КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2153/26
Провадження № 1-кс/552/826/26
06.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
17.03.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло передане від Департаменту кіберполіції НП України звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.03.2026 в період часу з 11:00 год по 12:00 год невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 3 101 339 грн.
Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.03.2026 при спробі очолюваним ним товариством здійснити купівлю валюти для оплати міжнародних контрактів із працівниками підприємства телефонним зв'язком зконтактував менеджер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що здійснити запитувану транзакцію неможливо у зв'язку з відсутністю коштів на банківському рахунку підприємства № НОМЕР_2 .
Дослідженням наданої банком виписки по рахунку встановлено, що 17.03.2026 шляхом 10-ти транзакцій на суми в 298 093 грн., 376 980 грн., 387 549 грн., 387 549 грн., 399 870 грн., 478 902 грн., 354 390 грн., 237 894 грн., 62 309 грн., 117 803 грн із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 3 101 477 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, дата реєстрації: 17.06.2024) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у очолюваного ним товариства відсутні будь-які зобов'язання чи договірні відносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Отримано інформацію про те, що із рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у повному обсязі надалі перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , спеціалізація: 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність, дата реєстрації: 10.12.2025) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході допиту свідок ОСОБА_6 повідомив, що наприкінці лютого 2026 року знайшов оголошення про підробіток із посиланням, перейшовши за яким потрапив у чат в меснджері «Телеграм», де йому запропонували розміщувати рекламні оголошення, на що він погодився, після чого йому повідомили, що необхідно відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати трафіку та отримання оплати за виконану роботу, на що він погодився та відкрив рахунок № НОМЕР_6 . 17.03.2026 ОСОБА_6 повідомили, що на його рахунок надійшли грошові кошти, які він має зняти, після чого він пішов до банкомату, розміщеного у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , однак не зміг зняти кошти, так як банкомат не повернув йому карту, а у відділенні йому повідомили, що його рахунок заблоковано.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 60 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місце знаходження: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку, зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог:
- Фото - та відеоматеріали, здійснені за допомогою засобів фіксації, встановлених безпосередньо у банкоматах/терміналах самообслуговування, що розміщенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , у період часу з 16.30 год. по 17.30 год. 17.03.2026, на яких зафіксовано як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , намагався здійснити зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 .
- записи з камер відеоспостереження, розміщених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , у період часу з 16.30 год. по 17.30 год. 17.03.2026, на яких зафіксовано як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , намагався здійснити зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та уповноважених осіб на проведення досудового розслідування ВП №1.
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1