єдиний унікальний номер справи 531/846/26
номер провадження 1-кс/531/219/26
06 травня 2026 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170450000182 від 03 квітня 2026 року, -
Слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського/карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського/карткового рахунку (у тому числі додатків до них); 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по вказаному банківському/картковому рахунку з 01 січня 2023 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаному банківському/картковому рахунку, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 січня 2023 року по час винесення ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170450000182 від 03 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий до суду не з'явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи без його участі.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Досудове розслідування проводиться за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману, а саме грошовими коштами, наданими як компенсація за послугу «муніципальна няня», чим спричинено державі в особі УСЗН майнову шкоду, встановлено ознаки складу іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння шляхом обману чужим майном - коштами державного бюджету у виді безпідставного, всупереч визначеного Порядку отримання коштів на розрахункові рахунки під виглядом отримання компенсації від держави за послуги «муніципальна няня», вчиненого за попередньою змовою ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Так, 30 березня 2026 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано обвинувальний акт у рамках кримінального провадження №12025175450000267, за обвинувачення ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, при цьому в ході досудового розслідування кримінального провадження, отримано доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 . Під час детального аналізу руху коштів якого встановлено, що ОСОБА_4 , отримувала надходження грошових коштів не лише від ОСОБА_6 , а і від ОСОБА_5 із призначенням платежу «оплата послуг муніципальної няня по догляду за дитиною». Зазначені зарахування коштів відбувалися у той же час та за аналогічний період, як, і від ОСОБА_6 , що ставить від сумнів можливість надання послуг по догляду за дитиною у ідентичний час двом різним сім'ям, які проживають віддалено одна від одної та дає підстави вважати, що компенсація послуг «муніципальна няня» по договору між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також є злочинною схемою по заволодінню коштами державного бюджету.
09 квітня 2026 року отримано лист-відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір №01/01/2023 з 01 січня 2023 року по 12 вересня 2025 року по догляду за дитиною за урядовою програмою «муніципальна няня», який продовжено додатковим договором №4 від 01 жовтня 2025 року по 12 вересня 2028 року, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється грошова виплата соціальної допомоги.
Таким чином, зазначений вид соціальної допомоги потребує перевірки законності отримання грошових коштів з державного бюджету.
01 травня 2026 року, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, проведено виїмку особової справи отримувача соціальної адресної допомоги на ім'я ОСОБА_5 , де наявна заява від останньої про виплату грошової допомоги, в якій вказано поточний рахунок на який ОСОБА_5 прохає перераховувати грошову компенсацію за надані послуги «муніципальної няні», а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;
-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;
-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського/карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали, тобто по 06 травня 2026 року, а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського/карткового рахунку (у тому числі додатків до них); 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по вказаному банківському/картковому рахунку з 01 січня 2023 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаному банківському/картковому рахунку, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 січня 2023 року по час винесення ухвали, тобто по 06 травня 2026 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 липня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя