.

При цьому, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що посвідчення водія підроблені, а також підроблені голографічні захисні елементи підроблені, оскільки вони є невід'ємною частиною документа, з метою особистого збагачення погодився на пропозицію невстановленої особи та за попередньою змовою групою осіб розпочали вчиняти нетяжкі та тяжкі злочинипроти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

В ході свої незаконної діяльності, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснював управлінням інтернет сайтами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також використовував номер телефону НОМЕР_35 та інші невстановлені на даний час номери телефонів, для здійснення переписки через месенджери «Viber» та «Telegram» із замовниками.

Таким чином, в період з квітня 2024 року по 29.01.2025, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи, що його злочинна діяльність не відповідає вимогам та законному порядку отримання посвідчення водія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснив пособництво у виготовлені підроблених посвідчень водія, які не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігута на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, наступним чином.

Так, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, 28.04.2024 отримав замовлення від ОСОБА_60 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із обвинуваченим ОСОБА_7 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 26.07.2024, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_69 , який зв'язався із обвинуваченим ОСОБА_7 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_70 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію, невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Надалі, в кінці липня 2024 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від ОСОБА_71 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із обвинуваченим ОСОБА_7 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «Sofia» та нікнеймом ОСОБА_72 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

У вересні 2024 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від ОСОБА_73 .

Тоді ж, у вересні 2024 року обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Тоді ж, у вересні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12 500 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Також, у вересні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від ОСОБА_75 .

В подальшому, у вересні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 грн. у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

У вересні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_76 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 .

В подальшому, не пізніше 16.09.2024, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з'ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, обвинувачений ОСОБА_7 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_54 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16 500 грн., для ОСОБА_55 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 грн. та для ОСОБА_56 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 грн.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Надалі, у вересні-жовтні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від ОСОБА_65 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім'я.

В подальшому, в вересні-жовтні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11 000 грн. у відповідності до категорії посвідчення водія ОСОБА_77 та ОСОБА_78 та 6 000 грн. для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Крім цього, в жовтні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтерне,з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, отримав замовлення від ОСОБА_79 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із обвинуваченим ОСОБА_7 через месенджер «Viber» під назвою абонента «Sofia» та нік-неймом ОСОБА_72 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, обвинувачений ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленою особою, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами обвинувачений ОСОБА_7 , діючи до попередньо узгодженого плану дій, за попередньою змовою групою осіб, передав отриману інформацію невстановленій особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Обвинувачений ОСОБА_8 , в невстановлений час, але не пізніше серпня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, використовуючи міжнародну комп'ютерну мережу «Інтернет» вступив у попередню змову із невстановленою особою, яка використовувала сторінку в мессенджері Телеграм, з якою заздалегідь домовився про збут підроблених посвідчень водія, спільно із зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом підроблених голографічних захисних елементів, оскільки вони є невід'ємною частиною даного документа та надають ознак справжності посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE» , які не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного або іншого технологічного транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №844 від 16.09.2020 (Додаток 6, пункт 8), чим вчинили кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

Так, обвинувачений ОСОБА_8 влітку 2024 року, під час пошуку роботи в мережі Інтернет, знайшов оголошення про роботу кур'єра, а саме пересилання посилок. Перейшовши за посиланням в мессенджер Телеграм, використовуючи мобільний телефон, почав переписку з невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_80 », в ході якої невстановлена особа запропонувала обвинуваченому ОСОБА_8 здійснювати збут підроблених документів, а саме посвідчень водія з невід'ємною їх складовою частиною голографічними захисними елементами, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів. При цьому, обвинувачений ОСОБА_8 повинен отримувати посилки, вмістом яких є конверти з заздалегідь підготовленими експрес накладними, з особистими даними осіб Відправника та Отримувача, які повинні надходити з-за кордону, здійснити перевезення вказаних посвідчень до різних відділень ТОВ «Нова Пошта в м.Львові та пересилати їх через відділення вже безпосередньо до замовників.

При цьому, невстановлена особаз метою унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, а також з метою не викриття злочинних дій правоохоронними органами повідомила обвинуваченому ОСОБА_8 про вміст посилок, а саме про те, що вони містять незаконно виготовлені документи - посвідчення водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи, оскільки вони є невід'ємною частиною документа та при цьому з метою більшої конспірації прийняли рішення здійснювати поштові відправлення у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про різних осіб відправника, до яких не було доведено план здійснення незаконної діяльності, та з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення обвинувачений ОСОБА_8 погодився на пропозицію невстановленої особи розуміючи, що посвідчення водія підроблені, та містять підроблені голографічні захисні елементи підроблені, оскільки вони є невід'ємною частиною документа на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», та за попередньою змовою групою осіб розпочав вчиняти нетяжкі та тяжкі злочини проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

Таким чином, в період з серпня 2024 року по 29.01.2025 обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи, що його злочинна діяльність не відповідає вимогам та законному порядку отримання посвідчення водія відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснив пособництво у збуті підроблених посвідчень водія, які не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу та на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, наступним чином.

Так, за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа не пізніше 05.08.2024 здійснила відправку ряду підроблених документів, в тому числі, і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_81 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109, з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи заздалегідь створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_81 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: смт.Товсте, вул.Колійова, буд.1а/1, Чортківського району, Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_24 , на ім'я « ОСОБА_48 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 000 грн. шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_36 .

Надалі, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_82 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109, з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи заздалегідь створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Тернопіль, вул.Руська, 5, Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_26 , видане на ім'я « ОСОБА_50 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_83 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи заздалегідь створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення №57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 79, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763, в якій містилось підроблене посвідчення водія НОМЕР_27 , видане на ім'я ОСОБА_51 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів, в тому числі, і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_84 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109, з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи заздалегідь створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення №35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Демнянська, 26, Львівської області, працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_28 , видане на ім'я ОСОБА_53 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів, в тому числі, і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м. Львів за адресою вул.Стрийська, 109 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи заздалегідь створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім'я ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення №20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, вул.Медової Печери, 7, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними: № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_29 , видане на ім'я ОСОБА_54 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_30 , видане на ім'я ОСОБА_55 та № НОМЕР_37 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_31 , видане на ім'я ОСОБА_56 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів, в тому числі, і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_65 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109, з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв.обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи заздалегідь створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_64 за проханням ОСОБА_65 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Кременець, вул.Дубенська, 137, Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії НОМЕР_32 , видане на ім'я ОСОБА_57 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_33 , видане на ім'я ОСОБА_57 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_64 за проханням ОСОБА_65 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 грн. та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6 000 грн., шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів, в тому числі, і посвідчення водія на ім'я ОСОБА_79 , які в подальшому обвинувачений ОСОБА_8 отримав на території автостанції м.Львів за адресою вул.Стрийська, 109, з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. обвинувачений ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у відділенні №77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м.Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи заздалегідь створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинили кримінальні правопорушення, зокрема, передбачені:

-ОСОБА_3 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у пересиланні з метою збуту та збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року),тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене організованою групою та ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

-ОСОБА_4 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), а саме незаконна організація підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене організованою групою та ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

-ОСОБА_5 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене організованою групою та ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

-ОСОБА_6 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене організованою групою та ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

-ОСОБА_7 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ОСОБА_8 - ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), як пособництво у збуті підроблених голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), тобто, пособництво в незаконному збуті підробленого посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_3 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 175 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 3 (три) місяці позбавлення волі; ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі; ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 8 (вісім) місяців позбавлення волі. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 175 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі; ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі; ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі.Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 175 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі; ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі; ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 175 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_6 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі; ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі; ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_7 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_7 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 400 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_7 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_8 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) за встановлених у висунутому обвинуваченні обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_8 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях під час судового провадження в обсязі пред'явленого обвинувачення та зобов'язався, крім повного визнання сформульованого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, за обставин, викладених в обвинувальному акті, викрити кримінальні правопорушення, вчинені ним самостійно та іншими обвинуваченими у складі організованої групи, а також іншими особами, залученими до вчинення злочинів, у тому числі, з'являтись за викликом до слідчого, прокурора чи суду та надавати правдиві показання у цьому та інших кримінальних провадженнях на стадіях досудового розслідування та судового розгляду, а також перерахувати в добровільному порядку 300 тис. грн. на потреби ЗСУ на спеціальний рахунок упродовж одного місяця після набрання вироком суду законої сили. Крім цього, за вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_8 , зокрема, за: ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі. Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

В угодах передбачені наслідки їх укладання та затвердження, встановлені ст.473 КПК України, та наслідки їх невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п.2 ст.468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією) Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили кримінальні правопорушення, які, згідно ст.12 КК України, відносяться до нетяжких та тяжких злочинів.

При цьому, судом з'ясовано, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цілком розуміють відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.

Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодами.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам норм КПК України.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про можливість затвердження шести укладених 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у присутності захисників, угод про визнання винуватості і призначення вказаним обвинуваченим узгодженого сторонами покарання.

Чинні запобіжні заходи відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді застави щодо кожного - необхідно скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області відповідним заставодавцям.

Крім цього, слід стягнути в рівних долях із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вартість проведених у кримінальному провадженні експертиз на загальну суму 204 334, 39 грн.

Речові докази, які знаходяться на зберіганні у сторони обвинувачення: мобільний телефон марки «RedMi6», ІМЕІ 1: НОМЕР_38 ; ІМЕІ 2. НОМЕР_39 , у якому знаходяться картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 та ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_41 повернути власнику ОСОБА_86 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Рго Мах», ІМЕІ: НОМЕР_42 / НОМЕР_43 з номером НОМЕР_44 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 та аркуш з надписом «код 8766 Приват Банк пенсія», банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_47 , ноутбук «Аррlе macbook», ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, ССД жорсткий диск марки «Тошиба», модем «Xiaomi» моделі F490, ІМЕІ: НОМЕР_48 , серійний номер НОМЕР_49 із сім-карткою «Водафон» НОМЕР_50 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_51 , банківську картку АТ «РайффайзенБанкАваль» № НОМЕР_52 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_53 , упакування до сім-картки Водафон з номером НОМЕР_54 , з тримачем; упакування до сім-картки Лайфсел з номером НОМЕР_55 , з тримачем до сім-картки до цього ж номеру, сім-картку з номером НОМЕР_56 , сім-картку Лайфсел з номером НОМЕР_57 , виписку про рух коштів по рахунку на ім'я ОСОБА_87 , 11 аркушів паперу формату А4 з записами, анкету-заяву №8438586 на ім'я ОСОБА_18 , виписку з ЄДРОП, витяг з реєстру платників податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_18 на 3 арк., довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та картку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_88 № НОМЕР_59 на 2 арк., банківські картки: «РайфайзенБанкАваль»: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , АТ «ПумбБанк»: № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , АТ «А-Банк»: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , АТ «Укргазбанк»: № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , картки АТБ від «РайфайзенБанкАваль»: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , сім-картки «Лайф» з номером НОМЕР_96 , «Водафон» з номером НОМЕР_97 , «Водафон» з номером НОМЕР_98 , «Т» з номером НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , «Play» з номером НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , АТ «А-Банк»» НОМЕР_105 , АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_106 , АТ «ОТП банк» № НОМЕР_107 , АТ «Пумб» № НОМЕР_108 , сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_109 , з номером НОМЕР_110 , «Водафон» з номером НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , упакування від сім-картки з номером НОМЕР_113 , тримач до сім-картки «Водафон» РUК НОМЕР_114 , тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_115 , сім-картку «Київстар» з номером НОМЕР_116 , тримачі до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , «Лайфсел» з номером НОМЕР_119 необхідно повернути власнику ОСОБА_3 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе», ІМЕІ: НОМЕР_120 , ІМЕІ2: НОМЕР_121 , із сім-карткою НОМЕР_122 ; дев'ять сім-карток операторів мобільного зв'язку, два упакування від сім-карток мобільного зв'язку з номером НОМЕР_123 , та НОМЕР_124 , чотири USВ модеми, USВ флеш-накопичувач «TRANSCEND», USВ модем Т, упакування від сім-картки з номерами НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , системний блок комп'ютера слід повернути власнику ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки» «XIAOMI Redmi Note 12 PRO», IMEI: НОМЕР_128 , ІМЕІ 2: НОМЕР_129 із сім-карткою з номерами НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , мобільний телефон «МІNI GІоbаl 13:02», ІМЕІ 1: НОМЕР_132 , ІМЕІ 2: НОМЕР_133 , із сім-карткою з номером НОМЕР_134 слід повернути власнику ОСОБА_89 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе 12 рго» ІМЕІ: НОМЕР_135 , ІМЕІ 2. НОМЕР_136 , з сім-картою НОМЕР_137 , тримачі для сім-карток «Київстар» у кількості 5 шт. та «lifecell» 1 шт. необхідно повернути власнику ОСОБА_90 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе», чорного кольору, який поміщений в сейф пакет ІRC0199532, мобільний телефон марки «Ірhоnе 12», ІМЕІ: НОМЕР_138 , з сім-карткою з номером НОМЕР_139 , чорного кольору, пластикову картку (документ) з написами United Arab Emirates на ім'я ОСОБА_91 , квитанції про грошові перекази в кількості 3 шт., тримачі для сім-карток в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_140 , НОМЕР_141 слід повернути власнику ОСОБА_92 ; флеш-носій 16 GВ, мобільний телефон «Ірhоnе 12 Рго mах» ІМЕІ: НОМЕР_142 , з сім-карткою з номером НОМЕР_143 та з карткою «монобанк» (в мобільному застосунку) з № НОМЕР_144 необхідно повернути власнику ОСОБА_8 ; банківські картки: АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , «Моnоbаnк» № НОМЕР_146 та АТ «Kredobank» № НОМЕР_147 , які упаковані у спеціальне упакування СRІ 1240982, карти пам'яті марки «SPLSLiconPower», об'ємом 8GВ, марки «DТІ01G2», об'ємом 80В, та марки «Kingston», об'ємом 32GВ, сім-карти із № НОМЕР_148 ; № НОМЕР_149 ; № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , мобільні телефони: марки «DARAGO», ІМЕІ 1: НОМЕР_152 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_153 ; марки «Siemens», ІМЕ1 1: НОМЕР_154 ; марки «Nокіа», ІМЕІ: НОМЕР_155 ; марки «Nокіа», ІМЕІ: НОМЕР_156 , марки «DONOR», два мобільних телефони марки «Redmi» в корпусі білого кольору, марки «Nокіа» моделі «Та-1401 FССID:2AJOTIA-1601» та мобільний телефон марки «Redmi», моделі «М-1908С3КG», паперовий конверт з надписом «фотодрук (067) НОМЕР_157 », в якому наявні фотознімки в кількості 9 шт., мобільний телефон в полімерному чохлі марки «Ірhоnе XI Рго Мах», ІМЕІ 1. НОМЕР_158 , ІМЕІ 2: НОМЕР_159 , в якому наявна сім-картка із абонентським номером НОМЕР_160 , банківську картку банку АТ «Kredobank» № НОМЕР_161 , ноутбук марки «DELL», на зворотній бирці якого наявний надпис «DPN: T932ОА00ЕМР» із зарядним пристроєм, транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Fabia», 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_162 , VIN НОМЕР_163 слід повернути власнику ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Ірhоnе», IМЕI: НОМЕР_164 / НОМЕР_165 , з сім-карткою з номером НОМЕР_166 , мобільний телефон «Ірhоnе», ІМЕ1: НОМЕР_167 , з сім-карткою з номером НОМЕР_168 , мобільний телефон «Ірhоnе», ІМЕІ: НОМЕР_169 / НОМЕР_170 , з сім-каргою НОМЕР_171 , мобільний телефон «Samsung», упакування від мобільного телефону «Ірhоnе», ІМЕІ НОМЕР_172 / НОМЕР_173 , сім-картку «lifecell» з номером НОМЕР_174 , з упакуванням до неї та тримачем, квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 3868134059 «NovaРау» фіскальний чек ТОВ «Нова пошта», банківську картку «МоnоBаnк» № НОМЕР_175 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , 2002 року народження серії НОМЕР_176 , тримач до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_177 , НОМЕР_178 НОМЕР_179 , сім-картку з номером НОМЕР_178 , тримач до сім-картки «ВодаФон» з номером НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , тримач до сім-картки НОМЕР_182 , тримач до сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_183 , упакування до сім-карток № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 слід повернути власнику ОСОБА_6 ; упакування від стартового пакету «Vodafone» із номером НОМЕР_187 , тримач сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_188 , тримач сім-картки «Київстар» із сім-карткою з номером НОМЕР_189 (серійний номер сім-картки НОМЕР_190 ), тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_191 , тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_192 , тримач для сім-картки «Play» з номером НОМЕР_193 , банківську картку «МоnоBаnk» № НОМЕР_194 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_195 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_196 , мобільний телефон марки «Ірhоnе SЕ», з сім-каркою з номером НОМЕР_197 , IMEI НОМЕР_198 , мобільний телефон «Ірhоnе 14 Рrо», IMEI НОМЕР_199 / НОМЕР_200 , з сім-карткою з номером НОМЕР_189 , мобільний телефон «Ірhоnе 13 Рrо», IMEI: НОМЕР_201 / НОМЕР_202 , а сім-карткою з номером НОМЕР_203 , мобільний телефон марки «Ірhоnе» в прозорому чохлі необхідно повернути власнику ОСОБА_4 .

При цьому, підлягають скасуванню арешти на вказане вище майно, накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від: 31.01.2025 року у справі №607/2159/25, 06.02.2025 року у справі №607/2162/25.

На підставі наведеного та керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст. 370, 374, 475, 476, ч.15 ст.615 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 3 (три) місяці позбавлення волі;

-ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі;

-ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 8 (вісім) місяців позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 2 (два) роки.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області: 308 400 грн. - заставодавцю - ОСОБА_16 , 300 000 грн. - заставодавцю ОСОБА_93 , 300 000 грн. - заставодавцю - ОСОБА_94 .

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі;

-ч.3 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік 6 (шість) місців.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області: 308 400 грн. - заставодавцю ОСОБА_15 , 300 000 грн. - заставодавцю ОСОБА_95 , 300 000 грн. - заставодавцю ОСОБА_96 .

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі;

-ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік 6 (шість) місців.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області: 457 000 грн. - заставодавцю ОСОБА_14 , 300 000 грн. - заставодавцю ОСОБА_97 .

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року), ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 7 (сім) місяців позбавлення волі;

-ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі;

-ч.2 ст.27 - ч.3 ст.28 - ч.4 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області: 454 200 грн. - заставодавцю ОСОБА_13 , 454 200 грн. - заставодавцю ОСОБА_98 .

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_7 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопілській області: 908 400 грн. - заставодавцю ОСОБА_99 .

Затвердити укладену 29 серпня 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_85 та обвинуваченим ОСОБА_8 , у присутності захисника, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року), ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання, зокрема, за:

-ч.5 ст.27 - ч.2 ст.199 КК України (в редакції від 19.06.2020 року) - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 КК України (в редакції від 23.08.2023 року) - 3 (три) роки позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов'язки:

1). періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2). повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_8 у вигляді застави - скасувати, а грошові кошти повернути із депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Тернопільській області: 302 800 грн. - заставодавцю ОСОБА_100 .

Стягнути в рівних долях із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вартість проведених у кримінальному провадженні експертиз на загальну суму 204 334, 39 грн.

