Справа № 346/1595/26
Провадження № 1-кс/346/507/26
06 травня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №1202609118000176 віл 14.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім'я якої (яких) була відкрита банківська картка № № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі особі якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що до чергової частини Коломийського РВП надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду щодо зобов'язання уповноваженої особи Коломийського РВП внести відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно у 2022 році в мережі інтернет остання познайомилась з жінкою на ім'я ОСОБА_5 , з якою під час спілкування склались приятельські стосунки. В період з 19.02.2025 року по 18.03.2025 року ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8144 доларів США.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 проживає та працює на території держави Ізраїль. Приблизно у 2022 році в мережі інтернет в голосових чатах познайомилась з громадянкою України ОСОБА_7 (номер телефону мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ). На підґрунті обговорень військового конфлікту між Російською Федерацією та Україною у них склались приятельські стосунки: вона поділилась з нею подробицями свого першого шлюбу та відомостями про стосунки з колишнім чоловіком, громадянином Ізраїлю, про стан свого здоров'я, планами на майбутнє. Під час спілкування ОСОБА_8 розповідала, про те, що має хвору бабусю, яка потребує коштів на лікування, є потреба в постійній оплаті чеків приватної клініки за проведення процедур хіміотерапії бабусі, а сама ОСОБА_6 має кредит на суму понад 350 000 гривень та коштів їй не вистачає, перед Новим роком її покинув наречений, та, у зв'язку з вищевказаними проблемами її відвідували, з її слів, суїцидальні думки. У фінансовій установі Ізраїлю заявниця оформила кредит на своє ім'я на навчання. В бесіді з ОСОБА_6 заявниця повідомила її про те, що в неї наявні грошові кошти. ОСОБА_8 після цього змінила свою поведінку, її настрій покращився та вона звернулась до заявниці по допомогу у наданні їй в борг грошових коштів, погодившись на пропозицію пересилання коштів. З метою працевлаштування та повернення коштів, наданих у борг, просила посприяти у переїзді в травні 2025 року до Ізраїлю. На фоні ізраїльсько-палестинського конфлікту в країні проживання ОСОБА_4 та збройної агресії Росії проти України, остання перебувала у довготривалому стресі та під дією даних факторів погодилась на вмовляння надати вищевказаній громадянці кошти у борг.
На підтвердження пересилання грошових переказів через платіжну систему небанківської установи ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що наявні квитанції, а саме: 19.02.2025 року здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 696 USD, з утриманням комісії 8 USD, квитанція №214769273160, ID транзакції WF553835223 та грошовий переказ коштів у розмірі 688 USD, з утриманням комісії 8 USD, квитанція № 214769273158, ID транзакції WF553835141. 21.02.2025 року здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 692 USD, з утриманням комісії 8.21 USD, квитанція №PRVT1338610, 21.02.2025 року здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 414 USD, з утриманням комісії 5 USD, квитанція № PRVT1338786, грошовий переказ коштів у розмірі 415 USD, з утриманням комісії 5 USD, квитанція № PRVT1338785, грошовий переказ коштів у розмірі 693 USD, з утриманням комісії 8.22 USD, квитанція № PRVT1338609. 23.02.2025 року здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 692 USD, з утриманням комісії 8.21 USD, квитанція №PRVT1339461, та грошовий переказ коштів у розмірі 693 USD, з утриманням комісії 8.22 USD, квитанція PRVT1339460. 18.03.2025 року здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 2702 USD, з утриманням комісії 38 USD, квитанція № 70086188, грошовий переказ коштів у розмірі 459 USD, з утриманням комісії 6.34 USD, квитанція № 35822425.
Весь час з моменту знайомства ОСОБА_6 підтримувала заявницю, намагалась втертися в довіру з метою заволодіння відомостями про її особисте та сімейне життя, набути спільні знайомства з метою збору відомостей про проблемні питання її взаємовідносин з колишнім чоловіком, дітьми, знайомими, та, як стало відомо пізніше, фактами, які можуть бути використані з метою маніпуляції розголошення, не повернення боргу в майбутньому та відмови від права вимоги грошових коштів збоку позичальника. Жодних документів на підтвердження хвороби бабусі, оплати її лікування заявникові не надано. Боргова розписка чи договір позики, як окремий письмовий документ, не складався та не посвідчувався нотаріально.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 надано потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку остання здійснювала вищевказані перекази грошових коштів.
Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- про особу (осіб), на ім'я якої (яких) була відкрита банківська картка № № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі особі, якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1