Справа № 369/8070/26
Провадження №1-кс/369/1170/26
05.05.2026 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112200000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні Бучанського районного управління Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112200000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України та Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 13 серпня 2021 року наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято на посаду електрика дільниці з 16 серпня 2021 року.
30 вересня 2022 року наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 58-К, ОСОБА_4 звільнено з вказаної посади за власним бажанням з 30 вересня 2022 року.
Так, за період роботи з серпня 2021 року до вересня 2022 року ОСОБА_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) нараховано заробітну плату в сумі 189 412,13 гривень, при цьому останній за вказаний період будь-яких робіт не виконував, на робочому місці не з'являвся.
Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості, а саме відомості про перебування ОСОБА_4 на роботі, у зв'язку з чим, вчинили розтрату грошових коштів на вказану суму.
У зв'язку з цим необхідно дослідити документи та інформацію, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо руху грошових ОСОБА_4 , який відкритий у Акціонерному товаристві коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 громадянина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб'єкта, яким здійснювалося переведення банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року та грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої вказаних банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; копій документів банківських справ, оформлених під час відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
В провадженні Бучанського районного управління Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112200000074 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України та Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за фактом можливої розтрати бюджетних коштів.
Як вбачається з поданого клопотання, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні необхідно дослідити документи та інформацію, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо руху грошових ОСОБА_4 , який відкритий у Акціонерному товаристві коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 громадянина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб'єкта, яким здійснювалося переведення банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року та грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої вказаних банківських рахунків у період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; копій документів банківських справ, оформлених під час відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку та документів щодо руху грошових коштів по встановленому рахунку за період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023112200000074 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчій Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, що стосується рахунку НОМЕР_4 , оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , саме:
-документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_5 , оформленого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що передбачені порядком про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час ного функціонування; заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо), а також фотознімку особи на яку відкрито рахунок за наявності;
-документів щодо руху грошових коштів по встановленому рахунку № НОМЕР_4 , у паперовому чи електронному вигляді із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ та Індивідуальних податкових номерів, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду запиту (у паперовому та електронному вигляді) за період з 13 серпня 2021 року по 30 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10