Справа № 595/587/26
Провадження № 1-кс/595/197/2026
06 травня 2026 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2026 за №12026211130000103, за ознаками кримінального правопорушення, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карткі (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації - про контрагентів по рахунках за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 27.04.2026 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, із можливістю зробити копії з них.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 29.04.2026 у чергову частину відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 28.04.2026 невідома особа, шахрайським способом, із використанням ЕОМ, здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 11000 грн із її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.04.2026 за №12026211130000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що у своєму користуванні мала кредитну банківську карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» № НОМЕР_3 , якою, окрім потерпілої, ніхто не користувався і на якій був кредитний ліміт у сумі 11 тисяч гривень.
Так, 28.04.2026 о 18:57 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, вирішила виставити оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу дитячої суміші марки «Nutrilon». Через 15 хв до потерпілої написала жінка на «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , із вказаним ім'ям ОСОБА_7 та текстом про те, що вона хотіла б придбати суміш, та запитала про можливість оформлення ОСОБА_5 OLX-доставки у село Вербичі, на що потерпіла відповіла, що ніколи раніше не користувалась такою доставкою, проте спробує. Після цього ОСОБА_7 скинула посилання, за яким потерпіла перейшла та ввела дані своєї карточки для верифікації профілю. Також по цьому посиланню була підтримка онлайн, де ОСОБА_5 висвітлилось повідомлення, що для подання запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 та підтвердження автентичності її профілю потрібно зробити скріншот усіх її карток.
В подальшому, потерпіла скинула у цю підтримку скріншот своїх карток та пройшла верифікацію, одразу після чого їй прийшло сповіщення на програму ІНФОРМАЦІЯ_5 «Розстрочка на картку», у якому був текст «Ілоно, дякуємо, що оформили Розстрочку на картку від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розстрочка оформлена на суму 11000,00 грн на 12 платежів по 1125,67 грн.» Через декілька секунд останній прийшло сповіщення про платіж, а саме, що з карточки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 однією транзакцією о 19:41 були зняті кошти у сумі 11000 грн, які були перераховані на карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я одержувача ОСОБА_8 , квитанція № МА50-9А9Е- 7К54-ВН9Р від 28.04.2026. Тоді ОСОБА_5 , зайшовши у «Вайбер», написала жінці на ім'я ОСОБА_7 , що з карточки потерпілої зняті кошти, на неї оформлено кредит та що це все обман, на що ОСОБА_7 почала виправдовуватись, та писати, що це неправда, так працює ІНФОРМАЦІЯ_7 доставка, що все буде добре, воно пропаде. Навіть скинула скріншот про оплату, де були вказані дані ОСОБА_9 , однак ОСОБА_5 впевнена, що це неправдивий скріншот, оскільки там був вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і відправник та одержувач ОСОБА_7 , а не потерпіла. Після цього ОСОБА_5 вийшла з програми «Вайбер» та повністю зникла переписка з вищезазначеною особою.
В подальшому потерпіла, зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулась в ІНФОРМАЦІЯ_5 підтримку. Кредитну банківську карточку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» № НОМЕР_3 було заблоковано.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно квитанції № МА50-9А9Е- 7К54-ВН9Р від 28.04.2026 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що ОСОБА_6 здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11000,00 грн на рахунок одержувача ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 01.05.2026 слідчим СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карткі (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації - про контрагентів по рахунках за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- відомості щодо місць та часу зняття з банківської карти за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 27.04.2026 по дату постановлення ухвали; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 27.04.2026 по 06.05.2026, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27.04.2026 по 06.05.2026;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1