Речові докази, які знаходяться на зберіганні у сторони обвинувачення: мобільний телефон марки «RedMi6», ІМЕІ 1: НОМЕР_38 ; ІМЕІ 2. НОМЕР_39 , у якому знаходяться картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 та ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_41 повернути власнику ОСОБА_86 ; мобільний телефон марки «Iphone 14 Рго Мах», ІМЕІ: НОМЕР_42 / НОМЕР_43 з номером НОМЕР_44 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_45 та аркуш з надписом «код 8766 Приват Банк пенсія», банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_47 , ноутбук «Аррlе macbook», ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм, ССД жорсткий диск марки «Тошиба», модем «Xiaomi» моделі F490, ІМЕІ: НОМЕР_48 , серійний номер НОМЕР_49 із сім-карткою «Водафон» НОМЕР_50 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_51 , банківську картку АТ «РайффайзенБанкАваль» № НОМЕР_52 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_53 , упакування до сім-картки Водафон з номером НОМЕР_54 , з тримачем; упакування до сім-картки Лайфсел з номером НОМЕР_55 , з тримачем до сім-картки до цього ж номеру, сім-картку з номером НОМЕР_56 , сім-картку Лайфсел з номером НОМЕР_57 , виписку про рух коштів по рахунку на ім'я ОСОБА_87 , 11 аркушів паперу формату А4 з записами, анкету-заяву №8438586 на ім'я ОСОБА_18 , виписку з ЄДРОП, витяг з реєстру платників податків № НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_18 на 3 арк., довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та картку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_88 № НОМЕР_59 на 2 арк., банківські картки: «РайфайзенБанкАваль»: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , АТ «ПумбБанк»: № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , АТ «А-Банк»: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , АТ «Укргазбанк»: № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , картки АТБ від «РайфайзенБанкАваль»: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , сім-картки «Лайф» з номером НОМЕР_96 , «Водафон» з номером НОМЕР_97 , «Водафон» з номером НОМЕР_98 , «Т» з номером НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , «Play» з номером НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , АТ «А-Банк»» НОМЕР_105 , АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_106 , АТ «ОТП банк» № НОМЕР_107 , АТ «Пумб » № НОМЕР_108 , сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_109 , з номером НОМЕР_110 , «Водафон» з номером НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , упакування від сім-картки з номером НОМЕР_113 , тримач до сім-картки «Водафон» РUК НОМЕР_114 , тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_115 , сім-картку «Київстар» з номером НОМЕР_116 , тримачі до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , «Лайфсел» з номером НОМЕР_119 повернути власнику ОСОБА_3 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе», ІМЕІ: НОМЕР_120 , ІМЕІ2: НОМЕР_121 , із сім-карткою НОМЕР_122 ; дев'ять сім-карток операторів мобільного зв'язку, два упакування від сім-карток мобільного зв'язку з номером НОМЕР_123 , та НОМЕР_124 , чотири USВ модеми, USВ флеш-накопичувач «TRANSCEND», USВ модем Т, упакування від сім-картки з номерами НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , системний блок комп'ютера повернути власнику ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки» «XIAOMI Redmi Note 12 PRO», IMEI: НОМЕР_128 , ІМЕІ 2: НОМЕР_129 із сім-карткою з номерами НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , мобільний телефон «МІNI GІоbаl 13:02», ІМЕІ 1: НОМЕР_132 , ІМЕІ 2: НОМЕР_133 , із сім-карткою з номером НОМЕР_134 повернути власнику ОСОБА_89 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе 12 рго» ІМЕІ: НОМЕР_135 , ІМЕІ 2. НОМЕР_136 , з сім-картою НОМЕР_137 , тримачі для сім-карток «Київстар» у кількості 5 шт. та «lifecell» 1 шт. повернути власнику ОСОБА_90 ; мобільний телефон марки «Ірhоnе», чорного кольору, який поміщений в сейф пакет ІRC0199532, мобільний телефон марки «Ірhоnе 12», ІМЕІ: НОМЕР_138 , з сім-карткою з номером НОМЕР_139 , чорного кольору, пластикову картку (документ) з написами United Arab Emirates на ім'я ОСОБА_91 , квитанції про грошові перекази в кількості 3 шт., тримачі для сім-карток в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_140 , НОМЕР_141 повернути власнику ОСОБА_92 ; флеш-носій 16 GВ, мобільний телефон «Ірhоnе 12 Рго mах» ІМЕІ: НОМЕР_142 , з сім-карткою з номером НОМЕР_143 та з карткою «монобанк» (в мобільному застосунку) з № НОМЕР_144 повернути власнику ОСОБА_8 ; банківські картки: АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , «Моnоbаnк» № НОМЕР_146 та АТ «Kredobank» № НОМЕР_147 , які упаковані у спеціальне упакування СRІ 1240982, карти пам'яті марки «SPLSLiconPower», об'ємом 8GВ, марки «DТІ01G2», об'ємом 80В, та марки «Kingston», об'ємом 32GВ, сім-карти із № НОМЕР_148 ; № НОМЕР_149 ; № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , мобільні телефони: марки «DARAGO», ІМЕІ 1: НОМЕР_152 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_153 ; марки «Siemens», ІМЕ1 1: НОМЕР_154 ; марки «Nокіа», ІМЕІ: НОМЕР_155 ; марки «Nокіа», ІМЕІ: НОМЕР_156 , марки «DONOR», два мобільних телефони марки «Redmi» в корпусі білого кольору, марки «Nокіа» моделі «Та-1401 FССID:2AJOTIA-1601» та мобільний телефон марки «Redmi», моделі «М-1908С3КG», паперовий конверт з надписом «фотодрук (067) НОМЕР_157 », в якому наявні фотознімки в кількості 9 шт., мобільний телефон в полімерному чохлі марки «Ірhоnе XI Рго Мах», ІМЕІ 1. НОМЕР_158 , ІМЕІ 2: НОМЕР_159 , в якому наявна сім-картка із абонентським номером НОМЕР_160 , банківську картку банку АТ «Kredobank» № НОМЕР_161 , ноутбук марки «DELL», на зворотній бирці якого наявний надпис «DPN: T932ОА00ЕМР» із зарядним пристроєм, транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Fabia», 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_162 , VIN НОМЕР_163 повернути власнику ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Ірhоnе», IМЕI: НОМЕР_164 / НОМЕР_165 , з сім-карткою з номером НОМЕР_166 , мобільний телефон «Ірhоnе», ІМЕ1: НОМЕР_167 , з сім-карткою з номером НОМЕР_168 , мобільний телефон «Ірhоnе», ІМЕІ: НОМЕР_169 / НОМЕР_170 , з сім-каргою НОМЕР_171 , мобільний телефон «Samsung», упакування від мобільного телефону «Ірhоnе», ІМЕІ НОМЕР_172 / НОМЕР_173 , сім-картку «lifecell» з номером НОМЕР_174 , з упакуванням до неї та тримачем, квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 3868134059 «NovaРау» фіскальний чек ТОВ «Нова пошта», банківську картку «МоnоBаnк» № НОМЕР_175 , посвідчення водія на ім'я ОСОБА_6 , 2002 року народження серії НОМЕР_176 , тримач до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_177 , НОМЕР_178 НОМЕР_179 , сім-картку з номером НОМЕР_178 , тримач до сім-картки «ВодаФон» з номером НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , тримач до сім-картки НОМЕР_182 , тримач до сім-картки «Лайфселл» з номером НОМЕР_183 , упакування до сім-карток № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 повернути власнику ОСОБА_6 ; упакування від стартового пакету «Vodafone» із номером НОМЕР_187 , тримач сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_188 , тримач сім-картки «Київстар» із сім-карткою з номером НОМЕР_189 (серійний номер сім-картки НОМЕР_190 ), тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_191 , тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_192 , тримач для сім-картки «Play» з номером НОМЕР_193 , банківську картку «МоnоBаnk» № НОМЕР_194 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_195 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_196 , мобільний телефон марки «Ірhоnе SЕ», з сім-каркою з номером НОМЕР_197 , IMEI НОМЕР_198 , мобільний телефон «Ірhоnе 14 Рrо», IMEI НОМЕР_199 / НОМЕР_200 , з сім-карткою з номером НОМЕР_189 , мобільний телефон «Ірhоnе 13 Рrо», IMEI: НОМЕР_201 / НОМЕР_202 , а сім-карткою з номером НОМЕР_203 , мобільний телефон марки «Ірhоnе» в прозорому чохлі повернути власнику ОСОБА_4 .

Скасувати арешти на вказане вище майно, накладені ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від: 31.01.2025 року у справі №607/2159/25, 06.02.2025 року у справі №607/2162/25.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1

Попередній документ

136309549

Наступний документ

136309551

Інформація про рішення:

№ рішення:	136309550
№ справи:	607/15964/25
Дата рішення:	03.12.2025
Дата публікації:	08.05.2026
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення з метою використання при продажу товарів або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Затверджено угоду (03.12.2025)
Дата надходження:	01.08.2025

Розклад засідань:

Минулі засідання (3)

29.09.2025 10:15	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
11.11.2025 11:00	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
02.12.2025 11:30	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області