Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
05 травня 2026 року Справа № 608/1323/26
Номер провадження1-кс/608/317/2026
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12026216110000045 від 06 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказав, що 04.03.2026 невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9420 грн, які останній, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував трьома переказами, 6500 грн, 1460 грн, 1460 грн, на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З показань потерпілого встановлено, що спілкуючись із невідомою особою, під приводом купівлі дробилки для дров, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових кошти із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 04.03.2026 о 12:49 год у сумі 1460 грн та о 12:52 год у сумі 1460 грн. Окрім цього останній із своєї вказаної вище банківської карти здійснив переказ коштів на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 04.03.2026 о 15:34 год у сумі 6500 грн.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 16.03.2026 встановлено подальший рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме після надходження вказаних вище грошових коштів потерпілим, відбувся переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 04.03.2026 о 13:04:25 год у сумі 2919,50 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів невідомій особі.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 01.03.2026 року по час виконання ухвали, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Старший дізнавач СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.
Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно кримінального провадження №12026216110000045від 06 березня 2026 року, 04.03.2026 невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9420 грн, які останній, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував трьома переказами, 6500 грн, 1460 грн, 1460 грн, на рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.03.2026 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про банківські рахунки (картки), на які було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2026 року по час виконання ухвали;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформації про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківської карти здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.03.2026 року по час виконання ухвали, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00:00:01 год. 01.03.2026 року по час виконання ухвали;
-інформації про карткові рахунки/карти, на який з банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили 05 травня 2026 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12026216110000045від 06 березня 2026 року
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_________________року.
Секретар: