Справа № 641/4053/26
Провадження № 1-кс/641/790/2026
06 травня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221150000254 від 17.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання
29.04.2026 слідчий ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківським рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.03.2026 р. по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.03.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що в період часу з 04.03.2026 по 07.03.2026 невстановлені особи зателефонувавши потерпілій за допомогою застосунку «телеграм» представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділи коштами заявниці з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 48511 грн.. Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221150000254 від 17.03.2026.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне: 04.03.2026 приблизно о 10 год. 30 хв. потерпілій зателефонували невідомі особи у месенджері «telegram» підписані 3700, представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, невідомі сказали, що вийшов новий указ президента, потрібно оновити дані та провести операції через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, невідомі ОСОБА_5 телефонували 06.03.26 та 07.03.26 і вона виконувала усі операції, які вони їй диктували. Згодом, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній повідомили, що з її банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було знято гроші на загальну суму 48 511 грн. та перераховано на банківській картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, що не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, просив вказане клопотання задовольнити.
Позиція учасників у судовому засіданні
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, що вимагає від суду ретельної перевірки підстав надання такої інформації.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221150000254 від 17.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
В своєму клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації по банківським рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дані щодо власника картки (ПІБ, номер телефону, адресу проживання, фотозображення власника карток, IP-адресу, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації( GPS координати), при входах до особистих кабінетів онлайн додатку), в той час коли сама потерпіла є власником та користувачем банківськіх рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Отже, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , користувачем яких є потерпіла ОСОБА_5 , яка не позбавлена права самостійно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клопотанням про отримання інформації по вказаних рахунків та руху коштів.
Доказів того, що потерпіла ОСОБА_5 зверталася з клопотанням до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації по банківськіх рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкрито на її ім'я, а так само інформації про відмову банку у наданні такої інформації, слідчому судді не надано.
Отже, в супереч вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення не довела, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вказаного факту, у зв'язку з яким подається клопотання, не може бути отримана іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Враховуючи викладене, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221150000254 від 17.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6