Справа № 344/8462/26
Провадження № 1-кп/344/1049/26
06 травня 2026 року м. Івано-Франківськ
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023096010000071 від 25.01.2023, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України, -
Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023096010000071 від 25.01.2023 за ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - у зв'язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до заяви потерпілої ОСОБА_4 , просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, не заперечила щодо закриття кримінального провадження у зв'язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (т.1 а.с.18).
У судовому засіданні прокурор не заперечив щодо розгляду клопотання за відсутності потерпілої ОСОБА_4 , клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, просив кримінальне провадження закрити.
Заслухавши прокурора і дослідивши матеріали справи, судом установлено наступне.
У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №12023096010000071 від 25.01.2023 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.01.2023 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання перерахувала на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7200 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.
Допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 03.01.2023 року у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) побачила оголошення з приводу продажу виставкової техніки із закордону. Щоб придбати товар, необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням, надійшло ще одне посилання на менеджера, який мав займатись оформленням товарів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де вела переписку та узгодила умови купівлі-продажу товару, після чого 04.01.2023 о 17 год 59 хв на надану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила перерахунок у сумі 7200 грн через термінал самообслуговування банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
26 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_4 подала докази на підтвердження своєї заяви - копію квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначеним перерахунком на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
27 січня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом вказаної копії квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.47-48).
26 січня 2023 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проведено огляд інтернет-сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
30 січня 2023 року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України для встановлення особи, яка зареєструвала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та перевірки на причетність до даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка зареєструвала сайт у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевірки на причетність до даного кримінального правопорушення.
01 липня 2023 року до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконаних доручення, згідно якого встановити осіб за вказаними нікнеймами та лінками не виявилось можливим. Під час виконання доручення проводились заходи, спрямовані на встановлення особи, яка зареєструвала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 а також сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 та перевірки її на причетність до вказаного кримінального правопорушення, однак встановити особу, яка зареєструвала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 а також сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявилося можливим.
23 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області 06.02.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до інформації про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 здійснила переказ.
25 березня 2023 року проведено огляд одержаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 , встановлено, що банківська карта емітована на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 . Зафіксовано поступлення коштів потерпілої 04.01.2023 о 17 год 59 хв в сумі 7056 та переказ коштів через термінал EASYPAY MT KYIV FX KHO00001 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 .
25 березня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.88-89).
19 квітня 2023 року долучено матеріали виконаного доручення з Департаменту кіберполіції у відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, згідно якого проведено аналіз по оперативних обліках НПУ щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , однак будь-якої інформації не виявлено. Встановлено, що номер мобільного номеру телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неактивний та базові станції операторів мобільного зв'язку не фіксуються. Крім того, під час виконання доручення не представилось встановити власника банківської карти № НОМЕР_4 , її фізичного використання та власника номеру телефону.
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , раніше не судимий. Згідно інформації з баз даних «АРКАН», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснив в'їзд на територію України 24.12.2020 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На виконання доручення слідчого працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП встановити адреси базових станцій, в яких працював мобільний фінансовий номер телефону НОМЕР_5 на момент вчинення вище вказаного кримінального правопорушення не виявилось можливим. Натомість було встановлено, що вказаний номер мобільного телефону в момент вчинення вище вказаного кримінального правопорушення працював із мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 із 01.01.2020 21:24:51 по 07.01.2023 13:12:59 кількість сеансів: 47. Також під час перевірки всіх наявних баз даних НПУ встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_5 та банківський рахунок НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_4 , для вчинення шахрайств стосовно інших осіб не використовувалися. Під час проведення заходів на встановлення власника банківської картки № НОМЕР_8 установлено, що картку емітовано за допомогою фінансового додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для роботи використовувалась банківська система « ІНФОРМАЦІЯ_14 , однак встановити власника даної банківської картки на даний час не виявилось можливим. Працівниками ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП проводились заходи щодо встановлення місце знаходження терміналу FX KHO00001 МТХ KYIV UA EASYPAY, через який 04.01.2023 о 19 год 49 хв здійснено переказ коштів потерпілого, однак проведеними заходами місце знаходження даного терміналу не вдалося встановити.
14 квітня 2023 року проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 ір.іо, а саме: оглянуто інформацію про ір-адресу, яку 23.03.2023 було отримано під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2023, встановлено наявність історії використання ір-адрес у Великобританії м. Лондон, США, Іспанія та м. Київ ір-адрес « НОМЕР_9 ».
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 за ОСОБА_5 транспортні засоби на обліку не перебувають і не перебували.
25 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , отримано інформацію на цифровому носії CD-R диску.
27 травня 2023 року проведено огляд отриманої за результатами тимчасового доступу інформації. Установлено, що банківська карта/ банківський рахунок № НОМЕР_10 емітована на на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_11 , зафіксовано 04.01.2023 поступлення грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі загальній сумі 70056 грн, 04.01.2023 о 19:00:33 переказ коштів в сумі 23300 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 .
27 травня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом інформації, розміщеної на CD-R диску, який містить надпис вх. 8159 із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (а.с.167-168).
01 червня 2023 року проведено огляд сайту під назвою ІНФОРМАЦІЯ_15 ір.іо, ввівши в поле Ір-адресу « НОМЕР_13 » та « НОМЕР_14 » відповідно до якої зазначено м. Київ.
17 травня 2023 року долучено відповідь з СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській отримано інформацію з баз даних «АРКАН» про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; здійснено в'їзд на територію України 24.12.2020 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
28 червня 2023 року відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який надав покази про те, що в кінці 2022 року або на початку 2023 року встановив собі на мобільний телефон додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зареєструвався, ввів свої паспортні дані та отримав віртуальну картку, номер якої не знає, так як доступ до додатку був втрачений. Не користувався даною карткою, оскільки зробив її на прохання чоловіка, який йому написав в меседжері «Telegram», який назвався ОСОБА_7 , користувався номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_15 , запропонував заробіток у сумі 200-300 гривень, вів з ним переписку у додатку «Telegram», чоловік вказував, що потрібно робити. Потім надав всі дані ОСОБА_7 для доступу. Після цього не користувався даним додатком. ОСОБА_7 переказав за це 200 чи 300 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , емітовану на його ( ОСОБА_5 ) ім'я, переказ був з платіжного терміналу, звідки саме - не знає, оскільки в додатку цього не було вказано, реквізитів також не було зазначено. ОСОБА_4 не знає. З чоловіком на ім'я ОСОБА_7 більше не зв'язувався, інших його даних не знає, переписку видалив.
Отримання витяг особової картки з Єдиного державного демографічного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_20 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жителя АДРЕСА_2 , дані про відсутність нерухомості, витяг із «ІПНП» щодо нього, зафіксовано 01.04.2021 о 18:13:00 пошкодження авто за адресою: АДРЕСА_3 , відповідь про відсутність судимостей, інформацію з баз даних «АРКАН» про перетин державного кордону України - здійснено в'їзд на територію України 02.06.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_21 », дані про одруження/наявність дітей відсутні.
Аналогічно зібрано особові дані на ОСОБА_5 .
07 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », отримано інформацію розміщену на CD-R диску.
12 вересня 2023 року проведено огляд інформації, одержаної під час проведення тимчасового доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Встановлено, що банківська карта/рахунок НОМЕР_17 /№ НОМЕР_12 емітована на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жителя АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_18 . Зафіксовано операції: 04.01.2023 року о 19:00:33 переказ коштів від ОСОБА_6 у сумі 23300 грн., 04.01.2023 року о 19:01:36 переказ в сумі 23300 через банківську карту /рахунок платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 , емітованого на 3озульчака ОСОБА_9 , код банку: НОМЕР_19 , на код платника НОМЕР_20 , банк отримувача PUBLICJOINTSTOCKCOMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_23 " найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_24 , розрахунки за 04.01.2023 P2P, переказ дебетної частини в сумі 23300 (980) номер карти НОМЕР_21 НОМЕР_12 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
12 вересня 2023 року винесено постанову про визнання речовим доказом інформації розміщеної на цифровому носії CD-R дискуіз інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Зібрано особові дані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .
01 листопада 2025 року долучено матеріали виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з Дарницького УП ГУНП в м. Києві, згідно якої було здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож: АДРЕСА_4 . У телефонній розмові ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож: АДРЕСА_5 , дійсно його син та вони дійсно проживають за вище вказаними адресами, однак на даний момент знаходять за межами міста Києва.
Долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, за результатами якого встановлено, що номер телефону НОМЕР_18 для вчинення шахрайств стосовно інших осіб не використовувався; цей номер було активовано з мобільного терміналу НОМЕР_22 в період від 11.07.2021 16:05:57 до 25.09.2023 22:05:35, кількість сеансів: 73302, останні з?єднання 25.09.2023, станом на 25.10.2023 з?єднань не зафіксовано. Встановити адреси базових станцій, де працював мобільний номер телефону НОМЕР_18 в момент вчинення кримінального правопорушення не виявилось можливим.
12 вересня 2023 року долучено матеріали виконаного доручення оперативними працівниками Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, згідно яких встановлено, що номер телефону НОМЕР_11 працював у наступних терміналах № 380660663619 86548902417158 з 18.06.2017 00:02:26 по 20.08.2017 16:51:02 Кількість сеансів: 788480, 35269910600055 з 24.01.2021 23:07:01 по 11.07.2021 17:20:58 Кількість сеансів: 564480 86494405445252 з 17.06.2022 15:16:06 по 08.03.2023 15:20:00 Кількість сеансів: 128 86494405445252 з 11.07.2021 17:07:40 по 10.03.2023 13:22:19 Кількість сеансів: 627 85255014170663619 з 18.06.2017 00:02:26 по 10.03.2023 13:22:19.
13 листопада 2023 року на підставі ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 17 жовтня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », отримано інформацію розміщену на CD-R диску.
17 листопада 2023 року проведено огляд інформації, одержаної під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », дані, що становлять оперативний інтерес, відсутні.
Постановою від 17 листопада 2023 року інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », розміщену на цифровому носії CD-R диску, визнано речовим доказом.
Таким чином, під час досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.
Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 та абзацу 4 ч.4 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
Отже, відповідно до ч.2 ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення належить до категорії кримінальних проступків.
Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Зважаючи на те, що із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка (які) може (можуть) бути причетною (причетними) до вчинення цього кримінального правопорушення, кримінальне провадження №12023096010000071 від 25.01.2023, розслідуване сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Питання про долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.
Процесуальні витрати відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 100, п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, 370, 372 КПК України, суд -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Кримінальне провадження розслідувань за №12023096010000071 від 25.01.2023 ч.1 ст.190 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - у зв'язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Речові докази згідно постанов від 27.01.2023, 25.03.2023, 27.05.2023, 12.09.2023, 17.11.2023 - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.
Суддя ОСОБА_11